Baltika

Post-Annual General Meeting Information • Jul 27, 2023

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg AS BALTIKA Korraldatud teave Muud korporatiivtoimingud 27 juuli 2023 14:30:00 +0300

Valuuta

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

Aktsiaselts BALTIKA aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek) toimus neljapäeval, 27. juulil 2023. aastal algusega kell 09:30 Öpiku Konverentsikeskuses, aadressil Tallinn, Valukoja 8.

Üldkoosoleku toimumise teade koos päevakorraga avaldati Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu 26. juunil 2023.a. ja Aktsiaseltsi Baltika veebilehel aadressil https://baltikagroup.com/. Üldkoosoleku toimumise teade avaldati ka 27.juunil 2023.a ilmunud Eesti Päevalehes.

Üldkoosolekule registreerus 12 aktsionäri, kellele aktsiatega oli esindatud 51 469 021 häält, mis moodustavad 95,17% kõigist Aktsiaseltsi Baltika aktsiakapitaliga esindatud häältest ja seega oli Üldkoosolekul olemas vajalik kvoorum Koosoleku päevakorras olnud küsimuses otsuse vastuvõtmiseks.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: Aktsiaselts Baltika ja KJK BLTK Holding OÜ vahel 26.06.2023 sõlmitud ühinemislepingu kinnitamine, vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmine ja Aktsiaselts Baltika aktsiate noteerimise lõpetamine.

Aktsionäride Üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse: Kiita heaks 26.06.2023. aastal Aktsiaselts Baltika ja KJK BLTK Holding OÜ (kelle ümberkujundamine aktsiaseltsiks on käesoleva teate kuupäeval lõpule viidud, registrikood 16008469, aadress Magasini tn 29/2-5, Tallinn 10138, ?Põhiaktsionär") vahel sõlmitud ühinemisleping, millega Aktsiaselts Baltika kui ühendatav äriühing ühineb Põhiaktsionäriga kui ühendava äriühinguga. Kiita heaks ja otsustada Aktsiaselts Baltika vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmine Põhiaktsionäri poolt ühinemise käigus vastavalt äriseadustiku §-le 421(1) ja peatükile 29(1) rahalise hüvitise eest 0,08 eurot äriühingu iga aktsia kohta. Kiita heaks ja otsustada Aktsiaselts Baltika aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas.

Hääletustulemused:

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Poolt: 48 758 078 häält 94,73% Üldkoosolekul esindatud häältest Vastu: 2 710 940 häält 5,27% Üldkoosolekul esindatud häältest Erapooletuid: 3 häält 0,00% Üldkoosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0,00% Üldkoosolekul esindatud häältest

Otsus võeti vastu 48 758 078 häälega, mis moodustab 94,73% Üldkoosolekul esindatud häältest. Üldkoosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi Baltika põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks Aktsiaseltsi Baltika asukohas ja veebilehe vahendusel www.baltikagroup.com/annual-meeting/ (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cTrZbEhCd4LzHVDjtl1n9SV0JvAxxwysLy1r Ie0DnAU5iT9CgD4_bmlmF8S_nhF0dqTYGCs2jEAzsArJbebOH83Dme6jrcR8ciD30sDEAEOBQTffIoHR IaZvVMFmNeY5Sb9V8ZGCoMPspomJQ0LKvw==) hiljemalt 7 päeva jooksul arvates Üldkoosoleku lõppemisest.

Vastavalt äriseadustiku § 369(9) lg-le 1 esitab Aktsiaseltsi Baltika juhatus Eesti väärtpaberite registri pidajale avalduse vähemusaktsionäride aktsiate ülekandmiseks Põhiaktsionärile hüvitise eest 0,08 eurot aktsia kohta pärast 1 kuulise tähtaja möödumist Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest. Äriseadustiku § 369(9) lg 2 kohaselt korraldab registri pidaja nimetatud juhatuse avalduse alusel aktsiate ülekandmise Põhiaktsionäri kontole makse vastu, mille suurus vastab aktsiate eest makstavale hüvitisele. Aktsiate ülekandmine Põhiaktsionäri kontole ning samaaegne hüvitise ülekandmine vähemusaktsionäridele on plaanitud toimuma 28.08.2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Tehingu arveldamine toimub automaatselt ning aktsionärid ei pea selle teostumiseks omalt poolt samme tegema.

Margus Olesk juhatuse liige, finantsjuht margus.olesk@baltikagroup.com (mailto:margus.olesk@baltikagroup.com)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee