BANCO BICA SA — AGM Information 2021

Apr 6, 2021

BANCO BICA S.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas de BANCO BICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día viernes 30 de abril de 2021 a las 11:00 horas, en la sede de Banco Bica SA - sito en calle 25 de Mayo 1774, Santo Tome, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Financieros, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo y

Tratamiento de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 9 cerrado el 31/12/2020.

1. Consideración del proyecto de distribución de los resultados del Ejercicio Económico Nº 9 cerrado el 31/12/2020.

2. Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.

3. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico Nº 9 cerrado el 31/12/2020, conforme al art. 261 de la Ley 19.550.

6. Lectura del Artículo 10 de la Ley 21.526.

1. Designación de dos Directores Titulares, por terminación de mandato de los Sres. CPN Ricardo Héctor Liberman y Sr. Enrique

Lázaro Saufbler

1. Designación de Directores Suplentes por terminación de mandato de los Sres Lic. Eduardo Santiago Gonzalez Kees, CPN. José

Luis Lossada; y CPN Pablo Vasti.

1. Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

2. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

3. Designación de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, por terminación de mandato, del Sr. C.P.N. Carlos Ignacio Mayol, y de dos miembros suplentes, por terminación de mandato de Sr. C.P.N. Jose Luis Renzulli y la Sra. C.P.N. Liliana Luisa De Nadai.

4. Designación del Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

5. Determinación del presupuesto del Comité de Auditoria.

6. Consideración de la constitución de Fideicomisos Financieros.

7. Ratificar lo actuado por el Directorio en lo que respecta a la realización de las reuniones de Directorio a distancia y lo resuelto en ellas

8. Designación de personas para realizar los trámites de inscripción que correspondan.

Santo Tome, 30 de marzo de 2021

JOSE LUIS A. MOTTALLI

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán comunicar la designación de sus representantes en el domicilio de calle 25 de Mayo 1774 de la ciudad de Santo Tome, provincia de Santa Fe, hasta el día 26 de abril de 2021 inclusive, en el horario de 8.15 a 13.15, a los fines de su inscripción en el libro de registro de asistencias a Asambleas.

$ 525 442882 Abr. 6 Abr. 12