Banco CMF S.A. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 días del mes de abril de 2016, siendo las 10.00 horas, se reúnen los Señores Directores de BANCO CMF S.A., que firman al pie, con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora que suscribe la presente. Por acuerdo unánime de los presentes, toma la palabra el Señor José Alberto Benegas Lynch quien informa que la presente reunión tiene por objeto la distribución de cargos en el Directorio de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea Ordinaria-Extraordinaria celebrada el día 14 de abril de 2016. La misma designó Directores, por el término de tres ejercicios, a los señores José Alberto Benegas Lynch, Miguel Tiphaine, Ricardo Juan Orgoroso y Alberto Llambí Campbell; por lo que corresponde distribuir los cargos que cada uno ocupará. A tal efecto y luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad la siguiente distribución de cargos en el Directorio, Presidente: José Alberto Benegas Lynch, Vicepresidente: Miguel Tiphaine y Directores Titulares: Ricardo Juan Orgoroso y Alberto Llambí Campbell. Asimismo, presentes en este acto los Sres. Directores, se deja constancia que todos aceptan su cargo mediante su firma al pie de la presente acta y, en los términos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, constituyen domicilio especial en Macacha Güemes 150, C.A.B.A. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.25 horas.

Firmantes del Acta de Directorio: (i) José Alberto Benegas Lynch (Presidente del Directorio); (ii) Miguel Tiphaine (Vicepresidente del Directorio); (iii) Ricardo Juan Orgoroso (Director Titular) y (iv) Gabriel Gambacorta (Representante de la Comisión Fiscalizadora).