Banco CMF S.A. — Board/Management Information 2016

May 12, 2016

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2016, siendo las 11:30 horas, se reúnen los integrantes del Directorio de BANCO CMF S.A., con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie. Toma la palabra el Sr. Presidente quien pone a consideración el Balance al 31 de marzo de 2016 y la Reseña Informativa a la misma fecha; Balance Consolidado al 31 de marzo de 2016; como así también los informes que a continuación se detallan: a) Informe especial sobre el Régimen de Supervisión Trimestral / Semestral / Anual (Comunicación “A” 3147 y complementarias del B.C.R.A.). b) Informe especial sobre la verificación de la información de los “Principales Deudores de las Entidades Financieras” (Comunicación “A” 2917 y complementarias del B.C.R.A.) c)  Informe especial sobre verificación de la información contenida en el Detalle de empresas o entidades vinculadas y verificación de operaciones realizadas con entidades financieras y/o personas físicas y jurídicas del exterior no informadas por la Entidad como sujetas al régimen de supervisión sobre bases consolidadas. d) Informe especial sobre verificación del proceso mediante el cual la entidad genera, almacena y remite al B.C.R.A. la información establecida en las normas de prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas (Comunicación “A” 4835 del B.C.R.A.). e) Informes trimestrales sobre el estado de consolidación de la Entidad con sus sociedades controladas (Comunicación “A” 2227 y complementarias del B.C.R.A.). A continuación toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora quien da lectura al Informe de la Comisión Fiscalizadora no transcribiéndose el mismo por estar copiado en el libro inventario mencionado. Finalizada la lectura y no habiendo observaciones que formular, los concurrentes resuelven aprobar la documentación tratada. No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 12:00 horas.

Firmantes del Acta de Directorio: (i) José Alberto Benegas Lynch (Presidente del Directorio); (ii) Miguel Tiphaine (Vicepresidente del Directorio); (iii) Ricardo Juan Orgoroso (Director Titular), (iv) Alberto Llambí (Director Titular) y (v) Gabriel Gambacorta (Representante de la Comisión Fiscalizadora).