Banca Mediolanum — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 1, 2021

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 600.359.595,80= i.v.

C.F. - Registro Imprese di Milano: n. 02124090164

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, per il giorno 3 novembre 2021, alle ore 11.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

• 1. Modifi ca degli artt. 6, 10, 19, 24 e 27 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 1.1 Inserimento del comma 6 dell'art. 10; del comma 5 dell'art. 19; e della lett. (g) dell'art. 24, dello Statuto sociale (Presidente Onorario);
  3. 1.2 Modifi ca dell'art. 19, commi 3 e 4, e dell'art. 24, lettera (e), dello Statuto sociale (funzionamento del Consiglio di Amministrazione e Dirigente Preposto);
  4. 1.3 Modifi ca dell'art. 27, commi 1 e 4, dello Statuto sociale (requisiti Collegio Sindacale);
  5. 1.4 Modifi ca dell'art. 6, comma 6, dello Statuto sociale (Capitale Sociale aggiornamento).

Parte ordinaria

• 1. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina del Presidente Onorario.
  2. 2.1 Nomina del Presidente Onorario.
  3. 2.2 Determinazione del periodo di durata della carica.

Per tutto quanto attiene i) la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea, ii) il Diritto di porre domande, l'eventuale iii) l'Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione nuove proposte di delibera e tutte le informazioni inerenti anche la documentazione da mettere a disposizione dei legittimati all'intervento all'Assemblea, si rinvia all'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito www.bancamediolanum.it – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Sul sito internet della Società www.bancamediolanum.it sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale – al momento della redazione del presente avviso – é di Euro 600.359.595,80, suddiviso in n. 741.997.815 azioni, tutte aventi diritto di voto e senza valore nominale.

La Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum S.p.A. è a disposizione nei giorni lavorativi per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì).

Milano 3, 2 ottobre 2021 Il Presidente: Giovanni Pirovano