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Banca Generali AGM Information 2024
4184_agm-r_2024-03-25_05013f63-d718-479e-bb97-eb31899c6bea.pdf
AGM Information
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AVV. GIULIO TONELLI
Viale Majno 45 – 20122 Milano Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
Spett.le BANCA GENERALI S.p.A. Via Machiavelli, 4 34132 - Trieste
a mezzo posta elettronica certificata: [email protected]
Milano, 22.03.2024
Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale
Spettabile BANCA GENERALI S.p.A.,
con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondo Amundi Risparmio Italia; Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; BNP Paribas Asset Management; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Small Mid Cap Europe, Equity Europe LTE; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds - European Smaller Companies Three; Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Pool, Fidelity Funds - European Smaller Companies 4 Pool; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia, Patriot e Made in Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,18554% (azioni n. 2.553.841) del capitale sociale.
Cordiali saluti,
SA. Gialio Tonelli
0 Avv. Andrea Ferrero
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO ITALIA |
46379 | 0,03969 |
| Totale | 46379 | 0,03969 |
premesso che
▪ è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione qualiquantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| EMARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Paolo | Ciocca |
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi |
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
Firma degli azionisti
__________________________
Data 15/03/2024
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
| CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI |
|||
|---|---|---|---|
| (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018) | |||
| Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307 |
CAB | 01722 | |
| denominazione | Societe Generale Securities Service S.p.A | ||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI |
|||
| denominazione | |||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | ||
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | ||
| Ggmmssaa | Ggmmssaa | ||
| n° progressivo annuo | n° progressivo certificazione a rettifica/revoca |
causale della rettifica/revoca | |
| 601029 | |||
| Su richiesta di: AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA |
|||
| Titolare degli strumenti finanziari: | |||
| cognome o denominazione | AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA | ||
| nome | |||
| codice fiscale / partita iva | 05816060965 | ||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||
| data di nascita | nazionalità | ||
| ggmmssaa | |||
| indirizzo Via Cernaia 8/10 |
|||
| città 20121 Milano mi |
|||
| Strumenti finanziari oggetto di certificazione: | |||
| ISIN IT0001031084 |
|||
| denominazione | BANCA GENERALI SPA | ||
| Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: | |||
| 46.379 | |||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione | |||
| data di: costituzione |
modifica estinzione |
ggmmssaa | |
| Natura vincolo | |||
| Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) | |||
| data di riferimento | termine di efficacia/revoca | diritto esercitabile | |
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | DEP | |
| ggmmssaa Note |
ggmmssaa | ||
| CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | |||
| Firma Intermediario | SOCIETE GENERALE |
SGSS S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy
Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
EMARKET SDIR certifie
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| ANIMA SGR - Anima Crescita Italia | 75.000 | 0.064% |
| ANIMA SGR - Anima Iniziativa Italia | 375.000 | 0,321% |
| Totale | 450.000 | 0,385% |
premesso che
· è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
" delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione qualiquantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presenta
" la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
ANIMA Sgr S.p.A.
Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers
R.E.A.di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| Paolo | Ciocca | |
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi |
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
Il sottoscritto
dichiara inoltre
- " l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- " di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delega
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresi, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
Milano, 15 marzo 2024
ANIMA SGR S.p.A. Responsabile Investment Support & Principles (Armando Carcaterra)
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI 03479 |
CAB | 1600 | ||||
| denominazione | BNP Paribas SA | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | |||||
| n.ro progressivo annuo 0000000184/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | Anima SGR - Anima Crescita Italia | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 07507200157 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | CORSO GARIBALDI 99 | |||||
| città | MILANO | stato | ITALY | |||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| ISIN | IT0001031084 | |||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | |||||
| n. 75.000 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | |||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | ||||
| Note | (art. 147-ter TUF) |
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | |||
| denominazione | BNP Paribas SA | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | |||||
| n.ro progressivo annuo 0000000186/24 |
n.ro progressivo della comunicazione causale della che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca |
|||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | Anima SGR - Anima Iniziativa Italia | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 07507200157 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | CORSO GARIBALDI 99 | |||||
| città | MILANO | stato | ITALY | |||
| ISIN | Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: IT0001031084 |
|||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | |||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| n. 375.000 | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo 00 - senza vincolo |
||||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | ||||
| Note | (art. 147-ter TUF) |
EMARKET SDIR certifie
Milano, 18 marzo 2024 Prot. AD/602 UL/dp
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
l sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Arca Fondi SGR S.p.A. - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30 |
23.000 | 0,02% |
| Arca Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia | 20.000 | 0,02% |
| Totale | 43.000 | 0,02% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione qualiquantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
■ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| Paolo | Ciocca | |
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi |
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- · l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-fer, III comma, del TUF e 144quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione . idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della
2
Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
ARCA FONDI SGR S.p.A. L'Amministratore Delegato ott. Ugo Løeser)
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI denominazione |
03479 BNP Paribas SA |
CAB | 1600 | ||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||||
| ABI (n.ro conto MT) | |||||||
| denominazione | |||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | ||||||
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | ||||||
| n.ro progressivo annuo 0000000141/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
|||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | |||||||
| cognome o denominazione | ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia | ||||||
| nome | |||||||
| codice fiscale | 09164960966 | ||||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||||
| data di nascita | nazionalità | ||||||
| indirizzo | Via Disciplini 3 | ||||||
| città | Milano | stato | ITALY | ||||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||||
| ISIN | IT0001031084 | ||||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | ||||||
| n. 20.000 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | ||||||
| Beneficiario vincolo | |||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | |||||
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | (art. 147-ter TUF) | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | ||||
| Note |
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | |||
| denominazione | BNP Paribas SA | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | |||||
| n.ro progressivo annuo 0000000140/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30 | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 09164960966 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | Via Disciplini 3 | |||||
| città | Milano | stato | ITALY | |||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| ISIN | IT0001031084 | |||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | |||||
| n. 23.000 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | |||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | (art. 147-ter TUF) | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | |||
| Note | ||||||
BancoPosta Fondi SGR
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO | 2.026 | 0,00173% |
| Totale | 2.026 | 0,00173% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione qualiquantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
BancoPosta Fondi SGR
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Paolo | Ciocca |
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi |
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
BancoPosta Fondi SGR
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
Roma, 15 Marzo 2024 Dott. Stefano Giuliani Amministratore Delegato BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
applicabile;
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 14/03/2024 14/03/2024 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000213/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO nome codice fiscale 05822531009 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo VIALE EUROPA 190 città ROMA stato ITALY Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 denominazione B.GENERALI AOR Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 2.026 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 14/03/2024 25/03/2024 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) Note
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| BNP Paribas Asset Management |
218414 | 0,187% |
| BNP Paribas Asset Management |
18645 | 0,016% |
| BNP Paribas Asset Management |
132165 | 0,113% |
| BNP Paribas Asset Management |
37777 | 0,032% |
| BNP Paribas Asset Management |
10378 | 0,009% |
| BNP Paribas Asset Management |
57393 | 0,049% |
| BNP Paribas Asset Management |
229353 | 0,196% |
| BNP Paribas Asset Management |
50566 | 0,043% |
| BNP Paribas Asset Management |
14958 | 0,013% |
| BNP Paribas Asset Management |
70958 | 0,061% |
| BNP Paribas Asset Management |
101454 | 0,087% |
| Totale | 942061 | 0,806% |
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione qualiquantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Paolo | Ciocca |
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi |
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
__________________________
Firma degli azionisti
Data 20/03/2024
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 18/03/2024 18/03/2024 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000296/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management nome codice fiscale 969500IHS6W82O8WD279 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo 1 boulevard Hausmann città Paris stato FRANCE Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 denominazione B.GENERALI AOR Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 10.378 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 18/03/2024 25/03/2024 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) Note
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 18/03/2024 18/03/2024 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000298/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management nome codice fiscale 969500JJADTF7MTD2Z22 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo 1 boulevard Hausmann città Paris stato FRANCE Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 denominazione B.GENERALI AOR Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 18.645 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 18/03/2024 25/03/2024 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) Note
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | |||
| denominazione | BNP Paribas SA | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | |||||
| n.ro progressivo annuo 0000000293/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | BNP Paribas Asset Management | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 969500R1XP7MQIXHCK52 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | 1 boulevard Hausmann | |||||
| città | Paris | stato | FRANCE | |||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| ISIN | IT0001031084 | |||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | |||||
| n. 218.414 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | |||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 18/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | ||||
| (art. 147-ter TUF) Note |
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 18/03/2024 18/03/2024 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000294/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management nome codice fiscale 969500BT7VVTV6WS0Q06 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo 1 boulevard Hausmann città Paris stato FRANCE Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 denominazione B.GENERALI AOR Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 132.165 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 18/03/2024 25/03/2024 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) Note
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | ||||
| denominazione | BNP Paribas SA | ||||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||||
| ABI (n.ro conto MT) | |||||||
| denominazione | |||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | ||||||
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | ||||||
| n.ro progressivo annuo 0000000295/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
|||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | |||||||
| cognome o denominazione | BNP Paribas Asset Management | ||||||
| nome | |||||||
| codice fiscale | 969500BM62EX1X4RWP88 | ||||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||||
| data di nascita | nazionalità | ||||||
| indirizzo | 1 boulevard Hausmann | ||||||
| città | Paris | stato | FRANCE | ||||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||||
| ISIN | IT0001031084 | ||||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | ||||||
| n. 37.778 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | ||||||
| Beneficiario vincolo | |||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | |||||
| 18/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | |||||
| Note | (art. 147-ter TUF) |
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 18/03/2024 18/03/2024 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000297/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management nome codice fiscale 9695006IX6LPBYWFNC06 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo 1 boulevard Hausmann città Paris stato FRANCE Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 denominazione B.GENERALI AOR Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 57.393 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 18/03/2024 25/03/2024 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) Note
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | |||
| denominazione | BNP Paribas SA | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | |||||
| n.ro progressivo annuo 0000000266/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | BNP Paribas Asset Management | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 213800GV6DHSL8C64R80 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | 1 boulevard Hausmann | |||||
| città | PARIS | stato | FRANCE | |||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| ISIN | IT0001031084 | |||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | |||||
| n. 70.958 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | |||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 18/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | ||||
| (art. 147-ter TUF) Note |
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 18/03/2024 18/03/2024 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000268/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management nome codice fiscale 213800XOFZ5MSGMUU476 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo 1 boulevard Hausmann città PARIS stato FRANCE Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 denominazione B.GENERALI AOR Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 50.566 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 18/03/2024 25/03/2024 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |
Intermediario che effettua la comunicazione | |||
|---|---|---|---|---|
| Note |
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 18/03/2024 18/03/2024 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000269/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management nome codice fiscale 213800GF2A6PGQYY5W57 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo 1 boulevard Hausmann città Paris stato FRANCE Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 denominazione B.GENERALI AOR Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 229.354 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 18/03/2024 25/03/2024 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) Note
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI denominazione |
03479 BNP Paribas SA |
CAB | 1600 | ||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||||
| ABI (n.ro conto MT) denominazione |
|||||||
| data della richiesta 18/03/2024 |
18/03/2024 | data di invio della comunicazione | |||||
| annuo | n.ro progressivo 0000000270/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | |||||||
| cognome o denominazione | BNP Paribas Asset Management | ||||||
| nome | |||||||
| codice fiscale | 213800DFEHDBWJC7W373 | ||||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||||
| data di nascita | nazionalità | ||||||
| indirizzo | 1 boulevard Hausmann | ||||||
| città | 75009 | stato | FRANCE | ||||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||||
| ISIN | IT0001031084 | ||||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | ||||||
| n. 101.455 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | ||||||
| Beneficiario vincolo | |||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | |||||
| 18/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | |||||
| Note | (art. 147-ter TUF) |
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | ||||
| denominazione | BNP Paribas SA | ||||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||||
| ABI (n.ro conto MT) | |||||||
| denominazione | |||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | ||||||
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | ||||||
| n.ro progressivo annuo 0000000267/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
|||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | |||||||
| cognome o denominazione | BNP Paribas Asset Management | ||||||
| nome | |||||||
| codice fiscale | 213800JBTL5FESSB8H91 | ||||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||||
| data di nascita | nazionalità | ||||||
| indirizzo | 1 boulevard Hausmann | ||||||
| città | Paris | stato | FRANCE | ||||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||||
| ISIN | IT0001031084 | ||||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | ||||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||||
| n. 14.959 | |||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | ||||||
| Beneficiario vincolo | |||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | |||||
| 18/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | |||||
| Note | (art. 147-ter TUF) |
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: Azionista numero azioni % del capitale sociale
| Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities | 26,739 | 0.022883 |
|---|---|---|
| Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe | 4,178 | 0.003575 |
| Eurizon Fund - Equity Europe LTE | 2,598 | 0.002223 |
| Totale | 33,515 | 0.028681 |
premesso che
▪ è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione qualiquantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Paolo | Ciocca |
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi |
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
Mercoledì 13 marzo 2024
__________________________
Emiliano Laruccia CIO
| via Langhirano 1 - 43125 Parma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione | ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 | |||
| Intermediario che rilascia la comunicazione | ||||
| CAB ABI 03069 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |||
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | ||
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | 257 | ||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | |||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||
| State Street Bank International GmbH | ||||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||||
| Cognome o Denominazione | EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES | |||
| Nome | ||||
| Codice fiscale | 19884400255 | |||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | |||
| Data di nascita | Nazionalità | |||
| Indirizzo | 28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER | |||
| Città | Luxembourg | Stato | ESTERO | |
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| IT0001031084 ISIN |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | ||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 26.739,00 | |||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | ||
| senza vincolo Natura vincolo |
||||
| Beneficiario | ||||
| Diritto esercitabile | ||||
| data di riferimento comunicazione 14/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
oppure | fino a revoca | |
| Codice Diritto DEP ter TUF) |
Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | |||
| Note | ||||
| ROBERTO FANTINO | ||||
| via Langhirano 1 - 43125 Parma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 |
||||
| Intermediario che rilascia la comunicazione | ||||
| CAB ABI 03069 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |||
| data della richiesta 14/03/2024 |
data di rilascio comunicazione 14/03/2024 |
n.ro progressivo annuo 258 |
||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | |||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||
| State Street Bank International GmbH | ||||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||||
| Cognome o Denominazione | EURIZON FUND - EQUITY EUROPE LTE | |||
| Nome | ||||
| Codice fiscale | 19884400255 | |||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | |||
| Data di nascita | Nazionalità | |||
| Indirizzo | 28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER | |||
| Città | Luxembourg | Stato ESTERO |
||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| IT0001031084 ISIN |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | ||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 2.598,00 | |||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | ||
| senza vincolo Natura vincolo |
||||
| Beneficiario | ||||
| Diritto esercitabile | ||||
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | |||
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | fino a revoca oppure |
||
| Codice Diritto DEP ter TUF) |
Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | |||
| Note | ||||
| ROBERTO FANTINO | ||||
| via Langhirano 1 - 43125 Parma |
|---|
| Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 |
| Intermediario che rilascia la comunicazione |
| CAB Intesa Sanpaolo S.p.A. ABI 03069 012706 Denominazione |
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente |
| ABI (n.ro conto MT) Denominazione |
| data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo 14/03/2024 14/03/2024 259 |
| nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica che si intende rettificare / revocare |
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari |
| State Street Bank International GmbH |
| Titolare degli strumenti finanziari |
| EURIZON FUND - EQUITY SMALL MID CAP EUROPE Cognome o Denominazione |
| Nome |
| 19884400255 Codice fiscale |
| Prov.di nascita Comune di nascita |
| Data di nascita Nazionalità |
| Indirizzo 28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER |
| Stato ESTERO Città Luxembourg |
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione |
| IT0001031084 BANCA GENERALI SPA ISIN Denominazione |
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 4.178,00 |
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione |
| Data costituzione Data Modifica Data Estinzione |
| senza vincolo Natura vincolo |
| Beneficiario |
| Diritto esercitabile |
| termine di efficacia data di riferimento comunicazione fino a revoca oppure 14/03/2024 25/03/2024 |
| Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- ter TUF) |
| Note |
| ROBERTO FANTINO |
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azıonı | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20 | 30.781 | 0.026% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30 | 21.377 | 0,018% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A .- Eurizon Progetto Italia 70 | 42.054 | 0,036% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia | 52.500 | 0,045% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A .- Eurizon Pir Italia Azioni | 7.497 | 0,006% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia | 105.546 | 0,090% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40 | 90.204 | 0.077% |
| Totale | 349.959 | 0,299% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
· delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. · Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita NA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari · Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. · Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
0
quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome | ||
|---|---|---|---|---|
| Paolo | Ciocca | |||
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi | ||
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
Firma degli azionisti
Data 19/03/2024
| via Langhirano 1 - 43125 Parma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicazione | ||||||
| ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 | ||||||
| Intermediario che rilascia la comunicazione | ||||||
| ABI 03069 CAB 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |||||
| data della richiesta 19/03/2024 |
data di rilascio comunicazione 19/03/2024 |
n.ro progressivo annuo 486 |
||||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | |||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| State Street Bank International GmbH | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20 | |||||
| Nome | ||||||
| Codice fiscale | 04550250015 | |||||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | |||||
| Data di nascita | Nazionalità | |||||
| Indirizzo | Via Melchiorre Gioia, 22 | |||||
| Città | 20124 | MILANO | Stato | ITALIA | ||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| ISIN IT0001031084 |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | ||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 30.781,00 | |||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | ||||
| Natura vincolo senza vincolo |
||||||
| Beneficiario | ||||||
| Diritto esercitabile | ||||||
| data di riferimento comunicazione 19/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
oppure | fino a revoca | |||
| Codice Diritto DEP ter TUF) |
Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | |||||
| Note | ||||||
| ROBERTO FANTINO | ||||||
| via Langhirano 1 - 43125 Parma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 |
|||||
| Intermediario che rilascia la comunicazione | |||||
| ABI 03069 CAB 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | |||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | ||||
| data della richiesta 19/03/2024 |
data di rilascio comunicazione 19/03/2024 |
n.ro progressivo annuo 487 |
|||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | ||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||
| State Street Bank International GmbH | |||||
| Titolare degli strumenti finanziari | |||||
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 | ||||
| Nome | |||||
| Codice fiscale | 04550250015 | ||||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | ||||
| Data di nascita | Nazionalità | ||||
| Indirizzo | Via Melchiorre Gioia, 22 | ||||
| Città | 20124 | MILANO | ITALIA Stato |
||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||
| ISIN IT0001031084 |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | |||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 21.377,00 | ||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | |||
| Natura vincolo senza vincolo |
|||||
| Beneficiario | |||||
| Diritto esercitabile | |||||
| data di riferimento comunicazione 19/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
oppure | fino a revoca | ||
| Codice Diritto DEP ter TUF) |
Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | ||||
| Note | |||||
| ROBERTO FANTINO | |||||
| via Langhirano 1 - 43125 Parma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione | ||||
| ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 | ||||
| Intermediario che rilascia la comunicazione | ||||
| ABI 03069 CAB 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |||
| data della richiesta 19/03/2024 |
n.ro progressivo annuo data di rilascio comunicazione 19/03/2024 488 |
|||
| nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica che si intende rettificare / revocare |
||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||
| State Street Bank International GmbH | ||||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||||
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 | |||
| Nome | ||||
| Codice fiscale | 04550250015 | |||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | |||
| Data di nascita | Nazionalità | |||
| Indirizzo | Via Melchiorre Gioia, 22 | |||
| Città | 20124 MILANO Stato |
ITALIA | ||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| ISIN IT0001031084 |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | ||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 42.054,00 |
||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | ||
| Natura vincolo senza vincolo |
||||
| Beneficiario | ||||
| Diritto esercitabile | ||||
| data di riferimento comunicazione 19/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
oppure | fino a revoca | |
| Codice Diritto DEP ter TUF) |
Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | |||
| Note | ||||
| ROBERTO FANTINO | ||||
| via Langhirano 1 - 43125 Parma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 |
|||||
| Intermediario che rilascia la comunicazione | |||||
| ABI 03069 CAB 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | |||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | ||||
| data della richiesta 19/03/2024 |
data di rilascio comunicazione 19/03/2024 |
n.ro progressivo annuo 489 |
|||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | ||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||
| State Street Bank International GmbH | |||||
| Titolare degli strumenti finanziari | |||||
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA | ||||
| Nome | |||||
| Codice fiscale | 04550250015 | ||||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | ||||
| Data di nascita | Nazionalità | ||||
| Indirizzo | Via Melchiorre Gioia, 22 | ||||
| Città | 20124 | ITALIA MILANO Stato |
|||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||
| ISIN IT0001031084 |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | |||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 52.500,00 | ||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | |||
| Natura vincolo senza vincolo |
|||||
| Beneficiario | |||||
| Diritto esercitabile | |||||
| data di riferimento comunicazione 19/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
fino a revoca oppure |
|||
| Codice Diritto DEP ter TUF) |
Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | ||||
| Note | |||||
| ROBERTO FANTINO | |||||
| Comunicazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 | |||||
| Intermediario che rilascia la comunicazione | |||||
| ABI CAB 03069 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | |||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | ||||
| data della richiesta 19/03/2024 |
data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo 19/03/2024 490 |
||||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | ||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||
| State Street Bank International GmbH | |||||
| Titolare degli strumenti finanziari | |||||
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI | ||||
| Nome | |||||
| Codice fiscale | 04550250015 | ||||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | ||||
| Data di nascita | Nazionalità | ||||
| Indirizzo | Via Melchiorre Gioia, 22 | ||||
| Città | 20124 | MILANO | Stato ITALIA |
||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||
| ISIN IT0001031084 |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | |||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 7.497,00 | ||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | |||
| Natura vincolo senza vincolo |
|||||
| Beneficiario | |||||
| Diritto esercitabile | |||||
| data di riferimento comunicazione 19/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
oppure | fino a revoca | ||
| Codice Diritto DEP |
ter TUF) | Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | |||
| Note | |||||
| ROBERTO FANTINO | |||||
| Comunicazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 | ||||
| Intermediario che rilascia la comunicazione | ||||
| ABI CAB 03069 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |||
| data della richiesta 19/03/2024 |
data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo 19/03/2024 491 |
|||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | |||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||
| State Street Bank International GmbH | ||||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||||
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA | |||
| Nome | ||||
| Codice fiscale | 04550250015 | |||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | |||
| Data di nascita | Nazionalità | |||
| Indirizzo | Via Melchiorre Gioia, 22 | |||
| Città | 20124 MILANO Stato |
ITALIA | ||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| ISIN IT0001031084 |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | ||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 105.546,00 | |||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | ||
| Natura vincolo senza vincolo |
||||
| Beneficiario | ||||
| Diritto esercitabile | ||||
| data di riferimento comunicazione 19/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
oppure | fino a revoca | |
| Codice Diritto DEP |
ter TUF) | Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | ||
| Note | ||||
| ROBERTO FANTINO | ||||
| via Langhirano 1 - 43125 Parma | |
|---|---|
| Comunicazione | |
| ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 | |
| Intermediario che rilascia la comunicazione | |
| ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |
| ABI (n.ro conto MT) Denominazione |
|
| data della richiesta data di rilascio comunicazione 19/03/2024 19/03/2024 |
n.ro progressivo annuo 492 |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica |
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |
| State Street Bank International GmbH | |
| Titolare degli strumenti finanziari | |
| EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40 Cognome o Denominazione |
|
| Nome | |
| Codice fiscale 04550250015 |
|
| Comune di nascita | Prov.di nascita |
| Data di nascita Nazionalità |
|
| Indirizzo Via Melchiorre Gioia, 22 |
|
| 20124 Città MILANO |
Stato ITALIA |
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |
| ISIN IT0001031084 Denominazione BANCA GENERALI SPA |
|
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 90.204,00 |
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |
| Data costituzione Data Modifica |
Data Estinzione |
| Natura vincolo senza vincolo |
|
| Beneficiario | |
| Diritto esercitabile | |
| data di riferimento comunicazione termine di efficacia 19/03/2024 25/03/2024 |
fino a revoca oppure |
| Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- ter TUF) |
|
| Note | |
| ROBERTO FANTINO | |
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azion1 | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30) |
155.000 | 0,133% |
| l'otale | 155.000 | 0,133% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 Corile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o aprito 2020 integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") nve si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società a Gaunto preserita Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di ( "Sorato") e un "Occirco er la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione dell'Oldell'in vollierazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. ach 1886:10705") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione qualiquantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente, "
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management - Società di Gestione del Rispanio S.p.A. Sede Legale. Via FIDEURAM - Intesa Salpaolo Private Ballining Asset Milano Morze Bill Millo Morza Brianza Lodice Ficale - Codic Fical Mechiorie Gola, 22 20124 Millio Capitale Lucia Listin 0764837058 Societipante al Croppo W ill colori dell'art. 35 del D.lgs, 58/1998 al n. 12 della sezione Gentrio ("Mesa Sangalori di Gestione del Risparino teruto una barca Griar dei dei dei dei dei orarenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| Paolo | Ciocca | |
| C L. |
Chiara Damiana Maria | Burberi |
| Roberto | Romanin Jacur |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti r ditti l'egge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazione "ONSOLipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della rideta edicera coinantouzioni ac sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, del parasociali ai sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di raztoniale por le bocieta ca relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e controno o di maggioranza lona Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a di impognaro, a produro, i dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR I signi i von ciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto NDA 87203 LET71 donniontante fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del degli sessi c anene angrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione Consigno "di "Annimistazio a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresi, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla nicocgionna, invonipatientare, dallo Statuto, dal Codice di Codice di Corporate Governance, dalla discipinia legisizione e rogizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, pioresione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, della Relazione, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore La Comuni diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A.
Gianluca Serafini
20 marzo 2024
| via Langhirano 1 - 43125 Parma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione | ||||
| ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 | ||||
| Intermediario che rilascia la comunicazione | ||||
| ABI 03069 CAB 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |||
| data della richiesta 14/03/2024 |
data di rilascio comunicazione 14/03/2024 |
n.ro progressivo annuo 330 |
||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | |||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||
| State Street Bank International GmbH | ||||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||||
| Cognome o Denominazione | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA | |||
| Nome | ||||
| Codice fiscale | 07648370588 | |||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | |||
| Data di nascita | Nazionalità | |||
| Indirizzo | VIA MONTEBELLO 18 | |||
| Città | 20121 | MILANO | Stato ITALIA |
|
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| ISIN IT0001031084 |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | ||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 132.000,00 | |||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | ||
| Natura vincolo senza vincolo |
||||
| Beneficiario | ||||
| Diritto esercitabile | ||||
| data di riferimento comunicazione 14/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
oppure | fino a revoca | |
| Codice Diritto DEP |
ter TUF) | Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | ||
| Note | ||||
| ROBERTO FANTINO | ||||
| Comunicazione | ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediario che rilascia la comunicazione | ||||||
| ABI 03069 CAB 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |||||
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo |
|||||
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | 331 | ||||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | |||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| State Street Bank International GmbH | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Cognome o Denominazione | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30 | |||||
| Nome | ||||||
| Codice fiscale | 07648370588 | |||||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | |||||
| Data di nascita | Nazionalità | |||||
| Indirizzo VIA MONTEBELLO 18 |
||||||
| Città | 20121 | MILANO | Stato ITALIA |
|||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| ISIN IT0001031084 |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | ||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 5.000,00 | |||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | ||||
| Natura vincolo senza vincolo |
||||||
| Beneficiario | ||||||
| Diritto esercitabile | ||||||
| data di riferimento comunicazione 14/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
fino a revoca oppure |
||||
| Codice Diritto DEP |
ter TUF) | Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | ||||
| Note | ||||||
| ROBERTO FANTINO | ||||||
| Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Intermediario che rilascia la comunicazione | |||||
| ABI CAB 03069 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | |||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | ||||
| data della richiesta 14/03/2024 |
data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo 14/03/2024 332 |
||||
| Causale della rettifica nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
|||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||
| State Street Bank International GmbH | |||||
| Titolare degli strumenti finanziari | |||||
| Cognome o Denominazione | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 50 | ||||
| Nome | |||||
| Codice fiscale | 07648370588 | ||||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | ||||
| Data di nascita | Nazionalità | ||||
| Indirizzo | VIA MONTEBELLO 18 | ||||
| Città | 20121 | MILANO | ITALIA Stato |
||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||
| ISIN IT0001031084 |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | |||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 18.000,00 |
|||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | |||
| Natura vincolo senza vincolo |
|||||
| Beneficiario | |||||
| Diritto esercitabile | |||||
| data di riferimento comunicazione 14/03/2024 |
termine di efficacia 25/03/2024 |
oppure | fino a revoca | ||
| Codice Diritto DEP ter TUF) |
Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | ||||
| Note | |||||
| ROBERTO FANTINO | |||||
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Fidelity Funds - European Smaller Companies 4 Pool | 70,000 | 0.060% |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Three | 101,000 | 0.086% |
| Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Pool | 16,000 | 0.014% |
| Totale | 187,000 | 0.16% |
premesso che
▪ è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terràin Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione qualiquantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Paolo | Ciocca |
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi |
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-
quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
__________________________
Firma degli azionisti
Data______________ 2024.3.19
| Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||
| ABI | 03479 | CAB 1600 |
||
| denominazione | BNP Paribas SA | |||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||
| ABI (n.ro conto MT) denominazione |
||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | |||
| annuo | n.ro progressivo 0000000276/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
|
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||
| cognome o denominazione | FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES 4 POOL | |||
| nome | ||||
| codice fiscale | 254900KAZ4PSPNRA3U10 | |||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||
| data di nascita | nazionalità | |||
| indirizzo | 2A, RUE ALBERT BORSCHETTE BP 2174 | |||
| città | LUXEMBOURG | stato | LUXEMBOURG | |
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||
| ISIN | IT0001031084 | |||
| denominazione | B.GENERALI AOR | |||
| n. 70.000 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | |||
| Beneficiario vincolo | ||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||
| 18/03/2024 | 25/03/2024 | (art. 147-ter TUF) | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | |
| Note |
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | |||
| denominazione | BNP Paribas SA | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | |||||
| annuo | n.ro progressivo 0000000278/24 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
|||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | FIDELITY FUNDS- SUSTAINABLE EUROPEAN SMALLER COMPANIES POOL | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 254900EQT4DQE8PF9609 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | 2A RUE ALBERT BORSCHETTE BP 2174 | |||||
| città | Luxembourg | stato | LUXEMBOURG | |||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| ISIN | IT0001031084 | |||||
| denominazione | B.GENERALI AOR | |||||
| n. 16.000 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | |||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 18/03/2024 | 25/03/2024 | (art. 147-ter TUF) | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | |||
| Note |
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 18/03/2024 18/03/2024 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000277/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES THREE nome codice fiscale 549300M74H7X8RUW9I74 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo 2A, RUE ALBERT BORSCHETTE città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 denominazione B.GENERALI AOR Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 101.000 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 18/03/2024 25/03/2024 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) Note
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionīsta | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto ITALIA) |
23.717 | 0,0203% |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto PATRIOT) |
218 | 0,0002% |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto MADE IN ITALY) |
6.962 | 0,0060% |
| Totale | 30.897 | 0,0265% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nel giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o moldibea e/o modifica e/o modifica e/o modifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei com rocaziente da parte della ( Assemblea ) ove si processo
inter alla, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il vo
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società . ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazionella lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
" delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemble, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TIF") e (ii) nel documento del Consinitato "Indicazioni" in merito alla composizione quali-quantitativa ritemuto ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
■ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| S | ||
|---|---|---|
| ਹੋਰ |
| lia San Prospero, 2 Piazza di Spagna, 20 0121 Milano - Italia 00187 Roma - Italia +39 02 77 718 1 1 -39 06 69 647 1 +39 02 77 718 220 F +39 06 69 647 750 |
Via della Rocca, 21 10123 Tonno - Ralia T +39 011 30 248 01 F +39 011 30 248 44 |
|---|---|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Kairos Partners SGR S.p.A.
Cap. Soc. € 5.084.124 i.s. · Iscrizione Registro Imprese Milano · Cf/Iva 128257201 59 - REA 1590299 asproce 9 3.004.124 18. 18.12000 edel Rispamio n. 21 - sezione Getori OKCM - n. 26 i 590299.
Iscrizone Albo Societa di Ciscolonio n. 21 - scione Gestorio OCVM - n. 26 - seven
PEC: kairospartnerssgr:#legalmail,it
www.kairospartners.com
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome | ||
|---|---|---|---|---|
| - | Paolo | Ciocca | ||
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi | ||
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla nomativa provisita dalla nomativa provin vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- " l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazioni delle nertosioni 1893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base della comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione delle patti parasociali ai sensi dell'Emitteria a sul circuit ani. 120 del roll of con publicazione dell'ema, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza elativa come previsto dagli art. 147-ter, III comma, del TUF e 144- quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla Statuto e dalla Statuto e dalla Statuto e dalla Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Major n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
l ) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresi, aotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Toquiato di Includiza previsti dalla Relazione e dalla Relazione e dalla
Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, c-mail [email protected]; [email protected].
Firma degli azionistı
Data 18 marzo 2024
Kairos Partners SGR S.p.A.
Via San Prospero, 2 Piazza di Spagna, 20 20121 Milano - Italia 00187 Roma - Italia T +39 06 69 647 1 T +39 02 77 718 1 F +39 02 77 718 220 F +39 06 69 647 750
Via della Rocca, 21 10123 Tarino - Italia T +39 011 30 248 01 F +39 011 30 248 44
Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Ciriva 12825720159 - REA 1590299 Iscrizione Albo Societa di Gestione dei Risparmio n. 21 · sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetto all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
PEC: kairospartnerssgi:@legalmaii.it
www.kairospartners.com
The bank for a changing world
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione CAB 1600 ABI 03479 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 19/03/2024 19/03/2024 causale della n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000332/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA nome 549300PUPUK8KKM6UF02 codice fiscale comune di nascita provincia di nascita nazionalità data di nascita indirizzo 60 Avenue John F. Kennedy stato LUXEMBOURG città Luxembourq Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 B.GENERALI AOR denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 23.717 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - senza vincolo Natura vincolo Beneficiario vincolo termine di efficacia diritto esercitabile data di riferimento DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 25/03/2024 19/03/2024 (art. 147-ter TUF) Note
BNP PARIBAS
Firma Intermediario
Securities Services, BNP Paribas Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy) Sass Stan Ripela gagiers
città
The bank for a changing world
EMARKET SDIR certified
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 19/03/2024 19/03/2024 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000331/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PATRIOT nome codice fiscale 222100F7WN57897HUQ37 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy LUXEMBOURG LUXEMBOURG stato Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001031084 denominazione B GENERALT AOR Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 218 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - senza vincolo Natura vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 19/03/2024 25/03/2024 (art. 147-ter TUF) Note Firma Intermediario
Securities Services, BNP Paribas Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy) Sass San Repals gragies
The bank for a changing world
EMARKET SDIR certified
Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 19/03/2024 19/03/2024 causale della n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca 0000000330/24 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY nome codice fiscale 2221009QI4TK3KO20X49 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità 60 Avenue John F. Kennedy indirizzo stato LUXEMBOURG città Luxembourg Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 151N IT0001031084 B.GENERALI AOR denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 6.962 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - senza vincolo Natura vincolo Beneficiario vincolo diritto esercitabile data di riferimento termine di efficacia 25/03/2024 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 19/03/2024 (art. 147-ter TUF) Note
Firma Intermediario
Securities Services, BNP Paribas Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy) Sals & Stran Ropels grans
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azıonı | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo | 215.000 | 0,18% |
| Mediolanum Flessibile Futuro Italia | ||
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo | 60.000 | 0,05% |
| Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | ||
| Totale | 275.000 | 0,24% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
· a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
ª delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
■ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
Sede Legale Palazzo Meucci - Via Ennio Doris 20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 [email protected]
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio
www.mediolanumgestionefondi.it
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 7 11.0 |
Paolo | Ciocca |
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi |
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- · l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- · di impegnarsi a produre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
@edio!9.!lH!!l
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione qualiquantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
Milano Tre, 15 marzo 2024
| ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 | Comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediario che rilascia la comunicazione | |||||||
| ABI 03069 |
CAB | 012706 Denominazione |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | ||||||
| data della richiesta 15/03/2024 |
data di rilascio comunicazione 15/03/2024 |
n.ro progressivo annuo 415 |
|||||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | ||||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari State Street Bank International GmbH |
|||||||
| Titolare degli strumenti finanziari | |||||||
| Cognome o Denominazione Nome |
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia | ||||||
| Codice fiscale | 06611990158 | ||||||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | ||||||
| Data di nascita | |||||||
| Nazionalità | |||||||
| Indirizzo | 20079 | Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3 BASIGLIO |
Stato ITALIA |
||||
| Città Strumenti finanziari oggetto di comunicazione |
|||||||
| IT0001031084 ISIN |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | |||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 215.000,00 | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | |||||
| Natura vincolo Beneficiario |
senza vincolo | ||||||
| Diritto esercitabile | |||||||
| data di riferimento comunicazione | 15/03/2024 | termine di efficacia 25/03/2024 |
fino a revoca oppure |
||||
| Codice Diritto | DEP | ter TUF) | Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | ||||
| Note | |||||||
| ROBERTO FANTINO | |||||||
| Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediario che rilascia la comunicazione | |||||||
| CAB ABI 03069 012706 |
Denominazione | Intesa Sanpaolo S.p.A. | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||||
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | ||||||
| data della richiesta 15/03/2024 |
data di rilascio comunicazione 15/03/2024 |
n.ro progressivo annuo 416 |
|||||
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
Causale della rettifica | ||||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||||
| State Street Bank International GmbH | |||||||
| Titolare degli strumenti finanziari | |||||||
| Cognome o Denominazione | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia | ||||||
| Nome | |||||||
| Codice fiscale | 06611990158 | ||||||
| Comune di nascita | Prov.di nascita | ||||||
| Data di nascita | Nazionalità | ||||||
| Indirizzo | Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3 | ||||||
| Città | 20079 | Stato BASIGLIO ITALIA |
|||||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||||
| IT0001031084 ISIN |
Denominazione | BANCA GENERALI SPA | |||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 60.000,00 | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||||
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione | |||||
| senza vincolo Natura vincolo |
|||||||
| Beneficiario | |||||||
| Diritto esercitabile | |||||||
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | ||||||
| 15/03/2024 | 25/03/2024 | oppure | fino a revoca | ||||
| Codice Diritto DEP |
ter TUF) | Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- | |||||
| Note | |||||||
| ROBERTO FANTINO | |||||||
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity |
39,000.00 | 0.033376% |
| Totale | 39,000.00 | 0.033376% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 D01 P2V6 Ireland
Tel: +353 1 2310800
th Floor, The Exchange Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss), Georges Dock F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson, IFSC, Dublin 1 E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Paolo | Ciocca |
| 2. | Chiara Damiana Maria | Burberi |
| 3. | Roberto | Romanin Jacur |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 D01 P2V6 Ireland
Tel: +353 1 2310800
th Floor, The Exchange Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss), Georges Dock F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson, IFSC, Dublin 1 E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected].
__________________________
Firma degli azionisti
Data______________ 22/3/2024 | 14:36 GMT
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 D01 P2V6 Ireland
Tel: +353 1 2310800
th Floor, The Exchange Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss), Georges Dock F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson, IFSC, Dublin 1 E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA
I/Ma sottoscritto Paolo Ciocca, natofa a Roma, il 17 aprile 1963, codice fiscale CCCPLA63D17H5010, residente in Roma, via Riccardo Zandonai, n. 95.
premesSO che
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" o "Banca Generali") che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica elo modifica elo integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (Relazione"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
attesta
che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, SOspensione OVvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd divieto di interlocking") a ricoprire la carica di amministratore di Banca Generali;
dichiara
a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di amministratore di Banca Generali, e quindi:
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF") e di soddisfare i eriteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF:
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i eriteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla Composizione quali-quantitativa, pubblicata sul sito internet di Banca Generali;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di amministratore di Banca Generali ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF:;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, comunque, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallart. 13 del Decreto MEF:
- d) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
dichiara altresi
di depositare il curriculum vitae, in italiano e inglese, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- " di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personalie professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- " di aver preso visione dell'informativa privacy sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - riportata in calce alla presente - e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili;
dichiara infine
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell' Assemblea.
In fede,
Firma:
e Data:
Si autorizza trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.
INFORMATIVA PRIVACY
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei fomiti avverrà in conformità a quanto previsto dalla nomativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il "GDPR").
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati infomazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4. 34132 Trieste (di seguito, la "Banca"), Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il "DPO"), raggiungibile all'indirizzo e-mail [email protected] o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) - Att.ne Data Protection Officer di Banca Generali S.p.A.
I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo I lett. b) del GDPR. IIl trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante fome di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.
In particolare:
- nel caso cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca inter alia per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresi per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.
Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come relativi a condanne penali e reati', e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.
I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla nomativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, I'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO elo da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.
Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la,
in Dati - Piazza n. ||, 00187, Roma), qualora ritenga che il
al o al per al che sui Suoi diritti e libertà. Tali diritti Suoi dati sia contario alla normativa vigore. Protezione dei Iserva di valutare la Sua istanza, che non verretbbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino I'opposizione: il Titolare si Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex Personali Venezia trattamento dei
la o, la potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la essere esercitati rivolgendosi titolare del trattamento DPO ai contatti suindicati. cogenti procedere trattamento prevalgano interessi, loro ripetitività, il Titolare L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. uttavia, potranno
motivatamente
soddisfazione
della
richiesta
stessa.
negare
gestire
Sua
richiesta,
come
anticipato,
Paolo Ciocca
nato a Roma il 17 aprile 1963 cittadino italiano coniugato con tre figli
Dal 17 aprile 2023, Presidente di Open Fiber spa ed Open Fiber Holdings spa.
Economista; esperto di finanza, nuove tecnologie, sicurezza, analisi strategica.
Professor of practice, Luiss School of Law.
Titolare del corso Studi Strategici", LUISS, Scienze Politiche (docente a contratto).
Incarichi precedenti
Commissario CONSOB (2018-2023). Accanto alla funzione di membro del collegio, ha progressivamente approfondito le seguenti aree tematiche: innovazione tecnologica applicata alla finanza (fintech, regtech, BigData, Al); cybersecurity; vigilanza della corporate governance degli emittenti; vigilanza della revisione legale. Ha supervisionato I'attività dell' Istituzione in materia di finanza digitale (.a. la negoziazione dei regolamenti Micar, Pilot e Dora). È stato membro del CEAOB, il forum europeo dei regolatori della revisione legale.
Vicedirettore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS) - Presidenza del Consiglio dei Ministri (2013-2018). Aree di responsabilità apicale (per il Comparto): analisi strategica (aree geografiche, fenomeni, nuove sfide); intelligence economica; formazione; cybersecurity. Responsabile dell'iniziativa nazionale di sicurezza cibernetica, affidata al DIS
dai DDPCM 24 gennaio 2013 e 17 febbraio 2017: ha condotto la stesura dei documenti di sicurezza nazionale cibernetica; la costituzione e la presidenza del Nucleo di Sicurezza Cibernetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la cooperazione internazionale cyber (capo della delegazione italiana al Comitato Cyber della NATO); ha ideato e condotto diverse iniziative di collaborazione tra pubblico, privato e ricerca in materia cyber (PPPs).
- Segretario dell'/nternational Fund for Agricultural Development IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, banca di sviluppo del sistema UN) (2007 -2013) (grado D2 della scala UN -assunto in seguito a selezione internazionale). Responsabile dei rapporti diplomatico-istituzionali del Fondo con i suoi 160 Paesi membri;
- Direttore Generale delle Finanze, MEF (2005-2007), responsabile apicale del sistema Finanze (analisi economica, legislazione, relazioni internazionali, vigilanza delle Agenzie fiscali, sistema informativo, contenzioso tributario):
- Direttore delle Relazioni Internazionali, Dipartimento delle Finanze, MEF (2002-2005), responsabile del complesso delle relazioni internazionali del sistema Finanze; ha coordinato la partecipazione italiana alle diverse iniziative comunitarie ed OECD in materia di lotta all'elusione fiscale internazionale:
- Direttore del Servizio Tributario, ABI (2002);
- Consigliere Economico-Fiscale del Ministro delle Finanze ed Ispettore SECIT (1998-2001). Incaricato, in particolare, delle questioni fiscali internazionali;
- Funzionario Banca d'Italia (1991-1998). Vigilanza Creditizia e Finanziaria; Servizio Rapporti Fiscali, da ultimo vicecapo ufficio analisi della fiscalità,
- Funzionario IS.V.A.P. (1990-1991), Servizio Studi.
Incarichi internazionali
- non resident scholar presso il Carnegie Endowment for International Peace Washington DC, per la Cyber Policy Initiative (fino al maggio 2023);
- già Presidente del Comitato Affari Fiscali dell'0CSE (2006-2010);
- già Membro dello UN Group on Taxation Matters, su nomina del Segretario Generale delle Nazioni Unite (2006-2009).
Formazione e conoscenze linguistiche
Scuola Tedesca in Roma; liceo classico.
Laurea in economia e commercio (110/110 con lode) (1987), con tesi in diritto tributario.
Diploma IS.VA.P. in vigilanza assicurativa (1990).
Dottore di ricerca in diritto tributario delle imprese (1990-1993).
Tedesco, Inglese, Francese.
Dottore commercialista (non esercitante) e revisore contabile (non attivo).
Cavaliere di Gran Croce, OMRI
Roma, 15 marzo 2024
Dr. Paolo Ciocca, Ph.D.
Born in Rome on April 17, 1963 Italian citizen. Married with three children
As of April 2023, Chair of Open Fiber s.p.a. and Open Fiber Holdings s,p.a.
As an economist, established international leader and speaker on themes at the crossroads of national sccurity, data cconomy and finance.
At LUISS University - Rome, he is Professor of Practice at the School of Law; teaches "Strategic Studies" at the faculty of Political Sciences.
Previous assignments
Before joining Open Fiber, Paolo has held positions as (by reverse order):
- Commissioner at the Italian Securities & Exchange Commission (CONSOB) (2018-2023). CONSOB is the Italian independent regulator of financial markets, intermediaries and audit oversight. There, as member of the Board, he focused on: i) technical innovation applied to the financial sector (Fintech, Regtech, Big Data, Al); ii) cybersecurity; i) public companies audit oversight. He had the oversight of the Institution effort on digital finance (i.a., negotiation of the Micar, Pilot & Dora regulations). He has been a member of the CEAOB, the EU forum of audit Supervisors.
- Deputy Director-General of the Security Intelligence Department (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza - DIS) (2013-2018) - Office of the Prime Minister. As Deputy DG of the Italian IC, he had the oversight of the overall intelligence community analytical production (strategic analysis, cross-sector, cross-areas), economic intelligence, training and cybersecurity. He was also in charge of the overall Italian cyber security effort: chair of the national cyber task force, he oversaw the drafting of the Italian cyber security strategy (2013 and 2017). He also authored several multi-stakeholder initiatives (PPPs). He also led the Italian delegation to the NATO Cyber Defence Management Board.
- Secretary of the International Fund for Agricultural Development (|FAD), a UN IFI. He led the largest division, in charge of diplomatic and institutional relations of the Fund towards its l60 Member States (2007-2013);
- Director-General, Tax Policy Department (Italian Treasury) (2005-2007). Paolo
1
was in charge of the overall Italian tax policy (legal, economic, administration, litigation, IT infrastructure).
- Director, International Relations, Tax Policy Department (Italian Treasury) (2002-2005);
- Director, Tax Department (Italian Banking Association) (2002):
- Advisor to the Minister of Finance (1998-2001), International tax affairs;
- Officer, Banca d'ltalia, the Italian Central Bank (1991-1998), Banking Supervision Dept. and then Tax Dept.;
- Officer, Research Dept., Italian Insurance Supervision ISVAP (1990-1991)
- Tax Rescarcher, LUISS University, Rome (1988-1989).
International appointments
Former Chair of the OECD Committee on Fiscal Affairs (2006-2010). Former Member of the UN Group of Experts on taxation matters, appointed by UN SG (2006-20 10). Former Carnegie Endowment non resident scholar (until May 2023).
Academic background
German public school in Rome; Italian classical studies 1987 - Graduation in Economics & Business Administration (Laurea in economia e commercio) cum laude 1990 - Specialization in insurance 1990/1993 PhD in tax law
Languages
Italian French English German
Qualified Italian CPA & auditor (non active).
Decorated with the highest rank of the Italian Order of Merit for public service (Cavaliere di Gran Croce).
Rome, March 15th 2024
AD
di di Zandonai n. 95, cod. fisc. con riferimento all'accettazione della 1l sottoscritto Paolo Ciocca, nato a Roma, il 17 aprile 1963, residente in Roma, via DICHIARAZIONE Riccardo RELATIVA INCARICHI PRESSO SOCIETA'
seguenti
società:
della
società
BANCA
ALTRE
GENERALI
S.p.A.
di di DICHIARA Amministrazione CCCPLA63DI7H501O,
s.p.a.
nelle
Holdings
Consigliere
- ricoprire incarichi amministrazione
alla
carica
Open
Fiber Presidente, Open Fiber s.p.a.,
Presidente,
candidatura
Firma In fede, -
Luogo e Data 3.224
THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
of of The undersigned Paolo Ciocca, born in CCCPLA63D17H501Q, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board OTHER COMPANIES SELF-DECLARATION CONCERNING Rome, April 17, 1963, tax code
GENERALI
S.p.A.,
other
companies:
he in HEREBY DECLARES
positions
S.p.a.;
BANCA
that following administration
the
company
s.p.a.
Chair, Open Fiber Holdings,
the
Fiber
Chair,
Directors
Open
has
Place and DateSignature Sincerely, -
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA
La sottoscritta CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI, nata a MILANO, il 19.02.1967, codice fiscale BRBCRD67B59F205X, residente in MILANO, via
premesso che
- A) è stato designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" o "Banca Generali") che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
attesta
▪ che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking") a ricoprire la carica di amministratore di Banca Generali;
EUGENIO VAINA, n. 4,
dichiara
- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di amministratore di Banca Generali, e quindi:
- ‒ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- ‒ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla Composizione quali-quantitativa, pubblicata sul sito internet di Banca Generali;
- ‒ di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- ‒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di amministratore di Banca Generali ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- ‒ di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, comunque, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
dichiara altresì
- di depositare il curriculum vitae, in italiano e inglese, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa privacy sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili;
dichiara infine
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.
In fede,
Firma:
Milano, 15 marzo 2024
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.
INFORMATIVA PRIVACY
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il "GDPR").
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la "Banca"). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il "DPO"), raggiungibile all'indirizzo e-mail [email protected] o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne Data Protection Of icer di Banca Generali S.p.A.
I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.
In particolare:
- ‒ nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca inter alia per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- ‒ nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.
Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.
I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.
Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.
L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.
CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI
Nata a Milano, il 19 febbraio 1967 [email protected]
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+39.335.285145
Ho iniziato la mia carriera come docente in Università Bocconi, sono stata consulente strategico in McKinsey Italia, poi manager in Unicredit con ruoli di responsabilità a livello di Gruppo, ho anche maturato esperienze come consigliere indipendente in società quotate e regolamentate, sono diventata imprenditrice con redooc.com e infine Direttrice Generale di un gruppo editoriale.
Mi sento a mio agio nel gestire situazioni nuove e complesse e nell'affrontare problemi trovando soluzioni non convenzionali; sono anche abituata a gestire budget di risorse limitati; amo le sfide che affronto con energia e con la voglia di lasciare un segno, un cambiamento tangibile.
Nella mia esperienza professionale mi hanno sempre guidato la curiosità, la voglia di imparare, di migliorarmi e di portare cambiamento ed innovazione, pensando prima di tutto ai clienti e al team. Mi sento un coach, felice di vedere le persone scoprire e valorizzare i propri talenti e superare quelli che pensavano essere i propri limiti.
Amo "far succedere le cose", raggiungere obiettivi che possono sembrare impossibili, grazie a visione, esperienza nella pianificazione e capacità di gestione delle risorse.
COMPETENZE
- Disegno e gestione di progetti complessi, con responsabilità di budget maturata in quasi 30 anni di esperienza in vari ruoli (consulente, manager, imprenditrice) e in settori diversi (banche, assicurazioni, educazione, editoria).
- Disegno e set up di un gruppo operativo: definizione della governance e dell'organizzazione, ridisegno dei principali processi interni.
- Set up e gestione di una nuova azienda: definizione della strategia, disegno del prodotto, definizione e gestione del modello di business, gestione delle risorse umane, gestione degli aspetti finanziari, legali e amministrativi.
- Gestione di tematiche di governance e compliance anche di società quotate e regolamentate.
- Gestione di tematiche di business nei settori: bancario, assicurativo, editoriale, educazione primaria, secondaria e terziaria ed edtech in Italia e a livello internazionale.
- Innovazione di modelli di business e prodotti in funzione dell'evoluzione della tecnologia (digitale e Intelligenza Artificiale).
- Progettazione e gestione di percorsi di formazione innovativi, integrando fisico e online, per diversi target di utenti.
- Gestione delle relazioni e delle risorse umane grazie anche all'interesse personale per Intelligenza Emotiva, Qi Gong e Mindfulness.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
- 2022-oggi Edifin S.p.A. -Direttrice Generale. Edifin SpA è la capogruppo di Società Editrice il Mulino, Carocci Editore, Edimill, Promedi e NW Consulenza e Marketing Editoriale. Messa a punto del piano di trasformazione da capogruppo finanziaria a capogruppo operativa, con ruolo di direzione e coordinamento, attraverso la definizione delle Linee Guida di Direzione e Coordinamento e l'organizzazione di funzioni Capogruppo e di funzioni condivise a livello di Gruppo.
- 2013-2022 StarRock S.r.l. - Co-founder, Presidente e Amministratore Delegato. Sviluppo di Redooc.com, piattaforma di didattica digitale per scuole e famiglie ad alta accessibilità, basata sulla gamification e con contenuti multimediali sulle principali materie scolastiche. Nata come Start Up Innovativa a vocazione sociale è diventata una PMI Innovativa.
Partecipazione a bandi in collaborazione con Fondazioni su progetti di contrasto alla povertà educativa, di valorizzazione delle competenze STEM e di promozione della diversity. Attività editoriale.
- 2015-23 Gruppo MOL S.P.A. - Consigliere Indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi.
- 2019- 21 ePRICE S.P.A. - Consigliere Indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi.
- 2016- 19 ePRICE S.P.A. - Consigliere Indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi.
- 2015-18 Aviva Italia Holding S.P.A. - Consigliere Indipendente. Presidente del Risks and Control Committee, membro dell'Audit Committee e membro del Remuneration Committee.
- 2014-17 Prima Industrie S.P.A. - Consigliere Indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi.
- 2013-14 Meridiana Fly S.P.A. - Consigliere Indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Parti Correlate.
- 2013-14 SEAT PG Italia S.P.A. - Consigliere Indipendente. Membro dell'OdV 231.
- 2012-14 SEAT PG S.p.A. - Consigliere Indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro dell'OdV 231.
- 2010-13 Business Performance Institute - Partner. Co-set up di una Learning Consulting Company basata sulla valorizzazione delle internal best practice, su capability building blended learning e sulla learning philosophy "I do and I understand". Attività svolte: sviluppo commerciale clienti, messa a punto dei processi interni, disegno e gestione di percorsi di formazione aziendale.
- 2010-11 Università degli Studi di Parma - Professore a contratto. Facoltà di Economia. Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management.
- 2008-9 Università degli Studi di Parma - Professore a contratto. Facoltà di Economia. Corso di Laurea Magistrale in Economia e International Business.
- 2007-09 UniCredit Group - Executive Vice President. Compliance Chief Operating Officer (Group Management Team). Legal & Compliance Dept. Attività svolte: set up della nuova funzione Compliance, disegno dei processi di compliance in Italia e di Gruppo, disegno e lancio del Compliance Cultural Programme, organizzazione del Compliance Professional programme per la UCG Compliance & Legal Convention 2008.
- 2005-06 UniCredit Group - Executive Vice President. Head of Group Organization (Group Management Team). Global Banking Services Division. Attività svolte: set up della nuova funzione Organizzazione di Gruppo, definizione delle Group Governance Rules e delle principali policy (e.g. risk management, cost management) per supportare l'integrazione con il Gruppo HVB, Project Office dei progetti BIS2 e IAS.
- 2001-04 UniCredito Italiano - Head of Retail Foreign Banks. Foreign Banks and New Growth Division. Membro del Supervisory Board di Unicredit Romania, Romania. Membro del Supervisory Board di KocBank, Turchia. Attività svolte: set up della nuova funzione Retail a supporto dell'implementazione del modello di business retail e dell'offerta prodotti del Gruppo nelle Banche CEE, disegno e lancio del Sales Ef ectiveness Programme, supporto al progetto di ridisegno dei processi creditizi, supporto all'attività di M&A della Divisione, organizzazione del professional programme per la UCG New Europe Convention 2001 e 2002. Partecipazione alla UCG Women Initiative.
- 1994-00 McKinsey & Co, Inc. Italia. Associate Principal. Attività svolte: progetti di strategia commerciale retail e corporate per banche e assicurazioni, piani strategici di integrazione tra operatori finanziari, progetti di ridisegno di sistemi di risk management, progetti di strategia dei servizi di pagamento, riorganizzazione di Autorità di Vigilanza, piano strategico per la privatizzazione della Borsa Italiana. Responsabile per il recruiting Bocconi e per l'EM Training Programme. Membro dell'Insurance and Asset Management Practice.
- 1990-93 Università Commerciale "L. Bocconi". Borsista in Economia delle Aziende Industriali. Ricercatrice presso l'Istituto di Studi sulle Borse Valori "A. Lorenzetti".
FORMAZIONE
- 2013-14 In The Boardroom. Valore D. Partners Egon Zehnder, Linklaters, GE Capital.
- 1992-95 Dottorato in Economia Aziendale. Università Commerciale "L. Bocconi"- Università degli Studi di Napoli Federico II.
- 1991-92 Master CEMS (Community of European Management Schools). Hautes Etudes Commerciales, HEC. Jouy-en-Josas, France.
- 1990 Erasmus International Exchange Programme. London Business School, LBS. London, UK.
- 1986-90 Laurea (110 e lode e Dignità di Stampa) in Economia Aziendale Economia delle Aziende Industriali. Università Commerciale "L. Bocconi".
PRINCIPALI EVENTI
Speaker ad eventi e tavole rotonde pubblici e aziendali per condividere la mia esperienza di imprenditrice, manager e consigliere indipendente, in particolare su: innovazione, educazione e gender equality.
- Speaker Italian Insurtech Summit 2023: "Learning agility: back to basics?". Talk con Fabio Paglieri.
- Speaker TEDx Ferrara 2022: "LifeLong Edtech".
- Speaker "La didattica digitale non è sinonimo di didattica a distanza". Festival Informatici senza Frontiere - D come Digitale. Rovereto, 23 October 2021.
- Organizzazione e gestione di eventi (es. Quiz a squadre) e webinar online a STEAMintheCity edizioni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Comune di Milano.
- Organizzazione e gestione di eventi e webinar online alla Milano Digital Week edizioni 2020, 2021. Comune di Milano.
- Intervento agli Stati Generali 2020: "Appunti per una nuova Educazione, in Italia". 21 giugno 2020.
- Organizzazione e gestione di eventi (es. Quiz a squadre, Laboratori) e partecipazione a webinar a "Il Tempo delle Donne" - Corriere della Sera, edizioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
- Organizzazione e gestione del PiGreco Day 2017, PiGreco Day 2018 e PiGreco Day 2019 (gara online a livello nazionale e quiz a squadre presso la sede del Ministero) in cooperazione con il MIUR.
- Tavola Rotonda al Festival dell'Economia di Trento. "Donne e STEM". 1 giugno 2018.
- Speaker Singularity University Italy Summit 2017: "The future of education".
- Speaker TEDxMilanoWomen 2015: "STEM per tutti, anche per le ragazze".
- "Ottimizzare l'organizzazione dei controlli interni nelle banche". Lezioni SDA Bocconi, 14-16 Giugno 2011.
- "Il rischio di Compliance". Lezioni Università degli Studi di Parma, 2010-11.
- "Il contenzioso sulle operazioni con strumenti finanziari derivati". Guest speaker, Top Legal. Milano, 18 Maggio 2010.
- "Governance e controllo dei gruppi bancari multinazionali". Lezioni Università degli Studi di Parma, 2009-10.
- "I Consiglieri non esecutivi e indipendenti: ruoli, competenze e responsabilità". Lezione SDA Bocconi, 2 Dicembre 2009.
- "La funzione Compliance e le relazioni con la funzione Organizzazione". Lezione SDA Bocconi, 17 Giugno 2009.
- "The UCG Compliance function. Compliance risk management the Product Committee role". Lezione Unicredit MBA. ALMA Graduate School. Bologna, 4 Marzo 2009.
- "La gestione del rischio di Compliance e l'organizzazione della funzione Compliance nei gruppi bancari". Lezioni Università degli Studi di Parma, Dicembre 2008.
- "L'organizzazione del Gruppo UniCredit". Lezione SDA Bocconi, 10 Giugno 2008.
- "La compliance in un grande gruppo bancario: una rivoluzione culturale". Workshop ABI " La funzione di Compliance : evoluzioni normative e ricadute sui modelli organizzativi". Milano, 14 Aprile 2008.
- "Compliance risk nell'evoluzione dei servizi di investimento". Tavola Rotonda SDA Bocconi, 24 Gennaio 2008.
- "Learning by doing bancassurance". 21st International Retail Banking Conference, Lafferty. London, 2002.
- "Conditions of Effective Developments and Market Trends in Retail Banking in CEE". 2 nd Annual Conference CEE Retail Banking, Marcus Evans. Prague, 2002.
● "The European Approach to Management Education. CEMS: the company-academy bridge". Panel Discussion CEMS Day 2002. Università Commerciale "L. Bocconi", 2002.
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
- Intervento in "Business.22 La Sostenibilità è la Vita in ogni sua Forma", Patrizia Esposito. Gruppo Ventidue 2021, p. 42-44.
- Intervento in "Fractional manager: Una nuova professione per imprese che evolvono", Andrea Pietrini. Egea 2021, p. 80-81.
- "Un sogno tra carta e digitale per un'educazione di qualità ed un futuro sostenibile" in "Startupper in azienda. Liberare il potenziale imprenditoriale nascosto nelle organizzazioni." Roberto Battaglia. Egea 2021, p. 18-21.
- Rubrica settimanale sulla piattaforma DiLei dal 2019 al 2022.
- "Come funziona la mente matematica". Liberi Tutti, Corriere della Sera, 17 agosto 2018.
- Interventi e podcast sul tema della matematica pubblicati su La27Ora Corriere della Sera, 2014-19.
- "Le ragazze con il pallino per la matematica", Chiara Burberi Luisa Pronzato. Libromania 2017.
- "La funzione compliance in Unicredit" in "La funzione compliance: banche, assicurazioni, imprese di investimento. Organizzazione, strumenti e casi". Paola Musile Tanzi. Bancaria Editrice, 2010.
- "The UniCredito Adventure". EFMA Newsletter n. 181, Jan-Feb. 2003, p. 42-43.
- "Un nuovo modo di fare banca", AA.VV. L'Impresa. n. 7, 1996, p. 33-39.
- "Gran Bretagna: Il mercato dei capitali, Informazione, Efficienza" in "I fattori che favoriscono/ostacolano la nascita e lo sviluppo degli strumenti finanziari: un'analisi comparata a livello europeo". Franco Angeli Editore, 1995.
- "La Gran Bretagna gigante in Europa nel mini-risparmio". Il Giornale, 20 Maggio 1993, p. 22.
- "Il risparmio gestito: Gran Bretagna". Mondo Economico, 8 Maggio 1993, p. 46-49.
- "Inghilterra: requisiti ridotti per le società più piccole". Il Sole 24 Ore del Lunedì, 23 Novembre 1992, p. 5.
- "Il risparmio gestito nel mondo industrializzato: Gran Bretagna, Germania". Mondo Economico, 31 Ottobre 1992, p. 20-30.
- "Il risparmio gestito: Gran Bretagna". Mondo Economico, 11 Luglio 1992, p. 79-81.
- "Le Second Marché" in "I secondi mercati: le esperienze estere e la creazione dei mercati mobiliari locali per l'attuazione dell'art. 20 della L. 1/912". Istituto A. Lorenzetti, Marzo 1992.
- "Il risparmio gestito nel mondo industrializzato: Italia, Gran Bretagna, Germania". Mondo Economico, 12 Ottobre 1991, p. 80-93.
ALTRE INFORMAZIONI
- Unstoppable Women 2021-22-23 StartupItalia.
- Inspiring Fifty Italy 2021.
- TOP 100 Forbes Women 2021 Italia.
- Passione per: arte contemporanea, design, cibo e vino.
- Interesse per: creatività e innovazione, Qi Gong, Mindfulness.
- Fluente in inglese, conoscenza scolastica di francese e tedesco.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI
I started my career as a lecturer at Bocconi University, I was a strategic consultant in McKinsey & Co, then a manager in Unicredit with roles of responsibility at Group level, I also gained experience as NED in listed and regulated companies, I became an entrepreneur with redooc.com and finally a COO of a publishing group.
I feel comfortable managing new and complex situations and tackling problems by finding unconventional solutions; I am also used to managing limited resource budgets; I love challenges that I face with energy and with the desire to leave a mark, a tangible change.
In my professional experience I have always been guided by curiosity, a desire to learn, to improve myself and to bring change and innovation, thinking first of all about customers and the team. I feel like a coach, happy to see people discover and enhance their talents and overcome what they thought were their limits.
I love "making things happen", achieving goals that may seem impossible, thanks to vision, planning experience and resource management skills.
SKILLS
- Design and management of complex projects with budget responsibility, gained in almost 30 years of experience in various roles (consultant, manager, entrepreneur) and in different sectors (banking, insurance, education, publishing).
- Design and set up of an operational group: definition of governance and organisation, redesign of the main internal processes.
- Set up and management of a new company: definition of the strategy, product design, definition and management of the business model, human resources management, management of financial, legal and administrative aspects.
- Management of governance and compliance issues in listed and regulated companies.
- Management of business issues in Italy and internationally in the sectors: banking, insurance, publishing, education and edtech.
- Innovation of business models and product offer based on the evolution of technology (digital and Artificial Intelligence).
- Design and management of innovative training courses, combining offline and online, for different target users.
- Management of relationships and human resources thanks also to personal interest in Emotional Intelligence, Qi Gong and Mindfulness.
PROFESSIONAL EXPERIENCE
- 2022-now Edifin S.p.A. - Chief Operating Officer. Edifin is the holding of 5 companies operating in the publishing sector (Società Editrice il Mulino, Carocci Editore, Edimill, Promedi e NW Consulenza e Marketing Editoriale). Set up a transformation plan of the Holding Company from financial to operational role. Definition of the Group Governance Guidelines and design of the organization of Parent Company functions and shared functions at Group level.
- 2013- 22 StarRock S.r.l. - Co-founder, Chairwoman, CEO. Set up and management of redooc.com, an edtech K12 platform, highly accessible, based on gamification, focused on STEAM subjects following the italian curriculum. Set up a team with a mix of IT, Contents
and Marketing skills. Design of product contents and functionalities for schools (alternative to traditional books) and families (alternative to private tutoring). Development of a mix of distribution channels for schools, families and corporates. Publishing of books and Gift Cards linked to the platform.
- 2015- 23 Gruppo MOL S.P.A. NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee.
- 2019- 21 ePRICE S.P.A. NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee.
- 2016- 19 ePRICE S.P.A. NED, Member of the Risks and Control Committee.
- 2015-18 Aviva Italia Holding S.P.A. NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee, Member of the Audit Committee and Remuneration Committee.
- 2014-17 Prima Industrie S.P.A. NED, Member of the Risks and Control Committee.
- 2013-14 Meridiana Fly S.P.A. - NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee, Member of the Appointments and Compensation Committee and Related Parties Committee.
- 2013-14 SEAT PG Italia S.P.A. NED, Member of the 231 Controlling Body.
- 2012-14 SEAT PG S.p.A. NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee, Member of the 231 Controlling Body.
- 2010-13 Business Performance Institute - Partner. Co-set up an innovative Learning Consulting company, based on internal best practice, capability building blended learning and learning philosophy "I do and I understand". New client development, value proposition fine-tuning, internal processes set up (i.e.: recruiting, internal policies & procedures). Design and management of capability building blended programmes (online/offline) focused on key business challenges in multiple sectors (e.g.: Financial Institutions, Telecom companies, IT service providers, Transportation).
- 2010-11 Università degli Studi di Parma - Adjunct Professor. Facoltà di Economia. Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management.
- 2008-9 Università degli Studi di Parma - Adjunct Professor. Facoltà di Economia. Corso di Laurea Magistrale in Economia e International Business.
- 2007-09 UniCredit Group - Executive Vice President. Compliance Chief Operating Officer (Group Management Team). Legal & Compliance Dept. Design and set up of the new UCG Compliance function, for Italian (outsourcing of compliance services) and foreign legal entities (set up of compliance competence line). Management of new Compliance function; recruiting resources with different skill profiles (from 25 to 80, target above 100) and definition of ad hoc development plans; launch of an innovative Compliance Cultural Programme. Organization of the professional programme - UCG Compliance & Legal Convention 2008.
- 2005-06 UniCredit Group - Executive Vice President. Head of Group Organization (Group Management Team). Global Banking Services Division. Set up of the Group Organization Dept: reorganization of the structure (250 resources) and set up of new functions (e.g.: PMO, Sizing, Credit processes). Definition of Holding Company organizational structure, Group governance rules and key Group policies (e.g. risk management, cost management) to support HVB Group integration. Project Office to support BIS2 project, IAS project and Lean Banking programme.
- 2001-04 UniCredito Italiano - Head of Retail Foreign Banks. Foreign Banks and New Growth Division. Member of the Supervisory Board of Unicredit Romania, Romania. Member of the Supervisory Board of KocBank, Turkey. Set up of the Retail Unit to support design and implementation of UniCredit-like retail service model (mass, affluent, private banking, small business) and product offer (e.g.: PFS, cards, credit products) in CEE Banks. Design and launch of the Sales Effectiveness Programme focused on retail client acquisition, management and retention. Support to the credit processes redesign project. Support to the M&A activity of the Division. Participation in the UCG Women Initiative. Organization of the professional programme - UCG New Europe Convention 2001 - 2002.
1994-00 McKinsey & Co, Inc. Italia. Associate Principal. Main projects: set up of the governance model in an Italian banking group; design of the service model for corporate clients in an insurance company; definition of integration plans for insurance companies and for banking groups; design of a retail multi-channel strategy in an insurance company; definition of a strategic plan for a new banking player; design of product offer and key back office and front end processes; design and set up of an innovative risk management system for small business and corporate clients in a bank; design and set up an innovative service model for large corporate clients in a bank; definition of the strategic plan and reorganization of the Italian Stock Exchange; definition of retail payment cards strategy in an Italian bank; design and set up a commercial plan for corporate clients in an Italian bank; design and set up of the network organization and processes in an Italian bank; reorganization of an Italian market Authority; set up a pilot product accounting system in an Italian bank; analysis of the strategic opportunities in the Italian payment system.
Responsible for Bocconi University recruiting; responsible for EM Training Programme. Member of Insurance and Asset Management Practice.
1990-93 Università Commerciale "L. Bocconi". Teaching assistant. Economia Aziendale, Economia delle aziende industriali. Researcher. Istituto di Studi sulle Borse Valori " A. Lorenzetti".
EDUCATION
| 2013-14 | ITB - In The Boardroom. Sponsored by Valore D. Partners: Egon Zehnder, Linklaters, GE |
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|---|---|---|
| Capital. | ||
| 1992-95 | Phd in Business Administration. Università Commerciale "L. Bocconi". Milano, Italy. |
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| 1991-92 | Master CEMS (Community of European Management Schools). Hautes Etudes |
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| Commerciales, HEC. Jouy-en-Josas, France. |
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| 1990 | Erasmus International Exchange Programme. London Business School, LBS. London, |
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| UK. | ||
| 1986-90 | Degree in Business Administration - Economia Aziendale, Economia delle aziende |
|
| industriali - with Full Honours and Publication Honours. Università Commerciale "L. |
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| Bocconi". Milano, Italy. |
MAIN EVENTS
- Speaker: "Learning agility: back to basics?". Italian Insurtech Summit 2023.
- Speaker: "LifeLong Edtech". TEDx Ferrara 2022.
- Speaker: "La didattica digitale non è sinonimo di didattica a distanza". Festival Informatici senza Frontiere - D come Digitale. Rovereto, 23 October 2021.
- Organization of workshops in #MilanoDigitalWeek 2020, 2021. Comune di Milano.
- Organization of workshops in #STEAMinthecity 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Comune di Milano.
- Speaker "Appunti per una nuova Educazione, in Italia". Stati Generali 2020, 21 June 2020.
- Organization of events and workshops in "Il Tempo delle Donne" Corriere della Sera, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
- Organization of PiGreco Day 2017, 2018, 2019 in cooperation with MIUR (Ministry of Education).
- Round table "Donne e STEM". Festival dell'Economia di Trento, 1 June 2018.
- Speaker "The future of education". Singularity University Italy Summit 2017.
- Speaker "STEM per tutti, anche per le ragazze". TEDxMilanoWomen 2015.
- "Ottimizzare l'organizzazione dei controlli interni nelle banche". Lectures in SDA Bocconi, 2011.
- "Il rischio di Compliance". Lectures in Università degli Studi di Parma, 2010-11.
- Speaker "Il contenzioso sulle operazioni con strumenti finanziari derivati". Top Legal. Milano, 2010.
- "Governance e controllo dei gruppi bancari multinazionali". Lectures Università degli Studi di Parma, 2009-10.
- "I Consiglieri non esecutivi e indipendenti: ruoli, competenze e responsabilità". Lecture SDA Bocconi, 2009.
- "La funzione Compliance e le relazioni con la funzione Organizzazione". Lecture SDA Bocconi, 2009.
- "The UCG Compliance function. Compliance risk management the Product Committee role". Lecture in Unicredit MBA. ALMA Graduate School. Bologna, 2009.
- "La gestione del rischio di Compliance e l'organizzazione della funzione Compliance nei gruppi bancari". Lectures Università degli Studi di Parma, 2008.
- "L'organizzazione del Gruppo UniCredit". Lecture in SDA Bocconi, 2008.
- Speaker "La compliance in un grande gruppo bancario: una rivoluzione culturale". Workshop ABI " La funzione di Compliance : evoluzioni normative e ricadute sui modelli organizzativi". Milano, 2008.
- Round Table "Compliance risk nell'evoluzione dei servizi di investimento". SDA Bocconi, 2008.
- Speaker "Learning by doing bancassurance". 21st International Retail Banking Conference, Lafferty. London, 2002.
- Speaker "Conditions of Effective Developments and Market Trends in Retail Banking in CEE". 2 nd Annual Conference CEE Retail Banking, Marcus Evans. Prague, 2002.
- Panel Discussion "The European Approach to Management Education. CEMS: the company-academy bridge". CEMS Day 2002. Università Commerciale "L. Bocconi", 2002.
MAIN PUBLICATIONS
- Interview in "Business.22 La Sostenibilità è la Vita in ogni sua Forma", Patrizia Esposito. Gruppo Ventidue 2021, p. 42-44.
- Interview in "Fractional manager: Una nuova professione per imprese che evolvono", Andrea Pietrini. Egea 2021, p. 80-81.
- "Un sogno tra carta e digitale per un'educazione di qualità ed un futuro sostenibile" in "Startupper in azienda. Liberare il potenziale imprenditoriale nascosto nelle organizzazioni." Roberto Battaglia. Egea 2021, p. 18-21.
- Weekly posts on DiLei Italiaonline, 2019-22.
- "Come funziona la mente matematica". Liberi Tutti, Corriere della Sera, 17 August 2018.
- Posts and podcasts related to Mathematics on La27Ora Corriere della Sera, 2014-19.
- "Le ragazze con il pallino per la matematica", Chiara Burberi Luisa Pronzato. Libromania 2017.
- "La funzione compliance in Unicredit" in "La funzione compliance: banche, assicurazioni, imprese di investimento. Organizzazione, strumenti e casi". Paola Musile Tanzi. Bancaria Editrice, 2010.
- "The UniCredito Adventure". EFMA Newsletter n. 181, Jan-Feb. 2003, p. 42-43.
- "Un nuovo modo di fare banca", AA.VV. L'Impresa. n. 7, 1996, p. 33-39.
- "Gran Bretagna: Il mercato dei capitali, Informazione, Efficienza" in "I fattori che favoriscono/ostacolano la nascita e lo sviluppo degli strumenti finanziari: un'analisi comparata a livello europeo". Franco Angeli Editore, 1995.
- "La Gran Bretagna gigante in Europa nel mini-risparmio". Il Giornale, 20 May 1993, p. 22.
- "Il risparmio gestito: Gran Bretagna". Mondo Economico, 8 May 1993, p. 46-49.
- "Inghilterra: requisiti ridotti per le società più piccole". Il Sole 24 Ore del Lunedì, 23 November 1992, p. 5.
- "Il risparmio gestito nel mondo industrializzato: Gran Bretagna, Germania". Mondo Economico, 31 October 1992, p. 20-30.
- "Il risparmio gestito: Gran Bretagna". Mondo Economico, 11 July 1992, p. 79-81.
- "Le Second Marché" in "I secondi mercati: le esperienze estere e la creazione dei mercati mobiliari locali per l'attuazione dell'art. 20 della L. 1/912". Istituto A. Lorenzetti, March 1992.
- "Il risparmio gestito nel mondo industrializzato: Italia, Gran Bretagna, Germania". Mondo Economico, 12 October 1991, p. 80-93.
OTHER INFORMATION
- Unstoppable Women 2021- 22- 23 StartupItalia.
- Inspiring Fifty Italy 2021.
- TOP 100 Forbes Women 2021 Italia.
- Passion for: contemporary art, design, food & wine.
- Interest for: creativity & innovation, Qi Gong, Mindfulness.
- Fluent in English, less in French and German.
I hereby authorize the use of my personal data in accordance with the GDPR 679/16 - "European regulation on the protection of personal data".
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'
La sottoscritta CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI, nata a MILANO, il 19.02.1967, codice fiscale BRBCRD67B59F205X, residente in MILANO, via EUGENIO VAINA, n. 4, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BANCA GENERALI S.p.A.
DICHIARA
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società, in quanto il ruolo di Liquidatrice della società StarRock S.r.l. in Liquidazione si è concluso in data 8 marzo 2024, con l'Assemblea dei Soci che ha approvato il Bilancio Finale di Liquidazione, la Relazione Finale del liquidatore e il Riparto del patrimonio netto finale di liquidazione.
In fede,
Firma
Milano, 15 marzo 2024
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES
The undersigned CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI, born in MILANO, on 19.02.1967, tax code BRBCRD67B59F205X, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BANCA GENERALI S.p.A.,
HEREBY DECLARES
that she has not administration and control positions in other companies, as the role of Liquidator of the company StarRock S.r.l. in Liquidazione concluded on 8 March 2024, with the Shareholders' Meeting approving the Final Liquidation Balance Sheet, the Liquidator's Final Report and the Final distribution plan.
Sincerely,
Signature
Milano, March 15, 2024
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A ICHIARAZIONE DI ACCESSITALIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA
Il/la sottoscritto/a ROBERTO ROMANIN JACUR, nato/a a PADOVA, il 03/10/1952, Il/la sottoscritto/a ROBERROSG224G, residente in MILANO, v premesso che
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di e stato designato da alcum azionista semblea ordinaria degli azionisti di amministrazione in occasione "Gocietà" o "Banca Generali") che si terrà in BANCA GENERALI S.p.A. ( Sore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in Milano, Corso Italia n. 6, ane vile 2024, in seconda convocazione, o nel prima convocazione, (11) 19 aprilea e/o modifica e/o modifica e/o integrazione
diverso luogo, data e ora, in caso di retti (1) essembles") diverso fuogo, data e ora, in caso te della Società ("Assemblea"), - B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislitiva elegislativa e dal Codice è a conoscenza di quanto preserrato Società ("Statuto") e dal Codice
regolamentare vigente, dallo Statuto della Comicos, per la Cornorote regolamentare vigente, dano Biamosso dal Comitato per la Corporate di Corporate Governance promosso cance"), per la presentazione della
Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della Governance ( Codice di Corporate Soveta elezione, ivi inclusa la disciplina.
Iista dei candidati funzionale alla suddetta e cosi, di minoranza lista dei candidati fullzionale ana sacci di riferimento e soci di minoranza,
sui rapporti di collegamento tra soci di risemento di convocazione sui rapporti di conegamento un socce che nell'avviso di convocazione, nonche delle morcazioni conicinato, del Consiglio di Amministrazione della (1) nella Relazione musirativati all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la Società sugli argomenti posu an e .u. ", ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del documentazione IVI richlamata ("Relaziono ento denominato "Indicazioni in
24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento ottimole del Consiglio 24 febbraio 1998 ( TOT ) e (1) tior dittativa ritenuta ottimale del Consiglio merito dila composizione quali quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e
l proprio di collection l'approprializario di cari all'ert, 76 del D.P.R. 28 dicembre il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
di Statuto, nonché per gli effetti di clichianismendaci di Statuto, nonene per gir gir ità in atti e di dichiarazioni mendaci,
attesta
= che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto,
che a suo carico non sussiste, al schisi decadenza, sospensione di vi alcuna causa di meleggionina, a consina la corica di amministratore di incompatibilità (anche al sensi dell'art. 30 della al gio
214, cd "divieto di interlocking") a ricoprire la carica di amministratore di Banca Generali;
dichiara
a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di Lege, di essere in possesso del requisiti pressaria di amministratore di Banca
regolamentare e statutaria in relazione alla carica di amministratore di Banca Generali, e quindi:
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla Composizione quali-quantitativa, pubblicata sul sito internet di Banca Generali;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di amministratore di Banca Generali ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione qualiquantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, comunque, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
dichiara altresì
■ di depositare il curriculum vitae, in italiano e inglese, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- = di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa privacy sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 riportata in calce alla presente - e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili;
dichiara infine
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.
In fede. Firma: Luogo e Data:
Koma 19/03/2021
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.
INFORMATIVA PRIVACY
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il "GDPR").
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la "Banca"). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il "DPO"), raggiungibile all'indirizzo e-mail [email protected] o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) - Att.ne Data Protection Officer di Banca Generali S.p.A.
I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base nonidica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con tiviale, al benere forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.
In particolare:
- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca inter alia per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.
Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stan La Dallea conservera i bare ini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.
I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si intoriazionali ero Forzi. Di prosentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di sogetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.
Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il accesse, la corenere l'accesso, la l'imitazione rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'att. 18 del GDPR, steman in an formato in an formato del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati cazo La PDDD (Granto per la struiturato, di uso comune e leggione da anopo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di rattamento dei Suoi dati esti intine, Le ficordiano che potra formulare una nelle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si
articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni edi arileolo 21 del ODF Kilcha quale dale evidenza, che non verrebbe accettata di motivi legittimi. Toli diviti notrenno riserva di Valuale la Sua Istanza, che non suoi Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sus suspendi supe cogenti per procedero al trattantitolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.
L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, L'esercizio del Suol diritti in qualità di interessato e greessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei anninistrativi sostenuti per speca potrebbe addebitarie un contributo spese ragionevolo, and rao dos disfazione della richiesta stessa.
ROBERTO ROMANIN JACUR
DATI PERSONALI
Roberto Romanin Jacur Nato a Padova il 3 ottobre 1952 Codice Fiscale: RMNRRT52R03G224G Cellulare: Residente:
Coniugato, 3 figlie Nazionalità Italiana
FORMAZIONE
1971 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo "Tito Livio" di Padova (voto: 60/60) 1976 Laurea in Fisica presso I 'Università degli Studi di Pisa (voto: 110 e lode)
LINGUE STRANIERE
Inglese ottimo
Francese: discreto
Spagnolo: discreto
Tedesco: scolastico
INCARICHI RICOPERTI IN PRECEDENZA
NET INSURANCE S.p.A .:
· Membro del Consiglio di Amministrazione dal 21/01/2019 al 26/05/2023
NET INSURANCE LIFE S.p.A .:
· Membro del Consiglio di Amministrazione dal 21/01/2019 al 26/05/2023
NexiPayments S.p.A. (già CartaSi S.p.A.):
- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2010
- Presidente dal 13/12/2012 al 18/12/2015 .
- · Vice Presidente dal 18/12/2015 al 11/03/2019
Quaestio Capital Management:
· Membro del Consiglio di Amministrazione da maggio 2017 al 14/04/2020
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A:
- · Membro del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2008 al 18/12/2015
- · Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2008 al 13/12/2012
OASI - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A. (Azienda del Gruppo ICBPI):
- · Membro del Consiglio di Amministrazione dal 06/04/2009 al 30/11/2012
- Presidente dal 16/04/2009 al 14/12/2011
Equens SE:
· Membro del Board of Directors dal 01/09/2010 al 30/09/2016
Equens Italia S.p.A .:
· Membro del Consiglio di Amministrazione dal 28/10/2008 fino al 31/12/2010
Banco Popolare Società Cooperativa:
· Consigliere indipendente non esecutivo dal luglio 2007 a novembre 2011
PAR-TEC S.p.A .: (Società di Information Technology):
· Membro del Consiglio di Amministrazione dal 04/2011 al 30/09/2016
Panini S.p.A: (Società di Information Technology):
· Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a luglio 2011
Fondo di Private Equity ILP-3 (Management Company J. Hirsch):
· Socio fondatore del Fondo e della Management Company (con una raccolta di circa 150 milioni di Euro, da parte di investitori sia privati che istituzionali) che investe in aziende piccole/medie in Italia. Ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione e di membro dell'Advisory Board per la valutazione degli investimenti.
Attività no profit (Associazione Culturale Idem)
· E' nel board di Idem Associazione Culturale che organizza ormai da 10 anni, il Festival della Bellezza. Il Festival è promosso dalla Regione Veneto; nel 2022 ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Turismo e quest'anno anche quello del Ministero della Cultura.
Fair Connect
· Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2017 ad aprile 2021
ACCENTURE S.P.A.
Set. 2001 - Feb. 2008 Accenture S.p.A .- Milano
Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" (Banche, Assicurazioni, Società Finanziarie, etc.) per i seguenti Paesi: Italia, Grecia, Turchia, Russia, Polonia, Repubblica Slovacca, Ungheria, Romania e altri Paesi ¢le(l'Europa dell'Est.
Durante questo periodo si è focalizzato sullo sviluppo del mercato in Italia e nei Paesi della "New Europe": la crescita media annua del fatturato in quest'area è stata superiore al 30% ed ha superato i 450 milioni di Euro (anno fiscale 2007). I Clienti significativi di Accenture sono stati 16 fra i primi 20 gruppi finanziari italiani e le prime 5 società assicurative in Italia.
In momenti diversi è stato direttamente coinvolto negli incarichi svolti per i più significativi gruppi bancari (ad esempio: Intesa Sanpaolo, Unicredito, Banca Intesa, Capitalia, Banco Popolare, UBI, etc.) e assicurativi (Assicurazioni Generali, Unipol, Cattolica Assicurazioni, ecc.).
Ha fatto parte del Management Team Globale di Accenture che aveva la responsabilità della gestione (strategia, pianificazione e controllo del business, scelta degli investimenti, valutazione dei partners, etc.) di tutta l'attività di Accenture per le istituzioni finanziarie nel mondo. Il fatturato di Accenture (anno fiscale 2006) a livello mondiale (includendo tutti i settori) è stato di 16.65 miliardi di dollari con un numero di dipendenti di 146.000 distribuito in 110 uffici e 49 Paesi; la parte relativa al settore "Financial Services" era pari al 25% circa.
Ha fatto parte del Management Committee di Accenture per l'Italia; il fatturato di Accenture in Italia (al 31/12/2007) è stato di 1.600 milioni di Euro e il numero di dipendenti in Italia era di oltre 10.000, con sedi principali a Milano, Torino e Roma.
Sett 1978 - Ago 2001 Andersen Consulting S.p.A .- Milano Mar 2000 - Ago 2001 Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" per l'Italia, Grecia e Middle East Sett 1997 - Feb 2000 Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" per l' Italia Sett 1987 - Ago 1997 Partner Sett 1978 - Ago 1987 Consulente (con qualifica da Analyst a Manager)
COMPETENZE MATURATE
In Accenture ha maturato significative esperienze nella riorganizzazione strategica delle principali funzioni aziendali, in particolare nel Settore Bancario e Assicurativo svolgendo direttamente attività di consulenza, di
progettazione/realizzazione di sistemi informativi e sviluppando iniziative nel campo dell'outsourcing/joint ventures.
Tali attività hanno riguardato principalmente:
- · Progetti di pianificazione strategica e business planning
- · Programmi di incremento delle vendite nei diversi segmenti di mercato (retail, private e corporate), tramite interventi operativi nelle reti di vendita e nelle direzioni commerciali e/o marketing
- · Programmi di "Credit Excellence" rivolti ad incrementare l'efficienza e il controllo in tutte le fasi del ciclo del credito
- Programmi di razionalizzazione dei costi e di massimizzazione dell'efficacia ed efficienza della "macchina operativa" (ad esempio: in occasione di processi di integrazione a seguito di fusioni, con particolare enfasi sugli aspetti relativi all' information technology e ai backoffices)
- · Programmi di ristrutturazione dell'area Finanza/Wealth Management
- Programmi di ridefinizione/evoluzione delle logiche e dei sistemi di pianificazione/controllo e di risk management
- · Programmi di rafforzamento delle funzioni Personale/organizzazione, con l'obiettivo di meglio strutturare i sistemi di sviluppo delle competenze, i sistemi di valutazione delle performance e del potenziale e sistemi di incentivazione delle diverse figure professionali
HOBBY E INTERESSI
Sport come camminate e golf, interessi nel campo dell'arte dalle mostre, teatro, letture di architettura e restauro, musica e viaggi in genere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
ROBERTO ROMANIN JACUR
PERSONAL INFORMATIONS
Roberto Romanin Jacur Born in Padova 3 ottobre 1952 Codice Fiscale: RMNRRT52R03G224G Mobile: Adress: Married with three daughters Italian nationality
TRAINING
1971 Classical High School Diploma at the "Tito Livio" High School in Padova (grade: 60/60) 1976 Degree in Physics at the University of Pisa (grade: 110 cum laude)
FOREIGN LANGUAGES
English: excellent
Spanish: fair
German: scholastic
CHARGES COVERED PREVIOUSLY
NET INSURANCE S.p.A .:
· Member of the Board of Directors from 01/21/2019 to 05/26/2023
NexiPayments S.p.A. (CartaSi S.p.A.):
- · Member of the Board of Directors from 09/05/2010
- · Chairman the Board from 13/12/2012 to 18/12/2015
- · Vice Chairman from 18/12/2015 to 11/03/2019
Quaestio Capital Management:
• Member of the Board of Directors from may 2017 to 14/04/2020
Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A:
- · Member of the Board of Directors from 09/05/2008 to 18/12/2015
- · Vice Chairman of the Board of Directors from 09/05/2008 to 13/12/2012
OASI - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A. (Azienda del Gruppo ICBP)):
- · Member of the Board of Directors from 06/04/2009 to 30/11/2012
- · Chairman from 16/04/2009 to 14/12/2011
Equens SE:
· Member of the Board of Directors from 01/09/2010 to 30/09/2016
Equens Italia S.p.A .:
· Member of the Board of Directors from 28/10/2008 to 31/12/2010
Banco Popolare Società Cooperativa:
· Independent non-executive director from July 2007 to november 2011
PAR-TEC S.p.A .: (Società di Information Technology):
· Member of the Board of Directors from 04/2011 to 30/09/2016
Panini S.p.A: (Società di Information Technology):
· Member of the Board of Directors from july 2008 to july 2011
Private Equity Fund ILP-3 (Management Company J. Hirsch):
· Founding member of the Fund and the Management Company (with a collection of approximately 150 million euros from both private and institutional invests in small/medium-sized companies in Italy. He served as a member of the Board of Directors of the Management Company and as a member of the Advisory Board for investment evaluation.
Non-profit activity (Idem Cultural Association)
· Member of Idem Cultural Association which has been organizing the Beauty Festival for 10 years now. The Festival is promoted by the Veneto Region; in 2022 it obtained the patronage of the Ministry of Tourism and this year also that of the Ministry of Culture.
Fair Connect
· Member of the Board of Directors since April 2017 to April 2021
ACCENTURE S.P.A. MILANO
From September. 2001 to February 2008
Head of the "Financial Services" Sector (Banks, Insurance, Financial Companies, etc.) for the following countries: Italy, Greece, Turkey, Russia, Poland, Czech Republic, Hungary, Romania and other countries (the Eastern Europe).
During this period he focused on the development of the market in Italy and in the "New Europe" countries: the average annual growth in turnover in this area was over 30% and exceeded 450 million Euros (fiscal year 2007) . Accenture's significant clients were 16 of the top 20 Italian financial groups and the top 5 insurance companies in Italy.
At different times he was directly involved in the tasks carried out for the most significant banking groups (for example: Intesa Sanpaolo, Unicredito, Banca Intesa, Capitalia, Banco Popolare, UBI, etc.) and insurance groups (Insurance: Generali, Unipol, Cattolica, etc. .).
He was part of Accenture's Global Management Team which was responsible for the management (strategy, business planning and control, choice of investments, partner evaluation, etc.) of all Accenture activities for financial institutions around the world.
Accenture's fiscal year 2006 revenue worldwide (including all industries) was \$16.65 billion with 146,000 employees across 110 offices and 49 countries; the part relating to the "Financial Services" sector was approximately 25%.
He was part of the Accenture Management Committee for Italy; Accenture's turnover in Italy (as of 12/31/2007) was 1,600 million euros and the number of employees in Italy was over 10,000, with main offices in Milan, Turin and Rome.
Sett 1978 - Ago 2001 Andersen Consulting S.p.A .- Milano Mar 2000 - Ago 2001 Head of the "Financial Services" Sector for Italy, Grecia and Middle East Sett 1997 - Feb 2000 Head of the "Financial Services" Sector for Italy Sett 1987 - Ago 1997 Partner Sett 1978 - Ago 1987 Consultant (with qualification from Analyst to Manager)
ACQUIRED SKILLS
At Accenture he gained significant experience in the strategic reorganization of the main company functions, in particular in the Banking and Insurance Sector, directly carrying out consultancy activities, designing/creating information systems and developing initiatives in the field of outsourcing/joint ventures.
These activities mainly concerned:
· Strategic planning and business planning projects
- · Programs to increase sales in the various market segments (retail, private and corporate), through operational interventions in the sales networks and in the commercial and/or marketing departments
- · Cost rationalization programs and maximization of the effectiveness and efficiency of the "operational machine" (for example: during integration processes following mergers, with particular emphasis on aspects relating to information technology and back offices
- · Restructuring programs of the Finance/Wealth Management area
- · Programs for the redefinition/evolution of planning/control and risk management logics and systems
- · Programs to strengthen the Personnel/organization functions, with the aim of better structuring the skill development systems, the performance and potential evaluation systems and incentive systems for the various professional figures
HOBBIES AND INTERESTS
Sports such as mountain walking, sky and golf, interests in the field of art , theatre, architecture and music, tourist travels.
I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree 30 June 2003 n. 196 "Code regarding the protection of personal data".
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'
Il/La sottoscritto/a ROBERTO ROMANIN JACUR, nato/a PADOVA, il 03/10/1952, residente in MILANO, cod. fisc. RMNRRT52R03G224G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BANCA GENERALI S.p.A.
DICHIARA
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.
In fede, Firma
Voroma 19 103/2024
Luogo e Data
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES
The undersigned ROBERTO ROMANIN JACUR, born in PADOVA, on 03/10/1952, tax code RMNRRT52R03G224G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BANCA GENERALI S.p.A.,
HEREBY DECLARES
that he/she has not administration and control positions in other companies.
Sincerely, Signature
Olona 1910
Place and Date