Banco CMF S.A. — Board/Management Information 2014

Apr 21, 2014

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21 días del mes de abril de 2014, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de Banco CMF SA (la “Sociedad”), sita en Macacha Güemes 150 –Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, los miembros del Directorio, que firman al pie y el representante de la Comisión Fiscalizadora que suscribe la presente. Toma la palabra el Sr. Miguel Tiphaine, Vicepresidente quien dando por iniciada la reunión somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda para la presente reunión: Consideración del periodo de licencia del Sr. José Alberto Benegas Lynch. Toma la palabra el Sr. Vicepresidente y deja constancia que se encuentra presente el Sr. José Alberto Benegas Lynch quien se encontraba de licencia desde el día 26 de marzo de 2014 hasta el día 30 de junio de 2014 inclusive, la cual fue aprobada por reunión de Directorio de la Sociedad del día 25 de marzo de 2014 y comunicada como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través de la Autopista de Información Financiera (AIF) a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Sección II, Capítulo III, Título II de las Normas (T.O. 2013). Seguidamente el Sr. Miguel Tiphaine expresa que el Sr. José Alberto Benegas Lynch comunica que en virtud de unas modificaciones en su agenda, desde la presente reunión hasta el día 22 de abril de 2014 a las 16.30 horas podrá asistir a las reuniones de Directorio que sea necesario celebrar. Seguidamente, el Sr. Miguel Tiphaine mociona: (i) aprobar el cese de la licencia otorgada al Sr. José Alberto Benegas Lynch desde la presente reunión hasta el día 22 de abril de 2014 a las 16.30 horas; (ii) ratificar la licencia otorgada previamente al Sr. José Alberto Benegas Lynch hasta el día 30 de junio de 2014 inclusive; (iii) comunicar a la CNV lo resuelto en la presente reunión de Directorio como hecho relevante; y (iv) subir a la AIF el texto completo de la presente acta de Directorio como hecho relevante y en el acceso de actas de Directorio a fin de cumplir con el punto 5 del criterio interpretativo N° 46. Luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad RESUELVE:Aprobar la moción del Sr. Vicepresidente. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.25 horas.