Banco CMF S.A. — AGM Information 2015

Apr 21, 2015

Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Banco CMF S.A. (la “Sociedad”) celebrada el 20 de abril de 2015.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas contó con la presencia de accionistas que representan el 100% del capital y los votos de la Sociedad todos ellos por sí.

PUNTO PRIMERO: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: que todos los accionistas presentes procedan a suscribir el Acta de la presente asamblea. A continuación se somete a consideración el segundo punto del Orden del Día, a saber:

PUNTO SEGUNDO: 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: (i) omitir la lectura y transcripción en acta de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de flujo de Efectivo; y (ii) aprobar la documentación analizada Memoria y Gobierno Societario, Inventario, Balance General, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de flujo de Efectivo, estado de situación patrimonial consolidado de la Sociedad y sus sociedades controladas y los correspondientes estados consolidados de resultado y de flujo de efectivo y sus equivalentes del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014. Asimismo, se resuelve por unanimidad tomar nota del Informe de Comisión Fiscalizadora como así también del Informe de los Auditores.

PUNTO TERCERO: 3) Desafectación de la Reserva Facultativa constituida por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: aprobar la desafectación de la Reserva Facultativa constituida por $9.888.473,19 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2013, quedando registrada en Resultados no Asignados a disposición de la Asamblea

PUNTO CUARTO: 4) Consideración del destino de los resultados no asignados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Total de Resultados No Asignados: $259.926.170,70 que se proponen destinar: a) $50.007.539,50 a Reserva Legal: b) $130.000.000,00 al pago de dividendos en efectivo; y c) el remanente de $ 79.918.631,20 a Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados La Asamblea por unanimidad RESUELVE: distribuir la suma de $259.926.170,70 que se constituyen de $ 250.037.697,51 del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y $ 9.888.473,19 de la desafectación considerada en el punto anterior, destinando el (i) 20%, es decir, la suma de $50.007.539,50 a la Reserva Legal en cumplimiento con lo dispuesto por la normativa del Banco Central de la Republica Argentina; (ii) distribuir dividendos en efectivo por la suma de $130.000.000; y (iii) destinar a la Reserva Facultativa la suma de $79.918.631,20.

PUNTO QUINTO: 5) Consideración de la modificación del objeto social y reforma del artículo 3° del Estatuto social. La Asamblea dada la modificación de la Ley de Mercado de capitales N° 26.831 y las disposiciones en la materia dictadas por la CNV, por unanimidad RESUELVE: Modificar el Estatuto Social en su Artículo 3, relativo al Objeto Social, para que quede redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERO: Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar, dentro o fuera del país: a) Todas las operaciones bancarias previstas y autorizadas por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes, reglamentos y normas que regulen la actividad bancaria, en el lugar de actuación, dentro de los lineamientos y previa autorización, en los casos que corresponda, del Banco Central de la República Argentina; b) Actuar en el ámbito del mercado de capitales bajo cualquiera de las categorías de agente creadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, su Decreto Reglamentario N° 1023/13 y la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 622/13 (según dichas normas fueran modificadas y/o complementadas); y c) Tomar participaciones en otras entidades financieras del país o del extranjero, con autorización del Banco Central de la República Argentina. Para cumplir los expresados fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos y operaciones relacionados con los mismos.”.

PUNTO SEXTO: 6) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: aprobar las gestiones de los directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

PUNTO SEPTIMO: 7) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 por un total de $35.539.078 dentro del límite respecto de las utilidades y la propuesta de distribución de dividendos, conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: aprobar a) la suma de $ 35.539.078 en concepto de remuneración por honorarios durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y delegar en el Directorio la potestad de asignar dicho monto global entre los miembros del Directorio que hubiesen desempeñado durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

PUNTO OCTAVO: 8) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: aprobar en concepto de remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora la suma de $293.941,73 la cual fue imputada a la respectiva cuenta de pérdida del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, y que ha sido percibida al cierre del ejercicio mencionado.

PUNTO NOVENO: 9) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: aprobar en concepto de honorarios del contador certificantes por sus tareas vinculadas con la auditoria de estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 en la suma de $3.488.915,79.

PUNTO DECIMO: 10) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: designar al Contador Pablo G. Decundo (Auditor Externo Titular) y Enrique C. Grotz (Auditor Externo Suplente) socios del Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., como Auditor Externo para el cumplimiento de sus funciones por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015.

PUNTO DECIMO PRIMERO: 11) Fijación del presupuesto del comité de auditoría. La Asamblea por una unanimidad, RESUELVE: fijar en $ 200.000 el presupuesto del comité de auditoría para facilitar el cumplimiento de sus facultades y deberes para el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2015.

PUNTO DECIMO SEGUNDO: 12) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: ratificar por unanimidad el texto del Código de Gobierno Societario, considerándolo un hecho trascendente en la mejora y evolución de la disciplina integral de gestión de todos los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Sociedad.

PUNTO DECIMO TERCERO: 13) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio. La Asamblea por unanimidad RESUELVE: aprobar las autoevaluaciones que fueron realizadas durante el mes de diciembre de 2014 y abarcaron el desempeño del Directorio durante todo el año 2014 de acuerdo con el “Marco para la Autoevaluación del Directorio” vigente desde enero de 2013.

PUNTO DECIMO CUARTO: 14) Autorizaciones correspondientes. La Asamblea por unanimidad y en cumplimiento de las obligaciones legales que emanan de las resoluciones de la presente Asamblea, ante La Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico y para que se proceda a inscribir las resoluciones tomadas por la presente asamblea en el Registro Público de Comercio RESUELVE: que se realice por intermedio de quienes tengan el uso de la firma social o poderes suficientes al efecto, y autoriza a tal efecto a María Lucila Winschel, Luciano Federico Babuin, María Florencia Angélico, Karina Gabriela Damiano, Juan Ignacio Miguel, Daniela Grud, Agustín Vidal, Solana Agustina Pelayo, Diego Daniel Di Leonforte, Julieta De Ruggiero, Leandro Exequiel Belusci y/o quienes ellos designen para que en forma conjunta o indistinta realicen la mencionada inscripción, y quedando especialmente facultados para suscribir toda la documentación y dictámenes pertinentes, contestar vistas, publicar edictos, efectuar desgloses, firmar escritos y cuanto más actos resulten necesarios a tal fin.

Firmantes

Álvaro Suarez – Gerente de Administración

Daniela Mersé – Responsable de Relaciones con el Mercado