BANCO BICA SA — AGM Information 2021

Apr 30, 2021

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BANCO BICA S.A.: Síntesis de la Asamblea General Ordinaria 30-04-2021

ORDEN DEL DÍA

1. .

Se designa a los Sres. Andrés Carlos Favalli, representante de BICA CEML y a la Dra. Inés Maria Echagüe, representante de Box Inversiones S.A.

2.

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• .

Se aprueba por unanimidad y sin observaciones toda la documentación sometida a consideración, por cuanto los accionistas recibieron la información en tiempo y forma y dieron conformidad a la misma.

3.

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Se aprueba el proyecto de distribución de resultados que fuera en su oportunidad puesto a disposición de los accionistas junto a la Memoria y los Estados Financieros certificados por la Dr. Contador Público Leonardo Fraga, de Sergio Kriger y Asoc. S.R.L. y oportunamente elevado al B.C.R.A.

Teniendo en cuenta que existen partidas de resultados no asignados que representan resultados negativos, por ajuste y reexpresiones retroactivas generados por ajuste inicial por aplicación norma NIC 29, por un importe que supera el resultado del ejercicio, la utilidad del ejercicio se aplicará íntegramente para obsorción de éstos resultados negativos acumulados al inicio.

4. Se aprueban las mismas por unanimidad y sin observaciones.

5.

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• .

Se aprueban por unanimidad y sin observaciones, honorarios pagados por anticipado al Directorio y el exceso con respecto al porcentaje que supera el establecido por la Ley 19.550, por un total de $ 26,325,039.95; de los cuales $ 15,292,500.00. corresponden a honorarios pagados por anticipado y $ 11,032,539.95 corresponden a sueldos, todo por el Ej. Económico regular Nº 9 cerrado el 31/12/20.

6. . Se procede a la lectura del mismo. Se informa que los candidatos a proponer cumplen con todos los requisitos.

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Por unanimidad y sin observaciones se aprueba la reelección del Sr. CPN Ricardo Héctor Liberman y Sr. Enrique Lázaro Saufbler como Directores Titulares.

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Se aprueba la reelección de los Sres. Eduardo Santiago González Kees DNI 12.181.416, José Luis Lossada DNI 12.215.821 y Pablo Vasti DNI 16.777.269 como Directores Suplentes.

9.

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Por unanimidad y sin observaciones se aprueban.

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Por unanimidad y sin observaciones se aprueban los honorarios propuestos por el Directorio y pagados por anticipado durante el Ej. Económico regular Nº 9 cerrado el 31/12/20 por un importe total de pesos $ 2,902,500.00

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Por unanimidad y sin observaciones se aprueba la reelección del CPN Carlos Ignacio Mayol DNI 21.411.819 como Síndico Titular y la reelección de los Sres. C.P.N. Jose Luis Renzulli DNI 6.250.748 y la Sra. C.P.N. Liliana Luisa De Nadai DNI 12.933.668 como Síndicos Suplentes.

12.

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Por unanimidad y sin observaciones se designa como auditores externos de la entidad por el ejercicio económico N° 10, comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, al Estudio SERGIO KRIEGER Y ASOC. S.R.L.

13. .

Por unanimidad y sin observaciones se aprueba el presupuesto de $ 300.000 solicitado por el Comité de Auditoría.

14. .

Se aprueba la autorización sobre la continuidad de la constitución de fideicomisos financieros con oferta pública, FIDEBICA, ratificando lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24 de abril de 2018, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de abril de 2019 y Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de mayo de 2020; autorizando la continuidad de su constitución y emisión desde el Nº 54 hasta el 65.

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Se ratifica lo actuado por el Directorio en lo que respecta a la realización de las reuniones de Directorio a distancia de los días 27 de mayo de 2020, 3 de junio de 2020, 9 de junio de 2020, 18 de junio de 2020, 8 de julio de 2020, 7 de agosto de 2020, 4 de septiembre de 2020, 8 de septiembre de 2020, 6 de octubre de 2020, 5 de noviembre de 2020, 9 de diciembre de 2020, 15 de diciembre de 2020, 12 de enero de 2021, 8 de febrero de 2021, 2 de marzo de 2021, 30 de marzo de 2021 y 12 de abril de 2021, y lo resuelto en las mencionadas reuniones.

16. Se designo a los Sres. Dr. Mariano César Angulo, Dr. Aníbal E. Vizzo y CPN Ricardo P. Melini para que actúen en forma indistinta.

17.

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Se aprueba la aplicación de Reserva Facultativa y Ajuste de primas de emisión de acciones para absorber resultados acumulados negativos al 31/12/2020, según el siguiente detalle; cifras a moneda homogénea del 31/12/2020:

• Resultados No Asignados Negativos: ($ 353.250.822,62)

• Propuesta de Cancelación

• Aplicación total Reserva Facultativa: $ 240.860.811,80

• Aplicación parcial Ajuste de primas de emisión de acciones: $ 112.390.010,82

Santo Tome, 30 de abril de 2021.