Banca Sistema

AGM Information • Mar 30, 2018

BANCA SISTEMA S.P.A.

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v. Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3 Corso Monforte, 20 - 20122 Milano

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ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE IN CORSO MONFORTE 20, MILANO 23 APRILE 2018, ORE 10.00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni)

"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI BANCA SISTEMA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2017. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017. RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

la "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017" di Banca Sistema S.p.A. (la "Società") contenente il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato (consultabile all'indirizzo ).

Vi invitiamo pertanto a prendere visione dei predetti documenti e ad approvare la proposta di delibera contenuta all'interno della Relazione finanziaria annuale, cui è fatto rinvio.

* * *

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di Esercizio di Banca Sistema S.p.A.

* * *

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A.,

delibera:

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Banca Sistema S.p.A. che chiude con un utile di Euro 27.560.433,46".

Milano, 30 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione Avv. Luitgard Spögler Presidente del Consiglio di Amministrazione