Banco CMF S.A. — Board/Management Information 2020

May 21, 2020

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21 días del mes de mayo de 2020 siendo las 16:15 hs., se reúnen los señores Directores de BANCO CMF S.A . (la “Sociedad”), bajo la Presidencia del señor José Alberto Benegas Lynch, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente declara abierta la reunión con la presencia de los Señores Miguel Tiphaine, Ricardo Orgoroso y Alberto Llambí Campbell, todos comunicados mediante el sistema de videoconferencia el cual permite: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado por el Síndico Titular Sr. Gabriel Gambacorta representante de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que en atención a la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud y los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297 (B.O. 20-3-2020) y DNU N° 325/2020 (B.O. 313-2020), emitidos por el Gobierno Nacional, se encuentra prohibida y restringida la libre circulación de las personas en general hasta el plazo dispuesto en dicha norma. En consecuencia, se procede a celebrar la presente reunión a distancia cumpliendo los recaudos mínimos requeridos. Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que se ha constatado la existencia del quórum suficiente para sesionar declara válidamente constituida esta reunión de Directorio, pasándose a tratar el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas . Continúa diciendo el Sr. Presidente que en virtud de lo resuelto en las reuniones de Directorio de fecha 17 de febrero de 2020 y del 30 de abril de 2020 con relación a lo dispuesto por la Comunicación “A” 6651, que determinó para la Entidades Financieras la implementación de la re expresión de sus estados financieros. Asimismo la Comisión Nacional de Valores ha solicitado modificaciones al texto del Estatuto propuesto por los Señores accionistas en su reunión del 30 de abril de 2020. Por lo expuesto mociona para que se convoque a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y se apruebe el Orden del Día de la referida Asamblea. En virtud de lo expuesto, y luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad RESUELVE : Convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 8 de junio de 2020 a las 12:00 horas, en la sede social, sita en Macacha Güemes 150 de esta Ciudad, o en caso de mantenerse la restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la citada Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores No. 830, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión,

como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa que preventivamente a fin de asegurar la posibilidad de su celebración a distancia conforme lo prevé la RG CNV 830 deberán darse las siguientes condiciones y se requiere a los Accionistas cumplir con lo enumerado a continuación: (1) El sistema a utilizarse será provisto por zoom al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: dmerse@bancocmf.com.ar con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, indicando su número de teléfono personal. Salvo que se indique lo contrario se utilizará el número de teléfono informado por cada accionistas para informar el link de la videoconferencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido -; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); (6) La firma del Registro de Asistencia a la asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes; (7) Al momento de la votación, cada Accionista será interpelado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. En ambos casos se dará tratamiento al siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;

2) Ratificación de lo Actuado por el Directorio de la Entidad en sus reuniones del 17 de febrero de 2020 y del 30 de abril de 2020;

3) Consideración de las modificaciones requeridas por el órgano de contralor a la redacción del artículo 18 del estatuto social que contempla las disposiciones para la celebración de las Asambleas de Accionistas a distancia. Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto de la Sociedad; y

4) Autorizaciones correspondientes .

Finalmente, el Directorio por unanimidad RESUELVE : no realizar la publicación de la convocatoria a la referida Asamblea en virtud de lo previsto por el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550, por cuanto la totalidad de los accionistas de la Sociedad comprometieron su asistencia al acto y se comprometieron a votar de forma unánime. Toma la palabra la Síndico Titular Sr. Gabriel Gambacorta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.

Firmantes

José Alberto Benegas Lynch – Presidente Miguel Tiphaine – Vicepresidente Ricardo Orgoroso – Director Alberto Llambí Campbell – Director Gabriel Gambacorta – Síndico