Banco CMF S.A. — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

BANCO CMF S.A.

ORDEN DEL DÍA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de abril de 2014, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 150 - Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.

2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3) Desafectación de la Reserva Facultativa constituida por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.

4) Consideración del destino del resultado positivo del ejercicio que asciende a la suma de $139.633.687. Consideración del destino de la suma de $27.926.737 a la Reserva Legal. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $55.000.000. Consideración de la distribución de dividendos en acciones mediante la capitalización de la suma de $46.818.000. Consideración del destino del remanente del Resultado del Ejercicio a la Reserva Facultativa por la suma de $9.888.950.

5) Consideración del aumento del capital social por la suma de $178.000.000, es decir, de la suma de $145.900.000 a la suma de $323.900.000, mediante la capitalización de la cuenta Resultados No Asignados por un monto total de $131.182.000 y del Resultado del Ejercicio por un monto total de $46.818.000. Emisión de 178.000.000 acciones de cinco (5) votos por acción, de valor nominal pesos uno ($1) cada una en proporción a las tenencias accionarias actuales.

6) Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social: Capital Social.

7) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 por un total de hasta $26.699.174. Exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en virtud del monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos sujeto a aprobación del Banco Central de la República Argentina.

9) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

10) Designación del Auditor Externo.

11) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario.

12) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio.

13) Autorizaciones correspondientes.

Daniela Mersé	Alvaro Suarez
Responsable de Relaciones con el mercado	Gerente de Administración