Banco CMF S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de marzo de 2021 siendo las 11:40 hs., se reúnen los señores Directores de BANCO CMF S.A . (la “Sociedad” y /o el “Banco” indistintamente ), bajo la Presidencia del Sr. José Alberto Benegas Lynch quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente declara abierta la reunión con la presencia de los Sres. Marcos Prieto, Ricardo Orgoroso y Alberto Llambí Campbell, todos comunicados mediante el sistema de videoconferencia provisto a través del aplicativo Zoom el cual permite: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado por el Síndico Titular Sr. Gabriel Gambacorta representante de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente quien de acuerdo a las Normas de la CNV (TO 2013) informa que se requiere que el Directorio tiene por objeto considerar lo siguiente:

1.- Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 de Fideicomiso Financiero RED

SURCOS VII

El Sr. Presidente, informa que corresponde considerar la documentación referida a los Estados Contables por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020 de RED SURCOS VII en los que la Sociedad actúa como fiduciario; acto seguido, se presentan los mencionados Estados Contables. Puesto a su consideración y luego de un intercambio de opiniones, los Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 del Fideicomiso Financiero RED SURCOS VII son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda.

2.- Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 de Fideicomiso Financiero RED SURCOS VIII

Continua con la palabra el Sr. Presidente, quien informa que corresponde considerar la documentación referida a los Estados Contables por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020 de RED SURCOS VIII en los que la Sociedad actúa como fiduciario; acto seguido, se presentan los mencionados Estados Contables. Puesto a su consideración y luego de un intercambio de opiniones, los Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 del Fideicomiso Financiero RED SURCOS VIII son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda.

3.- Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 de Fideicomiso Financiero RED SURCOS IX

Continua con la palabra el Sr. Presidente, quien informa que corresponde considerar la documentación referida a los Estados Contables por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020 de RED SURCOS IX en los que la Sociedad actúa como fiduciario; acto seguido, se presentan los mencionados Estados Contables. Puesto a su consideración y luego de un intercambio de opiniones, los Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 del Fideicomiso Financiero RED SURCOS IX son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda.

4.- Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 de Fideicomiso Financiero RED SURCOS X

Continua con la palabra el Sr. Presidente, quien informa que corresponde considerar la documentación referida a los Estados Contables por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020 de RED SURCOS X en los que la Sociedad actúa como fiduciario; acto seguido, se presentan los mencionados Estados Contables. Puesto a su consideración y luego de un intercambio de opiniones, los Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 del Fideicomiso Financiero RED SURCOS X son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda.

5.- Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 de Fideicomiso Financiero RED SURCOS XI

Continua con la palabra el Sr. Presidente, quien informa que corresponde considerar la documentación referida a los Estados Contables por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020 de RED SURCOS XI en los que la Sociedad actúa como fiduciario; acto seguido, se presentan los mencionados Estados Contables. Puesto a su consideración y luego de un intercambio de opiniones, los Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 del Fideicomiso Financiero RED SURCOS XI son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:30 horas.

Firmantes: José A. Benegas Lynch – Presidente Marcos Prieto – Vicepresidente Ricardo Orgoroso – Director Alberto Llambí Campbell – Director Gabriel Gambacorta – P/Comisión Fiscalizadora