Banco CMF S.A. — Board/Management Information 2016

May 4, 2016

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2016, siendo las 16:00 horas, se reúnen los integrantes del Directorio de BANCO CMF S.A., con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie. Toma la palabra el Sr. Presidente quien declara abierta la reunión informando que por razones personales se ha desvinculado del banco el Sr. Esteban Villar quien se desempeñaba como Gerente de Finanzas. El Sr. Marcos Prieto, Gerente General, asumirá interinamente y hasta tanto se cubra la posición de Gerente de Finanzas. Adicionalmente, se informa que el Sr. Marcos Prieto asumirá las siguientes funciones ante el Banco Central de la República Argentina que hasta el 29 de abril del 2016 fueron desempeñados por el Sr. Villar: Responsable de la Posición Cambiaria-Titular, Responsable del Manejo de la Política de Liquidez y Cumplimiento de la Integración de Efectivo Mínimo y Responsable de la Política de Administración del Riesgo que se asume por las posiciones sujetas a la exigencia de Capitales Mínimos por Riesgo de Mercado. Este directorio agradece la colaboración prestada por el Sr. Villar. Continua la con palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que se nombra como suplente para la función de Responsable de la Posición Cambiaria al Sr. Alvaro Suarez. Puesto a consideración de los presentes, son aprobadas las mociones por los miembros del Directorio. No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 16:30 horas.

Firmantes del Acta de Directorio: (i) José Alberto Benegas Lynch (Presidente del Directorio); (ii) Miguel Tiphaine (Vicepresidente del Directorio); (iii) Ricardo Juan Orgoroso (Director Titular) y (iv) Gabriel Gambacorta (Representante de la Comisión Fiscalizadora).