Banco CMF S.A. — Board/Management Information 2021

Jan 7, 2021

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author: "Francisco Benegas Lynch"
date: 2021-01-06 20:35:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 6 días del mes de enero de 2021 siendo las 09:10 hs., se reúnen los señores Directores de BANCO CMF S.A. (la “Sociedad” y /o el “Banco” indistintamente), bajo la Presidencia del Sr. José Alberto Benegas Lynch quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente declara abierta la reunión con la presencia de los Sres. Ricardo Orgoroso, Marcos Prieto y Alberto Llambí Campbell, todos comunicados mediante el sistema de videoconferencia provisto a través del aplicativo Zoom, el cual permite: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado por el Síndico Titular Sr. Gabriel Gambacorta representante de la Comisión Fiscalizadora. La presente reunión se celebra a fin de considerar la siguiente Agenda: 1) Transferencia de acciones de Miguel Tiphaine; 2) Renuncia del director Miguel Tiphaine; y 3) Autorizaciones. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la Agenda que dice: 1) Transferencia de acciones de Miguel Tiphaine. Toma la palabra el señor Presidente del Directorio y manifiesta que en el día de ayer se recibió en la sede social una nota en los términos del artículo 215 de la Ley de Sociedades 19.550 por medio de la cual el accionista Miguel Tiphaine comunicó la transferencia de CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTAS SESENTA Y TRES MIL CIEN (106.563.100) acciones ordinarias nominativas no endosables, de un valor nominal Pesos Uno ($1.-) cada acción y con derecho a cinco (5) votos cada una de ellas, representativas del treinta y dos con noventa por ciento (32,90%) del capital social y votos del Banco CMF S.A., que representa la totalidad de su tenencia, a sus socios José Alberto Benegas Lynch, Ricardo Juan Orgoroso y Marcos Vicente Fidel Prieto de conformidad con el siguiente detalle: (a) José Alberto Benegas Lynch adquirió 46.641.600 acciones representativas del 14,4% del capital y votos de la entidad; (b) Ricardo Juan Orgoroso adquirió 24.292.500 acciones representativas del 7,5% del capital y votos de la entidad; y (c) Marcos Vicente Fidel Prieto adquirió 35.629.000 acciones representativas del 11% del capital y votos de la entidad. Por lo expuesto, se propone: (i) dejar constancia de las transferencias informadas en el Registro de Accionistas de la Sociedad; (ii) informar al Banco Central de la República Argentina y a la Comisión Nacional de Valores la transferencia mencionada y la nueva conformación de las participaciones societarias de conformidad con la normativa aplicable; y (iii) se proceda a anular todos los títulos representativos de las acciones en circulación y se emitan nuevos títulos en su reemplazo conforme con la nueva conformación de las participaciones accionarias. A todo evento se deja constancia que la nueva composición accionaria del Banco CMF S.A. es la siguiente: (a) José Alberto Benegas Lynch es titular del 68% de las acciones y votos de Banco CMF S.A. con 220.252.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor 220.252.000 nominal y cinco votos por acción; (b) Ricardo Juan Orgoroso es titular del 15% de las acciones y votos del Banco CMF S.A. con 48.585.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor 48.585.000 nominal y cinco votos por acción; y (c) Marcos Vicente Fidel Prieto es titular del 17% y votos de las acciones del Banco CMF S.A. con 55.063.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor 55.063.000 nominal y cinco voto por acción. Luego de un breve debate se resuelve por unanimidad aprobar todas las mociones expuestas. Acto seguido se procede a tratar el segundo punto de la Agenda que dice: 2) Renuncia del director Miguel Tiphaine. Toma la palabra el señor Presidente y comunica que en el día de ayer se recibió la carta de renuncia del director titular y vicepresidente Miguel Tiphaine con efectos a partir del día 6 de enero de 2021. Continúa haciendo uso de la palabra el señor Presidente que aprovecha la ocasión para agradecerle al señor Miguel Tiphaine por los servicios prestados durante todos los años que se desempeño como director de la entidad. Todos los directores comparten las palabras del señor Presidente. Toda vez que como consecuencia de la renuncia aquí tratada queda vacante el cargo de Vicepresidente de la Sociedad corresponde que los miembros del Directorio designen quien ocupará el cargo a partir del día de la fecha para dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias. El señor Presidente mociona (i) aceptar la renuncia del Sr. Miguel Tiphaine a su cargo de director titular y vicepresidente en cuanto ésta no afecta el normal funcionamiento de la sociedad, ni resulta dolosa ni intempestiva de conformidad con el art. 259 de la Ley 19.550 y sus modificatorias; (ii) asignar al director titular Marcos Vicente Fidel Prieto el cargo de Vicepresidente hasta terminar el mandato en curso del Vicepresidente saliente y (iii) ratificar el cargo del Sr. Presidente José Alberto Benegas Lynch. Luego de un breve debate la moción se aprueba por unanimidad en su totalidad. Se deja constancia que la distribución de cargos del Directorio queda de la siguiente manera: Presidente: José Alberto Benegas Lynch; Vicepresidente: Marcos Vicente Fidel Prieto; Directores Titulares: Ricardo Juan Orgoroso y Alberto Llambí Campbell. Luego de un breve debate la moción se aprueba por unanimidad. Acto seguido se procede a tratar el último punto de la Agenda que dice: 3) Autorizaciones. El señor Presidente mociona para que se autorice a fin de realizar las inscripciones que resulten pertinentes o dar aviso de lo aquí resuelto a la Inspección General de Justicia, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y cualquier otra dependencia y/o autoridad pertinente a las siguientes personas: Daniela Susana Merse, Alvaro José Suárez, Daniel Ernesto Torres, Gabriel Ricardo Messuti, Fabián Alejandro Bardelli, Juan José Ciro, María Lucila Winschel, Luciano Federico Babuin, María Florencia Angelico, Verónica Paola Apollonio, Santiago Youssef El Chaer, Teodoro María Caceres, Mayra Mammana, Florencia Riatti, Juan Zurano, Milagros Marini y/o quienes ellos designen para que en forma conjunta o indistinta realicen la mencionada inscripción, y quedando especialmente facultados para suscribir toda la documentación y dictámenes pertinentes, contestar vistas, publicar edictos, efectuar desgloses, firmar escritos, emitir testimonios en los términos del art. 37 de la RG IGJ 7/15, retirar tramites inscriptos, y cuanto más actos resulten necesarios a tal fin. No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión siendo las 09:50 horas.

Firmantes:

José A. Benegas Lynch – Presidente

Marcos V. F. Prieto – Vicepresidente

Ricardo J. Orgoroso – Director

Alberto Llambí Campbell – Director

Gabriel Gambacorta – Por Comisión Fiscalizadora