BANCO BICA SA — Board/Management Information 2018

Nov 22, 2018

ACTA DE DIRECTORIO Nº 157:

En la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, siendo las 14:30 hs. del día 20 de noviembre de 2018, se reúne el Directorio de Banco Bica S.A., en la sede de Banco Bica SA – Casa Central Anexo No Operativo, sito en calle 25 de Mayo 1774, Santo Tomé, bajo la presidencia del Sr. José Luis A. Mottalli, y la asistencia de los Sres. C. P. N. Federico José Eberhardt y C. P. N. Alfredo Eduardo Bianchi, Vicepresidentes 1º y 2º respectivamente y de los Directores Titulares: C.P.N Darío Rubén Pini; Sr. Norberto Daniel Gomez; Sr. Enrique Lázaro Saufbler y C. P. N. Ricardo Héctor Liberman.------

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni, C.P.N Héctor Alberto Depaolo y C.P.N Carlos Ignacio Mayol. ----------------------------------------------------------------------

En primer término se procede a la lectura de la Convocatoria con el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1- Lectura y consideración de acta anterior; 2- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para considerar el aumento de capital social de la entidad mediante la emisión de 11.215 (once mil doscientos quince) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, escriturales de un voto por acción.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR : El Sr. Presidente da lectura al

Acta anterior N° 156 del 31 de octubre de 2018, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA CONSIDERAR EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA EMISIÓN DE 11.215 (ONCE MIL DOSCIENTAS QUINCE) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, NO ENDOSABLES, ESCRITURALES DE UN VOTO POR ACCIÓN .: El Sr. Presidente expresa que, atento haber recibido comunicación de los accionistas de Banco Bica S.A., en las que expresaron su intención de que la entidad aumente el capital social mediante la emisión de 11.215 (once mil doscientas quince) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, escriturales de un voto por acción, como así también su voluntad de aceptar la renuncia de los derechos de suscripción preferente y de acrecer de manera tal que las mismas puedan ser suscriptas por cualquiera de los accionistas actuales o un tercero, con un importe de prima de emisión de acciones a determinar por la asamblea. Por lo expuesto se torna necesario se proceda a la Convocatoria de Asamblea General Ordinaria para el tratamiento del tema descripto. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad y sin observaciones el Directorio resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de diciembre de 2018 a la hora 11:00hs. en la sede social de la Sociedad en primera convocatoria, y a las 12 hs en segunda convocatoria por si fracasare la primera, para el tratamiento del siguiente orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de la Asamblea.

2°) Consideración del aumento de capital de la entidad mediante la emisión de 11.215 (once mil doscientas quince) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, escriturales de un voto por acción.

3°) Determinación de importe de prima de emisión, conforme lo estable el Art. 202 de la Ley General de Sociedades.

4°) Determinación de fecha de emisión, forma y condiciones de pago.

5°) Renuncia de los accionistas a los derechos de suscripción preferente y de acrecer.

6°) Análisis y selección de ofertas de suscripción, ya sea que correspondan a accionistas o terceros no accionistas.

7°) Designación de personas para realizar los trámites de inscripción que correspondan.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:30 hs. --------------------------------

FIRMADO: JOSÉ LUIS A. MOTTALLI - PRESIDENTE ; FEDERICO J. EBERHARDT - VICEPRESIDENTE 1º ; ALFREDO E. BIANCHI - VICEPRESIDENTE 2º ; DARIO R. PINI - DIRECTOR TITULAR ; ENRIQUE LAZARO SAUFBLER - DIRECTOR TITULAR ; RICARDO H. LIBERMAN - DIRECTOR TITULAR ; NORBERTO D. GOMEZ - DIRECTOR TITULAR CARLOS I. MAYOL - SINDICO TITULAR; HECTOR A. DEPAOLO - SINDICO TITULAR; MARIO J. MAZZONI - SINDICO TITULAR.