Banco CMF S.A. — AGM Information 2001

Jun 6, 2001

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2001 siendo las 12:30 hs. se reúnen en Asamblea Ordinaria, en la sede local de Banco CMF SA, sita en Macacha Güemes 555 - Dock 4 - Puerto Madero - Capital Federal, los señores accionistas. Concurren tres accionistas por sí que figuran en el libro de Registro de Asistencia Nº 1 al folio 48 y representan la totalidad del capital social, asimismo se encuentran presentes los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que los accionistas fueron citados personalmente, comprometiendo su asistencia al acto según lo expuesto en el acta de Directorio de fecha 11 de abril de 2001, por lo que se abstuvo de efectuar las publicaciones de convocatoria de acuerdo con lo autorizado por el art. 237 de la ley 19550. Se pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta. Se resuelve que los accionistas presentes procedan a suscribir el Acta de la presente Asamblea. 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. El Sr. Presidente informa que la documentación fue confeccionada, en virtud de lo dispuesto por el art. 62 de la ley de sociedades comerciales, el decreto 316/95 y la Comunicación ¨A¨ 2365 del Banco Central de la República Argentina, y que habiendo tomado conocimiento todos los accionistas de la documentación referida, con la debida anticipación y habiendo sido publicado en el Boletín Oficial del 29 de marzo de 2001 propone a la asamblea que se omita su lectura y transcripción en acta por estar registrada en los libros rubricados de la sociedad, propone además que se proceda a la aprobación de la misma. Luego de un cambio de opiniones, la documentación analizada: Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y demás documentación que se acompaña, es aprobada por unanimidad. Se pasa a considerar el punto siguiente: 3) Destino de las utilidades. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que el Resultado del Ejercicio arrojó una ganancia de $ 5.020.602,81. A continuación propone la siguiente distribución:

A Reserva Legal $ 1.004.120,56

A Ejercicio siguiente $ 4.016.482,25

cifra esta última que sumada a los resultados acumulados iniciales arroja un total de $ 8.812.408,35. Luego de un cambio de opiniones se aprueba por unanimidad. A continuación se pone a consideración el punto 4 del Orden del Día: 4) Consideración de las gestiones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Dicha gestión es aprobada por unanimidad con la abstención de los accionistas directores en relación a su respectiva gestión. Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del día: 5) Consideración de la remuneración de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone que se vote la siguiente asignación de honorarios: José Alberto Benegas Lynch $120.000,00, Miguel Tiphaine $ 120.000,00 , Ricardo Juan Orgoroso $ 220.000,00, Alberto Llambí Campbell $124.928,38 y Mario Eduardo Vázquez $ 44.000,00, dejando constancia que dichos importes ya fueron imputados a la respectiva cuenta de pérdida del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 y han sido percibidos por cuenta de sus beneficiarios a cuenta y ad-referndum de la aprobación de dicha asamblea. Luego de un breve debate se resuelve aprobar por unanimidad, los honorarios del Directorio por encima de los límites establecidos por el art. 261 de la Ley 19550. Seguidamente toma la palabra el Dr. Eduardo Gabriel Ferrari quien informa que no obstante la función de sindicatura conforme lo establece el art. 292 de la Ley 19.550 y el art. 17 del Estatuto Social, los miembros de esta Comisión Fiscalizadora han decidido renunciar a la remuneración que les hubiere correspondido por resolución de asamblea. La moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido se pasa a considerar el sexto punto del Orden del día: 6) Fijación del número de Directores y su designación por el término de tres años. El Sr. Presidente da lectura al art. 10 de la Ley 21.526: “No podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros del consejo de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta ley: a) los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 264 de la ley 19.550, b) los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes, c) los deudores morosos de las entidades financieras, d) los inhabilitados para ejercer cargos públicos; u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida, e) inhabilitados por aplicación del inc. 5 del art. 41 de esta Ley, mientras dure el tiempo de su sanción y f) quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las entidades financieras quienes se encuentran alcanzados por el art. 286 inc. 2 y 3 de la Ley 19.550.” A continuación el Sr. Presidente propone fijar en cinco el número de Directores titulares y propone a los Sres. José Alberto Benegas Lynch, Miguel Tiphaine, Alberto Llambí Campbell, Ricardo Juan Orgoroso y Mario Eduardo Vázquez, para ocupar los cargos del Directorio por el término de tres años. La moción es aprobada por unanimidad. Pasa a tratarse el séptimo y último punto del orden del día 7) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de tres años. Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone designar como Síndicos Titulares a los Cres. Eduardo Gabriel Ferrari, Roberto Mauricio Martín y Juan Ferrari Herrero y como Síndicos Suplentes a los Sres. Gabriel Horacio Gambacorta, Sandra Collazo y Carlos Humberto Rudi por el plazo de tres años. Asimismo informa que los designados revisten el carácter de independientes en los términos de la Resolución General 340/99 de la Comisión Nacional de Valores y de la Resolución Técnica Nº 15 del Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo los Contadores Eduardo Gabriel Ferrari, Roberto Mauricio Martín, Juan Ferrari Herrero, Gabriel Horacio Gambacorta, Sandra Collazo y Carlos Humberto Rudi, miembros del Estudio Ferrari Herrero en el que se tercerizan las tareas de Auditoría Interna. Siendo aprobada las designaciones por unanimidad y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.