Banca Popolare di Sondrio

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2025

ASSEMBLEA ORDINARIA 2025

* * * I convocazione: 30 aprile 2025, alle ore 11:00 presso la sede legale in Frosinone – P.le De Matthaies 55 II convocazione: 18 maggio 2025, alle ore 9:30 presso L'Auditorium Diocesano in Viale Madrid (quartiere Cavoni) a Frosinone

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ESTRATTO DEL "TESTO PER ESTESO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE FORMULATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"

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Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa vigente, sono invitati fra l'altro ad assumere le seguenti deliberazioni.

Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a., esaminata la documentazione messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione,

delibera:

• a) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come sottoposto a revisione legale dalla società BDO ITALIA S.p.A., documenti tutti da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
• b) di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2024 pari ad Euro 19.323.048 nei seguenti termini: a riserva legale per Euro 966.152, a riserva Statutaria per Euro 1.932.305, a Riserve Disponibili per Euro 7.520.931, a Riserva acquisto azioni proprie per Euro 3.000.000, ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di Euro 5.903.660;
• c) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, spese di beneficenza e assistenza per un ammontare non superiore al 3% dell'utile 2024 da contabilizzare fra i costi aziendali dell'esercizio 2025».

Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a., in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera:

• a) ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello Statuto sociale, di fissare il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2025, nell'importo di Euro 162,67 ad azione, da versare in aggiunta al valore nominale di 51,65 Euro, giungendo così ad un prezzo complessivo pari a 214,32 Euro per Azione;
• b) ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto sociale, anche tenuto conto della raccomandazione della Banca d'Italia del 14 aprile 2020, di approvare la formula di determinazione del valore di rimborso delle azioni proposta dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 31 marzo 2025 e riportata nella relazione messa a disposizione dei Soci: ovverosia, il valore di rimborso delle azioni viene calcolato annualmente e per ciascun esercizio come media tra (i) la media ponderata delle transazioni registrate sul mercato Hi-MTF ultimi 6 mesi (che alla data del 31/03/2025 è pari a Euro 92,00) e (ii) il Valore azione in ipotesi di Price/Book Value pari a 1 anno t (determinato come previsto dall'apposito Regolamento e che per l'esercizio 2024 è pari a Euro 214,32). Sulla base delle modalità esposte, il valore di rimborso delle azioni determinato alla data di formulazione della presente proposta (seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2025), risulta pari a Euro 153,16».

Frosinone, 08 aprile 2025

Banca Popolare del Frusinate firmato ll Legale Rappresentante