Baltika

AGM Information • Jan 20, 2021

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg AS BALTIKA Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 20 jaan 2021 14:11:50 +0200

Valuuta

AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED Pealkiri

? AS BALTIKA juhatus tegi 5. jaanuaril 2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 5. jaanuaril 2021 börsi infosüsteemis, AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/) ning lehes ?Päevaleht". Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 12. Jaanuari 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 13-19 Jaanuar 2021.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 761 186 häält ehk 90,17 % kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS Baltika aktsionärid võtsid 19 Jaanuar 2021 vastu järgmised otsused:

1. Juhatuse liikmele aktsiaoptsiooni andmine

Kiita heaks aktsiaoptsiooni andmine AS Baltika juhatuse liikmele Flavio Perinile kodulehel avaldatud tingimustel.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häältest.

1. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus punktis 1 nimetatud optsioonilepingust tulenevate AS Baltika kohustuste täitmiseks emiteeritavate aktsiate osas.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 185 häält ehk 90,16 % häältest.

1. Põhikirja muutmine

Muuta põhikirja punkti 3.2.5 ning sõnastada AS Baltika põhikirja punkt 3.2.5 uues sõnastuses järgmiselt:

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

?3.2.5. Seltsi nõukogul on kolme aasta jooksul alates 19. jaanuari 2021. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitatud põhikirja redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiakapitali kuni 5% võrra, kuid mitte rohkem kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, mil nõukogu sai õiguse suurendada Aktsiakapitali."

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häältest.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Baltika
veebilehel www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/
(http://www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/).

Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com (mailto:flavio.perini@baltikagroup.com)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee