Banco CMF S.A. — Board/Management Information 2014

Apr 15, 2014

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días del mes de marzo de 2014, siendo las 17.30 horas, se reúnen en la sede social de Banco CMF SA (la “Sociedad”), sita en Macacha Güemes 150 –Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, los miembros del Directorio, que firman al pie y el representante de la Comisión Fiscalizadora que suscribe la presente. Toma la palabra el Sr. José Alberto Benegas Lynch, Presidente quien dando por iniciada la reunión somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda para la presente reunión: Consideración de la licencia del Sr. José Alberto Benegas Lynch. Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa su intención de tomar una licencia por motivos personales desde el día 26 de marzo de 2014 hasta el día 30 de junio de 2014 inclusive, proponiendo durante el período de su ausencia delegar interinamente la representación legal de la Sociedad en el Director Titular Sr. Ricardo Juan Orgoroso conforme lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, en cuanto establece “será atribución del Directorio ejercer la representación legal de la Sociedad por intermedio del presidente, o quien lo reemplace en sus funciones”. Asimismo, el Sr. Presidente mociona que en caso que se apruebe la licencia sometida a consideración de los presentes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Sección II, Capítulo III, Título II de las Normas (T.O. 2013), deberá comunicarse a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como hecho relevante. Luego de una breve deliberación, con la abstención del Sr. José Alberto Benegas Lynch, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) aprobar el otorgamiento de una licencia por motivos personales al Sr. José Alberto Benegas Lynch desde el día 26 de marzo de 2014 hasta el día 30 de junio de 2014 inclusive; (ii) delegar la representación legal de la Sociedad conforme lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social en el Director Titular Sr. Ricardo Juan Orgoroso hasta el vencimiento de la licencia otorgada en el punto (i); y (iii) comunicar como hecho relevante a la CNV la licencia otorgada al Sr. José Alberto Benegas Lynch conforme lo previsto en el artículo 8 de la Sección II, Capítulo III, Título II de las Normas (T.O. 2013). No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.45 horas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de marzo de 2014

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Emisoras

At.: Dr. Felipe Marrollo/Dra. Analía Torres

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante – comunica licencia

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ud. en nuestro carácter de Apoderados de Banco CMF S.A. (la “Sociedad”) con el fin informarles que con fecha 25 de marzo de 2014 la Sociedad resolvió (i) aprobar el otorgamiento de una licencia por motivos personales al Sr. José Alberto Benegas Lynch desde el día 26 de marzo de 2014 hasta el día 30 de junio de 2014 inclusive; (ii) delegar la representación legal de la Sociedad conforme lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social en el Director Titular Sr. Ricardo Juan Orgoroso hasta el vencimiento de la licencia otorgada en el punto (i); y (iii) comunicar como hecho relevante a la CNV la licencia otorgada al Sr. José Alberto Benegas Lynch conforme lo previsto en el artículo 8 de la Sección II, Capítulo III, Título II de las Normas (T.O. 2013)

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

Daniela Mersé	Alvaro Suarez
Responsable de Relaciones con el mercado	Gerente de Administración