AI assistant
Banca Monte dei Paschi di Siena — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 6, 2026
4171_rns_2026-03-06_074cc0fb-d44e-4ece-a2a3-6dca47530dd2.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CERTIFIED
MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DAL 1472
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3
Capitale sociale Euro 17.978.187.186,85, i.v.
C.F. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526
Gruppo IVA MPS - P.IVA 01483500524
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Si informano i Signori Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca", "MPS" o la "Società") che, ai sensi della normativa vigente, tra cui si richiama, in particolare, l'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e degli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto sociale, è convocata l'Assemblea Ordinaria in Siena, viale Mazzini n. 23, il 15 aprile 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione, per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1) approvazione del bilancio di esercizio 2025 della Capogruppo;
1.2) destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo. -
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"); deliberazioni inerenti e conseguenti:
2.1) voto in ordine al rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.2) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla politica in materia di remunerazione
e
2.3) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.
- Proposta di approvazione dei sistemi incentivanti e relative modalità di erogazione a favore di personale del Gruppo Montepaschi basato su "phantom shares", ai sensi del combinato disposto degli articoli 114-bis e 125-ter del Testo Unico della Finanza nonché dell'art. 84-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"); deliberazioni inerenti e conseguenti.
emarket
Fair Storage
CERTIFIED
- Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti:
6.1) votazione sulle liste presentate;
6.2) eventuale ulteriore votazione individuale, ai sensi dell'art. 147-ter. 1 comma 3 lett. a) punto 1) del TUF, su ogni singolo candidato della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, nell'ipotesi in cui la stessa ottenga il maggior numero di voti. - Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti:
7.1) votazione per la nomina del Presidente;
7.2) votazione per la nomina di un Vice Presidente;
7.3) votazione (eventuale) per la nomina di un altro Vice Presidente. - Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si precisa che il presente avviso di convocazione e le Relazioni illustrative sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea fanno riferimento allo Statuto della Banca, così come modificato e approvato dall'Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026, autorizzato con provvedimento della Banca Centrale Europea notificato in data 4 marzo 2026 nonché depositato ed iscritto al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena in data 5 marzo 2026.
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di MPS è pari a Euro 17.978.187.186,85, interamente versato, ed è suddiviso in n. 3.038.418.183 azioni ordinarie
emarket
sale storage
CERTIFIED
prive di valore nominale (codice ISIN: IT0005508921). Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto esercitabile in Assemblea. Alla data del presente avviso di convocazione la Banca non detiene direttamente azioni proprie, mentre la controllata Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni detiene n. 233.002 azioni di MPS.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da un'apposita comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore e su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovverosia il 2 aprile 2026 (record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni di MPS successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.
I titolari di azioni depositate presso la Banca, che hanno sottoscritto e attivato il servizio Digital Banking, potranno effettuare la richiesta di comunicazione alla Banca attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, anche tramite tale piattaforma, secondo le modalità e i tempi tecnici indicati per mezzo dello stesso applicativo.
La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è in ogni caso regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia, nonché dal Regolamento Assembleare della Banca pubblicato sul sito di quest'ultima.
PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni normative. A tal fine, sarà possibile utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modulo di delega che sarà reso disponibile sul sito internet www.gruppomps.it (nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA).
Il rappresentante - attestando sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e la conformità della copia della delega all'originale della stessa - può consegnare, in luogo dell'originale, una copia della delega all'atto del ricevimento pre-assembleare; tale copia può essere anche trasmessa, anticipatamente alla data dell'Assemblea, alternativamente, in formato elettronico, tramite il sito www.gruppomps.it (nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA), o tramite l'accesso all'Area Riservata Digital Banking per i possessori di tale applicativo o all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata.
La delega può essere conferita con: (i) documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale trasmesso all'indirizzo di posta elettronica
emarket self- storage CERTIFIED
[email protected]; ovvero (ii) copia riprodotta in via informatica (PDF) trasmessa dalla propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica [email protected] e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [email protected].
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALL'EMITTENTE
L'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati anche tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale dovrà a tal fine essere conferita apposita delega, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno pertanto esercitarlo tramite conferimento di delega, gratuitamente e indicando le istruzioni di voto, alla società Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano e con uffici in via Monte Giberto 33, 00138, Roma, presso i quali è domiciliato per le attività da espletare nell'ambito dell'Assemblea convocata con il presente avviso, quale Rappresentante Designato della Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.
La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto ed è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto che sarà reso disponibile – contestualmente alla pubblicazione (nei termini previsti dalla normativa vigente) delle relazioni illustrative per gli Azionisti sugli argomenti all'ordine del giorno – sul sito internet della Banca, sezione Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA, all'indirizzo www.gruppomps.it.
I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati, dovranno pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 13 aprile 2026), con una delle seguenti modalità: (i) via internet tramite il collegamento al sito della Società che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, si identifichi documentalmente, sia esso persona fisica che giuridica, o utilizzi una propria casella PEC; (ii) titolari di PEC: se il delegante (sia persona fisica che giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [email protected] copia della delega riprodotta in via informatica (formato PDF); (iii) titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ("FEA"): mediante invio della delega sottoscritta con FEA tramite PEC ovvero tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo [email protected] ; (iv) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC [email protected] una copia della delega riprodotta in via informatica (formato PDF), con contestuale invio, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [email protected]. Nel modulo di delega
emarket self- storage CERTIFIED
al Rappresentante Designato sono indicate in maniera dettagliata le istruzioni per l'invio e la compilazione.
Entro lo stesso termine (ovverosia entro le ore 23:59 del 13 aprile 2026), la delega e le istruzioni di voto saranno revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Ove non già trasmessi attraverso lo specifico applicativo web, ovvero tramite documento sottoscritto con FEA, l'originale della delega e delle istruzioni di voto, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, dovranno essere inviati a Computershare S.p.A., esclusivamente presso gli uffici in via Monte Giberto 33, 00138, Roma, entro le ore 12:00 del 14 aprile 2026.
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione, per informazioni e chiarimenti, il numero telefonico +39/06/45417413 (operativo dal lunedì al venerdì - esclusi i giorni festivi - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) e la casella di posta elettronica [email protected].
Si ricorda che, ai fini della partecipazione in Assemblea, è comunque necessaria la comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto; in mancanza della predetta comunicazione, la delega, ordinaria o al Rappresentante Designato, dovrà considerarsi priva di ogni effetto.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Si richiama l'attenzione degli Azionisti in merito a tutte le attività inerenti all'elezione dei nuovi Organi sociali, per cui si dovrà fare riferimento allo Statuto, così come modificato e approvato dall'Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026, autorizzato con provvedimento della Banca Centrale Europea notificato in data 4 marzo 2026, nonché depositato ed iscritto al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena in data 5 marzo 2026.
Ai sensi degli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale - così come modificati dall'Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026 - la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci o, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, anche dal Consiglio di Amministrazione uscente. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale (come da determina dirigenziale Consob n. 155 del 27 gennaio 2026) avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
emarket
Fair Storage
CERTIFIED
La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve risultare dalle apposite comunicazioni effettuate alla Banca dagli intermediari abilitati, che devono pervenire alla Società anche successivamente al deposito, purché entro il sotto indicato termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e cioè entro le ore 23:59 del giorno 21 marzo 2026 anche tramite l'utilizzo di propria casella di posta elettronica certificata ("PEC"), al seguente indirizzo [email protected] e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [email protected] .
Dette liste saranno rese pubbliche dalla Società entro il giorno 25 marzo 2026 mediante deposito presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet.
Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate, senza l'osservanza delle disposizioni statutarie, non potranno essere votate. La mancanza di documentazione relativa al singolo candidato di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì del candidato in questione.
Si invitano i soci a tenere conto delle indicazioni contenute nei documenti che, in conformità a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.) e dal Codice di Corporate Governance in materia di composizione degli organi collegiali, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno provveduto a portare a conoscenza dei soci, tramite pubblicazione sul sito internet della Banca www.gruppomps.it (nella sezione Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA nella documentazione assembleare), rispettivamente in data 20 febbraio 2026 (in aggiornamento a quello pubblicato in data 14 febbraio 2026) per il Consiglio di Amministrazione (gli "Orientamenti del CdA") e in data 14 febbraio 2026 per il Collegio Sindacale (gli "Orientamenti del CS"), entrambi depositati presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e che riportano le valutazioni in merito alla rispettive composizioni quali-quantitative considerate ottimali in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette Disposizioni, identificate anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché i profili teorici (ivi compresi i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute appropriate, anche alla luce delle caratteristiche settoriali di MPS e considerando altresì i criteri di diversità, anche di genere e le caratteristiche di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuti opportuni a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti.
Ulteriori informazioni sulla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno pubblicate sul sito internet della Società www.gruppomps.it (nella sezione Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA), ove sarà disponibile anche un format della
emarket self- storage CERTIFIED
lettera di deposito delle liste contenente l'elencazione della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate, nonché della dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento, unitamente ai format della dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione o a componente del Collegio Sindacale.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che i soci che presentano liste di minoranza dovranno tener conto della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare, per quanto riguarda il deposito di una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che, anche congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale - così come modificato dall'Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026 - gli Amministratori durano in carica tre esercizi (2026-2027-2028) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista, come di seguito riportato. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente. Nelle liste dei soci i candidati - da indicare possibilmente in numero superiore a quelli da eleggere, al fine di poter disporre di eventuali candidati cui poter attingere in caso di cooptazione da effettuare in corso di mandato - dovranno essere elencati mediante numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati - ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) -, specificamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance. Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso. Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 6 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011 - Legge n. 214/2011, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dallo Statuto e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance; (iii) il curriculum vitae (sia in lingua italiana che inglese) riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; in particolare, i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di
emarket self- storage CERTIFIED
amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia; (iv) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta mediante certificazione attestante la titolarità della quota minima suddetta (i.e. lo 0,5% del capitale sociale), determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate; e (v) la dichiarazione relativa alla disciplina privacy (c.d. privacy statement), secondo il modello messo a disposizione nel sito internet della Banca.
In conformità alla normativa vigente e a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto - come modificato e approvato dall'Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026, autorizzato con provvedimento della Banca Centrale Europea notificato in data 4 marzo 2026 e depositato ed iscritto al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena in data 5 marzo 2026 - il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di presentare una propria lista di candidati entro le ore 23:59 del 6 marzo 2026. A riguardo si rimanda agli Orientamenti del CdA.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; i Sindaci durano in carica tre esercizi (2026-2027-2028) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati. La loro nomina avverrà sulla base di liste presentate dai soci, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre (3) devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
Per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011 - Legge n. 214/2011 (quest'ultimo solo per i candidati alla carica di Sindaco effettivo) e compreso il limite al cumulo degli incarichi stabilito dalla normativa vigente, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto; (ii) il curriculum vitae (sia in lingua italiana che inglese) riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; in particolare, i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire
emarket self- storage CERTIFIED
cariche in altre banche, diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e (iv) la dichiarazione relativa alla disciplina privacy (c.d. privacy statement), secondo il modello messo a disposizione nel sito internet della Banca.
Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande esclusivamente sulle materie all'ordine del giorno, solo prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno 8 aprile 2026 – trasmettendole, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax +39/0577/296396, o da un proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC [email protected] e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [email protected].
Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicate. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il giorno 11 aprile 2026.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (ovverosia il 2,5%) del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione diverse su materie già all'ordine del giorno, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il giorno 16 marzo 2026.
La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità avente validità corrente (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede sociale oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Funzione Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia) ovvero da un proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC
emarket
sale storage
CERTIFIED
[email protected] e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [email protected].
La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto esercitabile.
Gli Azionisti, che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta di integrazione o di presentazione di proposte di deliberazione, come sopra indicato.
Ai sensi dell'art. 126-bis comma 3 del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate dall'art. 125-ter comma 1 del TUF.
Dell'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il 31 marzo 2026. Entro il medesimo termine saranno messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno – comprensiva delle relazioni illustrative e delle inerenti proposte deliberative – sarà depositata nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3) a disposizione degli Azionisti che avranno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Banca, sezione Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA, all'indirizzo www.gruppomps.it, unitamente ai moduli che gli Azionisti dovranno utilizzare per il voto per delega al Rappresentante Designato, come sopra indicato, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE”, consultabile all'indirizzo . Nel medesimo sito internet della Banca www.gruppomps.it sono
10
emarket self- storage CERTIFIED
disponibili, inoltre, unitamente al presente avviso di convocazione, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.
Il presente avviso di convocazione sarà anche pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.
Eventuali ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione all'Assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: +39/0577/296863 - +39/0577/296376 - +39/049/6991091 - +39/0577/293135; per informazioni e chiarimenti sul conferimento della delega al Rappresentante Designato sono a disposizione il numero telefonico +39/06 /45417413 (operativo dal lunedì al venerdì – esclusi i giorni festivi – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) e la casella di posta elettronica [email protected].
Siena, 6 marzo 2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Nicola Maione