DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Lo Storto, nato a Troia (FG), il 03/12/1970, codice fiscale LSTGNN70T03L447Y, residente in Roma, via Saverio Mercadante, n. 30

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. ("Società" o "BMED") che si terrà in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris - Palazzo Meucci, il giorno 18 aprile 2024, alle ore 10.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169/2020") e il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "DM 162/2000") dallo Statuto della Società ("Statuto"), dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codicc di Corporate Governance"), dagli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (" Orientamenti Congiunti EBA/ESMA") e dalla Guida BCE alla verifica dei rcquisiti di professionalità e onorabilità del 2021 ("Guida BCE"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione" o "Relazione Illustrativa"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa del Consiglio"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara e attesta

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA (A)

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni", anche alternativamente (barrare una o più caselle):
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- la attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
- [ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- [ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- 网 funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente cascella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base buono	Alto / molto alto

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

	1. Conoscenza del settore dei mercati bancario, delle finanziari e metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario
	2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico- finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario
	3. esperienza di gestione di imprenditoriale e organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o di rilevanti gruppi dimensioni economiche
	4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria. acquisita tramite esperienza una di pluriennale amministrazione e controllo imprese nel settore 11 finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario
5.	di competenza tipo legale, (audit, corporate societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di

រូវ

	controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali di 0 insegnamento universitario
6.	della conoscenza delle regolamentazione attività finanziarie, acquisita specifiche attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività di professionali 0 insegnamento universitario
	7. esperienza internazionale e dei mercati conoscenza esteri, acquisite attraverso lo attività di svolgimento imprenditoriali 0 pluriennali professionali istituzioni presso svolte imprese o estere o enti, vocazione gruppi a internazionale
8.	delle realtà conoscenza politiche dei socio e meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza acquisita strategica, attività attraverso pluriennali svolte presso istituzioni imprese 0 pubbliche private 0 0 attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca
	9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso 10 attività svolgimento di imprenditoriali 0 professionali pluriennali istituzioni, svolte presso

enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di di in ambito advisory organizzazione, Information Communication 8 Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity
tema di 10. conoscenza in programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o di rilevanti gruppi dimensioni economiche
dell'efficacia 11. conoscenza meccanismi di dei dell'ente governance creditizio, finalizzata ad efficace assicurare un di supervisione, sistema controllo, direzione e acquisita tramite un'attività di pluriennale amministrazione, direzione o controllo in imprese o di rilevanti gruppi dimensioni economiche, o esercizio di attività di professionali dı 0 insegnamento universitario
di 12. esperienza in tema contabilità revisione, e acquisita tramite un'attività pluriennale 01 amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi rilevanti di dimensioni economiche, o esercizio di attività di

di professionali O insegnamento universitario
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Direttore Generale della Luiss Guido Carli dal 2013, Board Member di doBank (poi do Value SpA) dal 2015 al 2021con il ruolo di Presidente del Comitato Rischi e poi di Presidente del Comitato Nomine, Board Member di Pirelli SpA dal 2018 in qualità di membro del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance, del Comitato per le Operazioni con parti Correlate e del Comitato Sostenibilità (già

membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Strategie).

ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/20202;
non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/20203;

REQUISITI DI ONORABILITÀ. CORRETTEZZA, (B) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ti) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Socictà e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

CAUSE DI SOSPENSIONE (C)

di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI (D) INCARICHI

di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;

con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
[ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITà

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)
di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
[] di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

( di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
[ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (F)

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED;

dichiara inoltre

" di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della t quali-quantitativa del Consiglio e del Codicc di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
" di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
" di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società:
" di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
· di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'esito della procedura statutariamente prevista di elezione di tale organo sociale dovesse comportarne l'attribuzione.

In fede .. Firma:

Luogo e Data: Roma, 20. 03.2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Giovanni Lo Storto

Ruolo organizzativo

Luiss Guido Carli

(2013-) Direttore Generale

Altri incarichi - Società quotate

Banca Mediolanum S.p.A.

(2021-) Consigliere di Amministrazione Indipendente di minoranza. Membro del Comitato Rischi. Membro del Comitato Remunerazioni.

Pirelli & C. S.p.A.

(2018-) Consigliere di Amministrazione Indipendente di minoranza. Membro del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Comitato Sostenibilità. Già Membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Strategie.

Altri incarichi - Società non quotate, Fondazioni e altre Organizzazioni

Luiss Business School S.p.A.

(2022-) Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale f.f.

Comitato Scientifico dell'Osservatorio permanente sulle politiche educative dell'Eurispes

(2022-) Componente

Gruppo Tecnico Cultura Confindustria

(2020-) Membro
- Fondazione Mediterraneo
(2017-) Consigliere di Amministrazione

Precedenti esperienze ed incarichi

Luiss Guido Carli

2007-2013 Vice Direttore Generale
2007 Direttore Amministrativo e Personale
2005-2006 Direttore Pianificazione Programmazione e Bilancio
- 2004 Direttore Amministrazione e Controllo
- 2003 Responsabile Settore Controllo di Gestione

Fondazione Pax Humana

(2022-2023) Consigliere di Amministrazione

Fondazione Italia Sociale

(2019-2023) Consigliere di Amministrazione

doValue S.p.A. (già doBank)

2015-2021 Consigliere di Amministrazione indipendente. Presidente Comitato Nomine. Membro del Comitato per la Remunerazione. Già Presidente Comitato Rischi.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

(2021) Componente della Commissione per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performance

	Ministero per la Pubblica Amministrazione Osservatorio Nazionale del Lavoro Agile (2021) Componente esperto
(2020)	Scuola di Coding del network internazionale 42 Sedi di Roma e Firenze Promotore e Co-Founder
(2013)	Luiss Enlabs Co-Founder
	LuissX S.r.), (2020-2022) Consigliere di Amministrazione Società del settore education dedicata alla realizzazione e commercializzazione di prodotti di digital learning e servizi di digital marketing.
	LA4G S.r.I. (2019-2022) Consigliere di Amministrazione investment Club di finanziamento dedicato a startup in fase post-seed e pre-venture, che opera in chiave "benefit" sull'ecosistema di tech-entrepreneurship Luiss.
2007-2021	Internazionale S.p.A. Consigliere di Amministrazione
	Base per Altezza S.r.l. - Formiche 2010-2021 Consigliere di Amministrazione
	L. Lab S.r.I. 2016-2021 Amministratore Delegato
2013-2021	L. Campus S.r.l. Consigliere Delegato
	Associazione Sportiva Luiss - Società Sportiva Dilettantistica a R. L. 2017-2021 Consigliere di Amministrazione
	Askanews S.p.A. Agenzia giornalistica 2009-2019 Consigliere di Amministrazione
	Fondazione ItaliaCamp 2014-2017 Membro del Consiglio di Amministrazione
	Fondazione Gerardo Capriglione 2013-2015 Segretario Generale e Membro del Consiglio di Amministrazione
2013	Pola S.r.l. Vicepresidente
	Associazione Laureati Luiss 1996-2003 Consigliere, Segretario Generale, Vicepresidente
	Swiss Re Italia S.p.A. 2001-2002 Funzionario. CEO Office - Strategic Planning & Performance Monitoring
1999-2000	Bartolini S.p.A. Corriere Espresso Direttore di Filiale
	Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. 1997-1999 Analista. Dipartimento Product Management - Alternative Risk Transfer
	Esercito Italiano 1995-1997 Ufficiale del Corpo di Amministrazione
1993-1997	Diapason - Gruppo di Studi economico-giuridici Presidente

Attività accademica e formazione

Luiss Guido Carli - Cattedra di Economia delle Aziende di Assicurazione 2003-2005 Docente a contratto 1995-2003 Cultore della Materia Luiss Guido Carli 1994 Laurea in Economia Liceo A. Volta (Foggia) 1989 Maturità Scientifica Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (ottimo, scritto e orale) Pubblicazioni

2017 Erostudente Rubbettino editore Con postfazione di Jean-Paul Fitoussi Un racconto del life largelearning, come integrazione possibile tra formazione accademica ed educazione pratica, anche attraverso le esperienze dirette degli studenti.
2021 Etica digitale Luiss University Press con Marta Bertolaso

Ha curato l'edizione italiana

2016 Frugal Innovation Rubbettino editore di Navi Radjou e Jaideep Prabhu con Leonardo Previ
2014 Jugaad Innovation Rubbettino editore di Navi Radjou, Jaideep Prabhu e Simone Ahuja - con Leonardo Previ

Ha curato la prefazione o la posfazione

2023 La responsabilità disattesa L'Università della Calabria e la pedagogia: politiche educative e sottosviluppo - Rubbettino Editore - di Mario Caligiuri
2022 Next normal, è ancora più decisiva la responsabilità dei formatori. Dovere civico controllare l'execution del Pnrr, pp. 35-50 - in "Next Normal: Rilanciare l'Italia nel mondo post-pandemico" a cura di Alfonso dell'Erario e Sebastiano Maffettone - Luiss University Press
2021 Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale - Luiss University Press - di Frank Pasquale
2020 Il quarto shock Luiss University Press di Sebastiano Maffettone

La fabbrica delle competenze - Luiss University Press - di Pietro Fiorentino

Europa domani Studi in onore di Giuseppe Di Taranto - Luiss University Press - a cura di Rita Mascolo e Stefano Palermo

"Una guida per l'età adulta delle Start up. "Prefazione", pp. 9-11 in Start up innovative Requisiti legali - incentivi fiscali - Crowdfunding - Rapporti di lavoro - Marchi e brevetti, a cura di Massimiliano Arena, Pacini editore.

2019 La terza porta - Luiss University Press - di Alex Banayan

Autore di numerosi articoli per la stampa quotidiana e periodica nazionale

Autore del blog www.giovannilostorto.com

Onorificenze e premi

2024 È stato nominato Componente del Comitato D'Onore per la Celebrazione della 25ma edizione della Race for the Cure Susan G. Komen Italia di Roma
2023 Premio Speciale Franco Cuomo International Award
2021 Premio Internazionale d'Angiò
2017 Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
2015 Premio Signa Maris
2015 Premio "Rosone d'Argento" della città di Troia (FG)
2015 Encomio Solenne dal Comune di Frigento (AV)
2010 Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
2008 Premio Guido Carli
2008 Premio Argos Hippium
Premio Internazionale Daunia 2006

Roma, 20 marzo 2024

Giovanni Lo Storto

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti normative sulla data privacy

Giovanni Lo Storto

Organizational role

Luiss Guido Carli

(2013-) General Manager

Other roles - Listed companies

Banca Mediolanum S.p.A.

(2021-) Independent minority Board Member. Member of the Risk Committee. Member of the Remuneration Committee.

Pirelli & C. S.p.A.

(2018-) Independent minority Board Member. Member of the Audit, Risks, Sustainability and Corporate Governance Committee, of the Related-Parties Transactions Committee and of the Sustainability Committee. Formerly a member of the Remuneration Committee and Strategy Committee.

Other roles - Unlisted companies, foundations and other organizations

Luiss Business School S.p.A.

(2022-) Board member and acting as General Manager

Eurispes Education Policy Observatory

Member (2022-)

Gruppo Tecnico Cultura Confindustria

(2020-) Member

Fondazione Mediterraneo

(2017-) Board Member

Previous experiences and positions

Luiss Guido Carli

2007-2013 Deputy General Manager
2007 Director of Administrative and Personnel
2005-2006 Director of Planning, Programming and the Budget
- 2004 Director of Administration and Control
- 2003 Director of Management Control Sector

Fondazione Pax Humana

(2022-2023) Board Member

Fondazione Italia Sociale

(2019-2023) Board Member

doValue S.p.A. (formerly doBank)

2015-2021 Independent Board Member. Chairman of the Appointments Committee. Member of the Remuneration Committee. Formerly Chairman of the Risk Committee.

Ministry of Sustainble Infrastructures and Mobility

(2021) Member of the commission for the appointment of the Performance Review Body

(2021)	Ministry for Public Administration - Smart Working National Observatory Member
	Global Network of computer programming school 42 In Rome and Florence (2020) Promoter and Co-founder
(2013)	Luiss Enlabs Co-founder
(2020-2022)	LuissX S.r.l. Board member Education sector company dedicated to the creation and commercialization of digital learning products and digital marketing services.
	LA4G S.r.I. (2019-2022) Board member Finance Investment Club dedicated to startups in post-seed and pre-venture phase, operating for the benefit of the Luiss tech-entrepreneurship ecosystem.
2007-2021	Internazionale S.p.A. Board member
2010-2021	Base per Altezza S.r.l. - Formiche Board member
2016-2021	L. Lab S.r.I. Managing Director
2013-2021	L. Campus S.r.I. Managing Director
2017-2021	Associazione Sportiva LUISS - Società Sportiva Dilettantistica a R. L. Board member
2009-2019	Askanews S.p.A. Agenzia giornalistica Board member
2014-2017	Fondazione ItaliaCamp Board member
	Fondazione Gerardo Capriglione 2013-2015 Secretary General and Board Member
2013	Pola S.r.I. Vice President
	Associazione Laureati Luiss 1996-2003 Advisor, Secretary General, Vice President
	Swiss Re Italia S.p.A. 2001-2002 Official. CEO Office - Strategic Planning & Performance Monitoring
1999-2000	Bartolini S.p.A. Corriere Espresso Branch manager
	Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. 1997-1999 Analyst. Product Management - Alternative Risk Transfer department
	Esercito Italiano (Italian Army) 1995-1997 Officer of the Administrative Corps
1993-1997	Diapason - Gruppo di Studi economico-giuridici President

Academic activity and training

Luiss Guido Carli - Chair of Economics and Insurance Procedure

2003-2005 Adjunct Professor 1995-2003 Expert Teaching Assistant

Luiss Guido Carli

1994 Degree in Economics
- Liceo A. Volta (Foggia)
1989 Scientific high school diploma

Languages: Italian (native speaker), English (advanced written and oral)

Publications

2017 Erostudente Published by Rubbettino With Afterword by Jean-Paul Fitoussi The story of life largelearning, a possible integration between academic training and practical education through direct experience by students as apprentices
2021 Etica digitale Luiss University Press with Marta Bertolaso

Editor of the following Italian edition

2016 Frugal Innovation Published by Rubbettino by Navi Radjou and Jaideep Prabhu with Leonardo Previ
2014 Jugaad Innovation Published by Rubbettino by Navi Radjou, Jaideep Prabhu and Simone Ahuja Prabhu - with Leonardo Previ

Provided the foreward/afterward for

2023 La responsabilità disattesa L'università della Calabria e la pedagogia: politiche educative e sottosviluppo - Rubbettino Editore - by Mario Caligiuri
2022 Next normal, è ancora più decisiva la responsabilità dei formatori. Dovere civico controllare l'execution del Pnrr, pp. 35-50 - in "Next Normal: Rilanciare l'Italia nel mondo post-pandemico" - Luiss University Press - edited by Alfonso dell'Erario and Sebastiano Maffettone
2021 Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale - Luiss University Press - by Frank Pasquale
2020 Il quarto shock Luiss University Press by Sebastiano Maffettone

La fabbrica delle competenze - Luiss University Press - by Pietro Fiorentino

Europa domani Studi in onore di Giuseppe Di Taranto - Luiss University Press edited by Rita Mascolo and Stefano Palermo

Start up innovative Requisiti legali - Incentivi fiscali - Crowdfunding - Rapporti di lavoro - Marchi e brevetti -by Massimiliano Arena - Pacini editing [Preface by Giovanni Lo Storto, "A startups' adulthood guidelines" pp. 9-11]

2019 La terza porta - Luiss University Press - by Alex Banayan

Author of numerous articles for national daily newspapers and periodicals

Author of the blog www.giovannilostorto.com

Honors and awards

2024 He was appointed member of the Honorary Committee for the Celebration of the 25th edition of the Race for the Cure Susan G. Komen Italia in Rome
2023 Franco Cuomo International Award special prize
2021 International awards d'Angiò
2017 Official of the Order of Merit of the Italian Republic
2015 Signa Maris award
2015 Rosone d'Argento Prize, conferred by the people of Troia (FG)
2015 Honorary Award for Cultural Merit by the Comune of Frigento (AV)
2010 Knight of the Order of Merit of the Italian Republic
2008 Guido Carli Award
2008 Argos Hippium Award
2006 Daunia International Award

Rome, 20 March 2024

Giovanni Lo Storto

l authorize the use of my personal data in accordance with the current regulations on data privacy

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Giovanni Lo Storto, nato a Troia (FG), il 03.12.1970, residente in Roma, via Saverio Mercadante n. 30, cod. fisc. LSTGNN70T03L447Y, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BANCA MEDIOLANUM S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi:

· Pirelli & C. SpA Consigliere di Amministrazione indipendente di minoranza.
· Luiss Business School SpA Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale f.f.

In fede,

Firma

Roma 20.03.2024

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Giovanni Lo Storto, born in Troia (FG), on 03.12.1970, tax code LSTGNN70T03L447Y, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BANCA MEDIOLANUM S.p.A.,

HEREBY DECLARES

to cover the following positions:

· Pirelli & C. SpA Independent minority Board Member.

· Luiss Business School SpA Board Member and Acting General Manager

Sincerely,

Signature

Rome, 20.03.2024

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto GIACINTO GAETANO SARUBBI, nato a MILANO, il 08/01/1963, codice fiscale SRBGNT63A08F205F, residente in MILANO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, n. 3

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. ("Società" o "BMED") che si terrà in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris - Palazzo Meucci, il giorno 18 aprile 2024, alle ore 10.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169/2020") e il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "DM 162/2000") dallo Statuto della Società ("Statuto"), dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), dagli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 ("Orientamenti Congiunti EBA/ESMA") e dalla Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 ("Guida BCE"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione" o "Relazione Illustrativa"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa del Consiglio"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

dichiara e attesta

REOUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA (A)

-- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni', anche alternativamente (barrare una o più caselle):
- X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
- [ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- □ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- [ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza: Di base 1 buono	Livello di competenza: Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore dei bancario, mercatı finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo settore nel finanziario		X
conoscenza delle dinamiche 2. sistema del economico- finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo nel imprese settore III finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
di gestione 3. esperienza di imprenditoriale e organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi rılevantı dimension1 di economiche		X
capacità lettura di di ব e interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo imprese nel settore 111 finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		>

	5. competenza di tipo corporate societario, legale, (audit, tramite acquisita ecc.). esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di di attività esercizio di professionali 0 insegnamento universitario		X
6.	della conoscenza delle regolamentazione attività finanziarie, acquisita specifiche attraverso pluriennali esperienze all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o attività esercizio di di professionali di 0 insegnamento universitario		ン
	7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, attraverso acquisite 10 attività di svolgimento imprenditoriali o professionali svolte presso pluriennali estere o enti, istituzioni imprese o gruppi a vocazione internazionale	X
	8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese 0 istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca	X
	9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di imprenditoriali attività 0 pluriennali professionali svolte presso istituzioni, enti,	X

imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information ర్క Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity
in di 10. conoscenza tema programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio relativa e attuazione, acquisita tramite pluriennale un'attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi rilevanti dimensioni di economiche		X
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata assicurare un efficace ad di supervisione, sistema direzione controllo, e acquisita tramite un'attività di pluriennale amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi rilevanti dimensioni dı economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
12. esperienza di 111 tema contabilità revisione, e acquisita tramite un'attività pluriennale ிர amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi rilevanti dimensioni di economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di	X

Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti
-------------------------------------------------------------	--	--

-Componente del Consiglio di Amministrazione di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. da aprile 2018 ad oggi.

-Presidente del Collegio Sindacale di WEBUILD S.p.A. (quotata) - sessentio 2017-2022.

-Presidente del Collegio Sindacale di A2A S.p.A. (quotata) - novennio 2014-2022.

-Presidente del Collegio Sindacale di ANSALDO STS S.p.A.- (quotata) novennio 2008-2017

-Presidente del Collegio Sindacale di QuattroR SGR S.p.A. (partecipata CDP) 2016-2018.

-Sindaco Effettivo di ANIMA SGR S.p.A. 2011-2014.

-Membro del Consiglio di Gestione di FINLOMBARDA S.p.A. dal 2011 al 2014.

-Partner di ERNST & YOUNG, società internazionale operante nel campo della revisione e della consulenza aziendale, membro del Board di Ernst & Young Italia (anche COO del Gruppo). da luglio 2002 a marzo 2005 e Managing Partner dello Studio Legale e Tributario in association with Ernst & Young da settembre 2003 a marzo 2005.

-Partner di ARTHUR ANDERSEN, società internazionale operante nel campo della revisione e della consulenza aziendale, membro del Board di Andersen Italia (anche COO del Gruppo) dal 1999 al giugno 2002 e Amministratore Delegato di tre entità legali del Gruppo.

-Socio fondatore di SIGMAGEST S.p.A., società di consulenza aziendale operante, fra l'altro, nelle attività di internal auditing, rilevazione e revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, ridisegno, realizzazione ed implementazione di procedure amministrative e dei relativi manuali contabili, di studio e valutazione del sistema di controllo interno finalizzato alla "gestione del rischio", assistenza allo sviluppo di modelli organizzativi e di controllo che tengano conto di normative specifiche, dal 1997.

ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

X aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/20202:

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett, a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (li) per gli amministratori

[] non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/20203;

REQUISITI DI (B) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei : doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indinendenza di riudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (üi) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni). 3 Cfr. nota 2.

l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

CAUSE DI SOSPENSIONE (C)

di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI (D) INCARICHI

di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi; X
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle X eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITà (E)

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)
X di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
X di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

REQUISITI DI INDIPENDENZA (F)

(barrare la casella di riferimento)

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF,

dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

[] di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (G)

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED;

dichiara inoltre

di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della t quali-quantitativa del Consiglio e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
" di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
· di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;

■ di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'esito della procedura statutariamente prevista di elezione di tale organo sociale dovesse comportarne l'attribuzione.

In fede,

Firma:

Luogh e Data: Milano, 14 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Giacinto Sarubbi

Viale Andrea Doria 48/ A, 20124 Milano

nato a Milano l'8/1/1963

Commercialista, Revisore Legale, Consulente Tecnico Tribunale Milano

Formazione:

· Laureato in Economia e Commercio (indirizzo gestione ed amministrazione d'imprese).
· Lingue conosciute: INGLESE.

Esperienze professionali, abilitazioni e docenze:

· Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1987 al n. 2209.
· Titolare di studio professionale dal 1987 con sede in Milano, ha svolto attività di consulenza fiscale e societaria, oltre che in materia di organizzazione aziendale e di contabilità industriale, per diverse società di capitali, la maggior parte delle quali operanti anche in ambito internazionale.
· Nel 1991 é stato socio fondatore della SAREVI S.a.s, società di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
· Dal 1995 al 2015 è stato iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti elenco pubblicisti, avendo collaborato con diverse riviste nella redazione di articoli in materia di diritto societario e fiscale.
· Dal 1995, avendo maturato i necessari requisiti, é iscritto nel Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Registro dei Revisori Contabili) -(Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, n. iscr. 53062).

· Dal marzo del 1995 è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano (n. iscr. 8270), attualmente per le seguenti specializzazioni: Operazioni straordinarie e di aziende, Valutazioni, Amministrazione, Tecnica bancaria e di borsa, Contabilità e Bilancio.
· Dal 1997 é socio fondatore della SIGMAGEST S.p.a., società di consulenza aziendale operante, fra l'altro, nelle attività di internal auditing, rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, nonchè di ridisegno, realizzazione ed implementazione di procedure amministrative e dei relativi manuali contabili, di studio e valutazione del sistema di controllo interno finalizzato alla "gestione del rischio", nell'assistenza allo sviluppo di modelli organizzativi e di controllo che tengano conto di normative specifiche.
· Dal 1999 al mese di giugno 2002 é stato Partner di ARTHUR ANDERSEN, società internazionale operante nel campo della revisione e della consulenza aziendale e membro del Board di Andersen Italia (anche COO del Gruppo).
· Dal mese di luglio 2002 fino al 31 marzo 2005 e' stato Partner di ERNST & YOUNG, società internazionale operante nel campo della revisione e della consulenza aziendale e membro del Board di Ernst & Young Italia (anche COO del Gruppo).
· Dal mese di settembre 2003 fino al 31 marzo 2005 è stato Managing Partner dello Studio Legale e Tributario in association with Ernst & Young.
· Docente incaricato di Contabilità e Bilancio dell'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano dall'anno accademico 2007/2008 all'anno accademico 2008/2009.

Milano, 14 marzo 2024

Elenco incarichi attualmente ricoperti presso società, enti e/o fondazioni:

· Membro del Consiglio di Amministrazione di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (quotata)
· Presidente del Collegio Sindacale di FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
· Sindaco Effettivo di LIDL ITALIA S.r.l.
· Sindaco Effettivo di LIDL SERVIZI IMMOBILIARI S.r.l.

Milano, 14 marzo 2024

Elenco dei principali incarichi ricoperti in passato:

· Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Shared Services S.p.A.
· Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Process Solutions S.r.l.
Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Integrated Business Services S.r.l.
· Managing Partner dello STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO in alliance with ERNST & YOUNG (socio anziano amministratore).
· Membro del Consiglio di Gestione di FINLOMBARDA S.p.A.
· Presidente del Collegio Sindacale di ANSALDO STS S.p.A.- (quotata) novennio 2008-2017
· Presidente del Collegio Sindacale di A2A S.p.A. (quotata) novennio 2014-2022
· Presidente del Collegio Sindacale di WEBUILD S.p.A. (quotata) sessennio 2017-2022
· Presidente del Collegio Sindacale di QuattroR SGR S.p.A. (partecipata CDP)
· Sindaco Effettivo di ANIMA SGR S.p.A.
· Revisore Effettivo di LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A **
· Sindaco Effettivo di LEGA CALCIO SERVICE S.p.A.
· Sindaco Effettivo di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA.
** Associazioni, Fondazioni ed Enti

Milano, 14 marzo 2024

CURRICULUM VITAE

Giacinto Sarubbi

Viale Andrea Doria 48/ A, 20124 Milano

Born in Milan on January 8, 1963

Certified Public Accountant, Technical Advisor for Milan Law-Court

Education:

· Graduated in Business Administration;
· Languages:

English.

Professional Experience and teaching qualification:

· Registered to the certified Public Accountants of Milan since 1987, No. 2209;
· Since 1987 promoting partner of professional firm operating in Milan, he provided tax and accounting/financial consulting activities and company organization, for many national and international companies.
· In 1991 he was the promoting partner of SAREVI S.a.s., an audit company providing voluntary certification of financial statements.
· From 1995 to 2015 he was a member of the National Journalist Register as publisher, co-operating with some financial magazines and publishing some articles on corporate and tax matters.

EMARKET SDIR

· From 1995 he is certified Public Accountant (Ministerial Decree of April 12, 1995, gazetted on April 21, 1995, No. 31 bis, registration No. 53062) and Technical Advisor for Milan Law-Court (registration No. 8270).
· Since 1997 he is promoter partner of SIGMAGEST S.p.a., a company providing corporate consulting activities and internal auditing, mapping/review of existing administrative and functional procedures, as well as re-designing, realization and implementation of the administrative procedures together with the relating accounting manuals, study and evaluation of the internal system control finalized to the "risk management", assistance to the development of organizing and controlling models suitable with the specific laws.
· In 1999 he became a partner in ARTHUR ANDERSEN and he was a member of the Board of the Italian organization (also Group COO).
From July 2002 to March 2005 he was partner in ERNST & YOUNG and member of the Board of the Italian organization (also Group COO) and, in the same time, from September 2003 to March 2005 he also was the managing partner of ERNST & YOUNG Italian tax practice (Studio Legale e Tributario).
· From academic year 2007/2008 to academic year 2008/2009 he has been qualified lecturer at BOCCONI UNIVERSITY in Milan.

Milan, March 14, 2024

List of appointments in companies, corporations and/or foundations:

· Member of the Board of Directors of BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (listed on stock exchange)
· Chairman of the Board of Statutory Auditors of FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
· Member of the Board of Statutory Auditors of LIDL ITALIA S.r.l.
Member of the Board of Statutory Auditors of LIDL SERVIZI IMMOBILIARI S.r.l.

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Milan, March 14th, 2024

List of the main appointments held in the past in companies, corporations and/or foundations:

Managing Director of ARTHUR ANDERSEN Shared Services S.p.A.
· Managing Director of ARTHUR ANDERSEN Process Solutions S.r.l.
· Managing Director of ARTHUR ANDERSEN Integrated Business Services S.r.l.
· Managing Partner of STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO in alliance with ERNST & YOUNG,
· Member of the Management Board of FINLOMBARDA S.p.A.
· Chairman of the Board of Statutory Auditors of ANSALDO STS S.p.A. (listed on stock exchange) as from 2008 up to 2017
· Chairman of the Board of Statutory Auditors of A2A S.p.A. (listed on stock exchange) as from 2014 up to 2022
· Chairman of the Board of Statutory Auditors of WEBUILD S.p.A. (listed on stock exchange) as from 2017 up to 2022
· Chairman of the Board of Statutory Auditors of QUATTROR SGR S.p.A. (CDP subsidiary)
· Member of the Board of Statutory Auditors of ANIMA SGR S.p.A.
· Member of the Board of Auditors of LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**
· Member of the Board of Statutory Auditors of LEGA CALCIO SERVICE S.p.A.
Member of the Board of Statutory Auditors of Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA.

Association, Corporation or Foundation

Milan, March 14th, 2024

Commercialista, Revisore Legale, Consulente Tecnico Tribunale Milano

Elenco incarichi attualmente ricoperti presso società, enti e/o fondazioni:

Membro del Consiglio di Amministrazione di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (quotata)
· Presidente del Collegio Sindacale di FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
· Sindaco Effettivo di LIDL ITALIA S.r.l.
· Sindaco Effettivo di LIDL SERVIZI IMMOBILIARI S.r.l.

Milano, 14 marzo 2024

Certified Public Accountant, Technical Advisor for Milan Law-Court

List of appointments in companies, corporations and/or foundations:

· Member of the Board of Directors of BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (listed on stock exchange)
· Chairman of the Board of Statutory Auditors of FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
· Member of the Board of Statutory Auditors of LIDL ITALIA S.r.l.
Member of the Board of Statutory Auditors of LIDL SERVIZI IMMOBILIARI S.r.l.

Milan, March 14th, 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

la sottoscritta Maria-Louise Arscott, nata a Londra (UK), il 5 settembre 1964, codice fiscale RSCMLS64P45Z114J, residente in Bogogno (NO), via San Isidoro, n. 1

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. ("Società" o "BMED") che si terrà in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris - Palazzo Meucci, il giorno 18 aprile 2024, alle ore 10.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169/2020") e il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "DM 162/2000") dallo Statuto della Società ("Statuto"), dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), dagli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e dalla Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 ("Guida BCE") per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione" o "Relazione Illustrativa"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa del Consiglio"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara e attesta

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹ , anche alternativamente (barrare una o più caselle)

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza: base Di 1 buono	Livello di competenza: Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore dei bancario, mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancarıa, tramite acquisita una pluriennale esperienza di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario
2. conoscenza delle dinamiche del economico- sıstema finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo nel imprese settore 11 finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario
gestione 3. esperienza di di imprenditoriale e organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi rilevanti dimensioni dı economiche
lettura e di 4. capacità di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo settore nel ımprese 11 finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario
5. competenza di tipo corporate legale, societar10, (audit,

	acquisita tramite ecc.), esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di di attività eserc1z10 di professionali O insegnamento universitario
6.	della conoscenza regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche pluriennali esperienze all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o esercizio di attività di professionali di O insegnamento universitario
	7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo di svolgimento attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o entı, imprese o gruppi a vocazione internazionale
	8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso ımprese 0 istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca
	9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed 1 sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali 0 professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in

ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity
di 10. conoscenza tema 111 strategica, programmazione consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio relativa e attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale d1 amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi rilevanti dimensioni di economiche
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata un efficace ad assicurare supervisione, di sistema direzione controllo, e acquisita tramite un'attività di pluriennale amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi rilevanti dimensioni di economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario
12. esperienza di tema 111 contabilità revisione, e acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi rilevanti dimensioni di economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e di coordinamento retı di Consulenti Finanziari e dei

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Responsabile Operational Risk & Insurance Mgt 2001-2008

Responsabile Validazione Interna Gruppo IntesaSanapolo 2008-2011

Responsabile Organizzazione Banca Popolare di Milano 2012-2016

Responsabile Progetti Speciali e Monitoraggio Piano Strategico 2017-2021

ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020² ;
non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³ ;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni). ³ Cfr. nota 2.

Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;

di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITà

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED;

dichiara inoltre

di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della t quali-quantitativa del Consiglio e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'esito della procedura statutariamente prevista di elezione di tale organo sociale dovesse comportarne l'attribuzione.

In fede, Firma: _____________________

Luogo e Data: _____________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima

Maria-Louise Arscott

+39 337 108 3271

[email protected]

Via Gian Battista Vico, 5, 20123 Milano, Italia

Data e luogo di nascita 5 settembre 1964 Londra

ittadinan a Italiana e Britannica

o ilo

s erta di gestione del cambiamento e di tras ormazione aziendale rico rendo r oli di carattere dirigenziale con oltre anni di es erienza nel settore bancario Retail e Cor orate nonc n estment an ing e is Management Approfondita conoscenza dei meccanismi di go ernance del settore inanziario anta n c rric l m di s ccesso nella ri rogettazione dei rocessi end-to-end nella tras ormazione digitale e sem li icazione dei modelli o erati i nella Human Capital Strategy nella rid zione dei costi e nei sistemi di controllo le ata com etenza nella iani icazione strategica e nell esec zione del iano Consiglio di Amministrazione e gli rgani ocietari C s osizione ai team di igilanza e regolamentazione bancaria nazionali e internazionali asilea

o stile di leaders i collabora incl si

Membro e etti o del Consiglio iretti o - Associazione dei olontari stit to ro eo di ncologia

Membro e etti o del Consiglio iretti o - Associazione dei olontari Monzin

BancoBPM Responsabile Progetti Speciali e Monitoraggio del piano strategico (gen 17 - giu 21))
Banca Popolare di Milano Responsabile Organizzazione di gruppo (lug 12-dic 16)
Banca IntesaSanpaolo Staff COO (lug 11 giu 12)
Banca IntesaSanpaolo Responsabile della Validazione Interna di gruppo (apr 08 - giu 11)
Banca Intesa / IntesaSanpaolo Responsabile Operational Risk ed Insurance Management di gruppo (feb 01 - apr 08)
Banca Commerciale Italiana Responsabile metodologia e PMO (mar 95 - gen 01)
Seer Consulting (NY) Responsabile consulenza Europa meridionale (gen 92 - mar 95)
Credit Suisse First Boston (Londra) ottobre 85 marzo 91

Membro attivo del programma McKinsey Academy Women & Leadership Ra resentante a li ello internazionale dell talia nel M abel Committee ro ean stainable inance oard fino al 2021 Docente resso la business school MIRM Trieste Master in Assic razione e gestione del risc io fino al 2012 Docente resso l ni ersit occoni ro ect Management fino al 2012

A ons Acco nting inance C

ri ate ilot

nglese taliana rancese ling e madre taliana l ente

Principali risultati di carriera

a s ortato il C nell intra rendere ogetti di usione e t as o a ione s larga scala e a monitorato il li ello di adozione le azioni corretti e e il aggiungi ento degli o ietti i del iano strategico endicontando i isultati dei rogetti e metric e di monitoraggio al Consiglio di Amministrazione alla C e ai dirigenti dell azienda
a ra resentato l azienda a li ello internazionale mettendo in contatto la anca con et o st ategici e in luenti e con i eg lator domestic ed intern
estione del rischio A rni
ESG
della strategie di Digital an ing e dell e icienza della rete di iliali rogrammi di ange anage ent zione del
revisione della spesa il go e no dei costi.
or lace tateg s illing e e

Attitudini e competenze chiave

m stra integrit etica e com etenze di leaders i in ogni r olo
Ca acit di gestire relazioni com lesse di alto li ello
Com nicatrice m ltiling e com etente e in ente
rientamento agli obietti i e ca acit di rendere decisioni ra ide
ensiero strategico analitic e creati
o erno dei sistemi di Cor orate o ernance
alorizzazione del ca itale mano
rganizzazione inno azione e tecnologia
Com etenza tecnica ambito
ttima bilit di negoziazione

Maria-Louise Arscott

(P) Via Gian Battista Vico, 5, 20123 Milano, Italia

Date & Place of Birth 5 September 1964 London

Dual Nationality Italian & British

EMARKET SDIR certifie

Professional Profile

Accomplished C-suite level change management and business transformation executive with over 30 years of experience in Commercial and Corporate & Investment Banking and Risk Management. Strong knowledge of Governance frameworks. Vastly experienced, committed and highly dynamic with commercial prowess and a successful track record in end-to-end process redesign to maximise customer/employee experience (CX/EX), digital transformation, people strategy, cost reduction and control systems and operating model simplification. Highly skilled in strategic planning and execution providing perspective, advice and reporting progress to CEOs and Board; Constant exposure to domestic and international banking supervisory and regulatory teams (BCE, FSI, Basle).

Leadership style is built around the team: collaborative, consultative and inclusive.

Board Appointments

Voluntary Board Member European Institute of Oncology - Associazione dei Volontari IEO

Voluntary Board Member Centro Cardiologico Monzino - Associazione dei Volontari Monzino

Career Summary

BancoBPM Group Head of Special Projects & Strategic Plan Monitoring (Jan 17 - Jun 21))
Banca Popolare di Milano Group Head of Organisation (Jul 12 - Dec 16)
Banca IntesaSanpaolo Staff COO (Jul 11 Jun 12)
Banca IntesaSanpaolo Group Head of Internal Validation (Apr 08 – Jun 11)
Banca Intesa / IntesaSanpaolo Group Head of Operational Risk & Insurance Management (Feb 01 -Apr 08)
Banca Commerciale Italiana Head of Methodology and PMO (Mar 95- Jan 01)
Seer Consulting (NY) Head of Southern Europe Consulting (Jan 92 – Mar 95)
Credit Suisse First Boston (London) Oct 85 Mar 91

Former Board Member and national representative for Italy on EEM Label Committee (sustainable finance in Europe) Former Lecturer at top international Business School (Masters in Insurance & Risk Management) Former Lecturer at Bocconi University (Project Management). Active member of the McKinsey Academy Women & Leadership program

Education & Qualifications

BA (Hons) Accounting & Finance (UCL)

Private Pilot

Languages skills

English (mother tongue) Italian (fluent) French (excellent)

Key Career Achievements

Supported CEO embark on larger and transformation projects and monitored adoption and remedial actions and achievement of Strategic Plan goals. Reporting progress and KPIs and metrics to Supervisory Board and Executives.
Represented the bank internationally; connecting the business with influential strategic networks and regulators.
Planned and coordinated Risk Management activities for the Group in accordance with Regulatory Standards for Internal Validation. Obtained authorisation from multiple national Regulators for the use of Internal Models in Market, Credit and Operational Risk. Facilitated the ESG Group program.
Oversaw the assessment and successful implementation of the digital banking strategy and branch network efficiency. Promoted change and optimised resources, increasing productivity, boosing performance and employee satisfaction.
Advised Risk and Control Committee on group control systems
Engaged large teams and supported executives on major spending review programs; saving more than €100 million in less than 3 years. Introduced policies and procedures to oversee Cost Management.
Won a reputation as a creative, inclusive, business-savy communicator who leads by example with values and integrity. Building Consensus. Lead numerous initiatives to promote diversity and inclusion in the workplace
Smart Working introduced the first pilot of smart-working in the new call centre of the Group. Significant savings on real estate costs (workplace strategy and usage), upskilling of managers and colleagues to newer collaboration models

Skills & Key Competencies

Influential leader, team player and trusted top-level advisor
Accomplished multilingual communicator & negotiator
Results orientated
Proven strategic vision, business acumen, planning & risk prowess
Sound Corporate Governance, Risk & Controls oversight knowledge
Human Capital & Organisational expert
· Digital Innovation & technology mindset
Strong knowledge in ESG practices
· Diversity, Equity and Inclusion mentor
· Significant international business and consulting experience
Consummate professional with values and integrity

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Maria-Louise Arscott, nata a Londra (UK), il 5 settembre 1964, residente in Bogogno (NO), via San Isidoro n.1, cod. fisc. RSCMLS64P45Z114J, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Amministrazione della società BANCA MEDIOLANUM S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede.

15/3/2020 15:11 August 1993

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Maria-Louise Arscott, born in London (UK), on 5 September 1964, tax code RSCMLS64P45Z114J, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BANCA MEDIOLANUM S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely, Signature 15/3/

Place and Date

16-4-19-1

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA COMPLETA

ARSCOTT MARIA-LOUISE

1LDRMM

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

a LONDRA (GRAN BRETAGNA) il 05/09/1964
GRAN BRETAGNA
RSCMLS64P45Z114J
BOGOGNO (NO) VIA S. ISIDORO 1 CAP 28010

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	0
N. imprese in cui è Rappresentante	0
Informazioni storiche N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa JAG INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Numero REA: MI - 1759507

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e

non più ricoperte ........................................................................... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Nessuna informazione presente

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
BANCA POPOLARE DI MILANO SOC.COOP.A R.L. O IN BREVE 'BIPIEMME O B.P.M.' C.F. 00715120150	cancellata	procuratrice
BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. C.F. 01255270157	cancellata	procuratrice
JAG INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 04592610960	cancellata	socia unica liquidatrice

(*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024)

Codice fiscale 00715120150	Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024)
	Denominazione: BANCA POPOLARE DI MILANO SOC.COOP.A R.L. O IN BREVE 'BIPIEMME O B.P.M.'
	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
	Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA FILIPPO MEDA 0004 CAP 20121
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Numero REA: MI- 4450
Cancellazione	Stato impresa: CANCELLATA
	Data cancellazione: 01/01/2017
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2008
	Classificazione ATECORI 2007-2022
	Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Cariche ricoperte al momento della cancellazione	procuratrice
	Data atto di nomina 13/02/2014
	Durata in carica: fino alla revoca

Codice fiscale 01255270157	Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024) Denominazione: BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DELLA SCALA 0006 CAP 20121 Numero REA: MI- 46033
Cancellazione	Stato impresa: CANCELLATA Data cancellazione: 26/04/2001
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1995 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
Cariche ricoperte al momento della cancellazione	procuratrice Data atto di nomina 15/09/1999 Durata in carica: illimitata
Codice fiscale 04592610960	Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024) Denominazione: JAG INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN MARCO 20 CAP 20121 Numero REA: MI- 1759507
Cancellazione	Stato impresa: CANCELLATA Data cancellazione: 27/07/2022
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/12/2004 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Cariche ricoperte al momento della cancellazione	socia unica dal 08/02/2007 liquidatrice Data atto di nomina 28/07/2016 Durata in carica: fino alla revoca
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI: SOCIO ACCOMANDANTE DAL: 04/11/2004 Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/03/2007 Numero protocollo: 56670/2007 Data protocollo: 28/02/2007 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 08/02/2007 DATA PRESENTAZIONE 26/02/2007, DURATA: FINO ALLA REVOCA Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/08/2016 Numero protocollo: 312931/2016 Data protocollo: 23/08/2016

AI Terminal

Banca Mediolanum

4204_dirs_2024-03-28_a5edcecd-77e9-4280-ba47-ce890bf362ee.pdf

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

premesso che

tutto ciò premesso,

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA (A)

(barrare la casella di riferimento)

CAUSE DI SOSPENSIONE (C)

DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI (D) INCARICHI

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITà

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (F)

dichiara inoltre

dichiara infine

Giovanni Lo Storto

Ruolo organizzativo

Altri incarichi - Società quotate

Banca Mediolanum S.p.A.

Pirelli & C. S.p.A.

Altri incarichi - Società non quotate, Fondazioni e altre Organizzazioni

Luiss Business School S.p.A.

Comitato Scientifico dell'Osservatorio permanente sulle politiche educative dell'Eurispes

Gruppo Tecnico Cultura Confindustria

Precedenti esperienze ed incarichi

Luiss Guido Carli

Fondazione Pax Humana

Fondazione Italia Sociale

doValue S.p.A. (già doBank)

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Attività accademica e formazione

Ha curato l'edizione italiana

Onorificenze e premi

Giovanni Lo Storto

Organizational role

Other roles - Listed companies

Banca Mediolanum S.p.A.

Pirelli & C. S.p.A.

Other roles - Unlisted companies, foundations and other organizations

Luiss Business School S.p.A.

Eurispes Education Policy Observatory

Gruppo Tecnico Cultura Confindustria

Fondazione Mediterraneo

Previous experiences and positions

Luiss Guido Carli

Fondazione Pax Humana

Fondazione Italia Sociale

doValue S.p.A. (formerly doBank)

Ministry of Sustainble Infrastructures and Mobility

Academic activity and training

Publications

Editor of the following Italian edition

Honors and awards

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

DICHIARA

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

HEREBY DECLARES

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

premesso che

tutto ciò premesso,

(barrare la casella di riferimento)

REQUISITI DI (B) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

CAUSE DI SOSPENSIONE (C)

DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI (D) INCARICHI

ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITà (E)

REQUISITI DI INDIPENDENZA (F)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (G)

dichiara inoltre

dichiara infine

CURRICULUM VITAE

Giacinto Sarubbi

Commercialista, Revisore Legale, Consulente Tecnico Tribunale Milano

Formazione:

Esperienze professionali, abilitazioni e docenze:

Elenco dei principali incarichi ricoperti in passato:

CURRICULUM VITAE

Giacinto Sarubbi

Certified Public Accountant, Technical Advisor for Milan Law-Court

Education:

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA