BANCO BICA SA — Board/Management Information 2019

Mar 15, 2019

ACTA DE DIRECTORIO Nº 165:

En la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, siendo las 11:00 hs. del día 11 de marzo de 2019, se reúne el Directorio de Banco Bica S.A., en la sede de Banco Bica S. A.– Casa Central, Anexo No Operativo, sito en calle 25 de Mayo 1774, Santo Tomé bajo la presidencia del Sr. José Luis A. Mottalli y la asistencia de los Sres. C. P. N. Federico José Eberhardt y C. P. N. Alfredo Eduardo Bianchi, Vicepresidentes 1º y 2º respectivamente y de los Directores Titulares: C.P.N Darío Rubén Pini; Sr. Norberto Daniel Gomez; Sr. Enrique Lázaro Saufbler y C. P. N. Ricardo Héctor Liberman.------

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni, C.P.N Héctor Alberto Depaolo y C.P.N Carlos Ignacio Mayol. ----------------------------------------------------------------------

En primer término se procede a la lectura de la Convocatoria con el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1- Lectura y consideración de acta anterior; 2- Consideración De Los Estados Financieros Separados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, finalizado el 31/12/18 3- Consideración Informe de Auditor Externo. 4- Consideración Memoria Ejercicio Económico 2018 ---

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR : El Sr. Presidente, da lectura al

Acta anterior Nº 164 del 26 de febrero de 2019, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO Nº 7, FINALIZADO EL 31/12/18:

El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Separados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, finalizado el 31/12/18, Los mismos son analizados y explicados por el Sr. Dario Ruben Pini, Gerente General. Se responden todas las preguntas y se explican todos los cuadros, anexos y notas. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración, los citados Estados Financieros Separados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, finalizado el 31/12/18, los que son aprobados por unanimidad y sin observaciones, autorizándose a los Sres. Presidente, Gerente General y Sub Gerente General de Administración a la firma de los mismos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- CONSIDERACIÓN INFORME DE AUDITOR EXTERNO : El Sr. Presidente procede a

presentar el informe de auditoria de los auditores externos, CPN Sergio Krieger & Asociados SRL, firmado por el CPN Sergio Daniel Krieger, correspondientes a los Estados Financieros Separados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, finalizado el 31/12/18. Los mismos son leídos en todos sus términos, tomándose nota especialmente del informe específico de los mismos y de la información especial requerida por las disposiciones vigentes. Se toma conocimiento. -----------------

4.- CONSIDERACIÓN MEMORIA EJERCICIO ECONÓMICO 2018 : El Sr. Presidente

informa que se están desarrollando tareas tendientes para la redacción de la memoria correspondiente al séptimo ejercicio económico cerrado al 31/12/2018. La misma se espera este culminada durante el presente mes de marzo de 2019. Una vez finalizada la redacción será puesta a consideración de este Directorio. Se toma conocimiento ------------------------------------------------------

No habiendo más temas se levanta la sesión, siendo las 10:30 hs. ---------------------------------------------

FIRMADO: JOSÉ LUIS A. MOTTALLI - PRESIDENTE ; FEDERICO J. EBERHARDT - VICEPRESIDENTE 1º ; ALFREDO E. BIANCHI - VICEPRESIDENTE 2º ; DARIO R. PINI - DIRECTOR TITULAR ; ENRIQUE LAZARO SAUFBLER - DIRECTOR TITULAR ; RICARDO H. LIBERMAN - DIRECTOR TITULAR ; NORBERTO D. GOMEZ - DIRECTOR TITULAR; CARLOS I. MAYOL - SINDICO TITULAR; HERCTOR A. DEPAOLO - SINDICO TITULAR; MARIO J. MAZZONI - SINDICO TITULAR.