BANCO BICA SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 22, 2014

Santa Fe, 8 de octubre de 2014

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de BANCO BICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria , a realizarse el día jueves 23 de octubre del año 2014 a las 11:00 horas, en la sede de Banco Bica SA - Casa Central, sito en calle 25 de Mayo 2446, Santa Fe, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo y Tratamiento de Resultados correspondientes al ejercicio económico Nº 2 cerrado el 30/06/14.
3. Consideración del proyecto de distribución de los resultados del ejercicio económico Nº 2 cerrado el 30/06/14.
4. Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico Nº 2 cerrado el 30/06/14, conforme al art. 261 de la Ley 19.550.
6. Lectura del Artículo 10 de la Ley 21.526.
7. Designación de un Director Titular, por terminación de mandato del Sr.: Darío Rubén Pini.
8. Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
10. Elecciones de los miembros titular y suplente de la Comisión Fiscalizadora, cuyos mandatos finalizaron, Sres.: Federico José Eberhardt y Julio Alberto Natella.
11. Designación del Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio económico comprendido entre 1º de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.
12. Determinación del presupuesto del Comité de Auditoria.
13. Consideración de la constitución de Fideicomisos Financieros.

Nota:

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán comunicar la designación de sus representantes en el domicilio de calle 25 de Mayo 2446 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, hasta el día 17 de octubre de 2014, inclusive, en el horario de 8.15 a 13.15, a los fines de su inscripción en el libro de registro de asistencias a Asambleas.

EL DIRECTORIO

Luis Ángel Puig

Presidente