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BANCO BBVA ARGENTINA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019
Mar 28, 2019
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BBVA BANCO FRANCES S.A.
AVISO RECTIFICATORIO DEL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA
DEL AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA
PARA EL 24 DE ABRIL DE 2019
El presente es un Aviso Rectificatorio del Aviso de Convocatoria publicado en el Boletín Oficial los días 12, 13, 14, 15 y 18 de Marzo de 2019 (Tramite Interno/Aviso N° 14764/19 y en el diario La Nación los días 13, 14, 15, 16 y 17 de marzo de 2019, mediante el cual se convocó a los señores accionistas de BBVA Banco Francés S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 24 de abril de 2019, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 y 16 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Córdoba 111, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social.
En relación a dicho Aviso de Convocatoria, el Directorio de BBVA Banco Francés S.A., informa que en su reunión celebrada el 26 de marzo de 2019, resolvió sustituir el Punto 4 del Orden del Día por el siguiente:
4) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 144, finalizado el 31 de diciembre de 2018. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2018 por la suma de $ 13.470.091.472,14. Se propone destinar: (a) $ 3.856.404.476,99 a la constitución de una Reserva Normativa – Especial por aplicación por primera vez de las normas NIIF, de acuerdo a lo dispuesto por las Comunicaciones “A” 6327 y “A” 6618 del Banco Central de la República Argentina; (b) $ 1.922.737.399,03 a Reserva Legal; (c) $ 2.407.000.000 a la distribución de dividendos en efectivo; y (d) $ 5.283.949.596,12 a reserva facultativa para futura distribución de resultados, conforme a la Comunicación “A” 6464 del Banco Central de la República Argentina.
El resto de la convocatoria permanece plenamente vigente y sin modificación alguna.
El señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de BBVA Banco Francés S.A., ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fecha 10 de abril de 2018 y reunión del Directorio de la misma fecha.
Jorge Carlos Bledel - Presidente