AGM Information • May 23, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i selskapet med påmeldings-/ fullmaktsskjema. Informasjon om videooverføring fra møtet og forhåndsstemming fremgår av vedlegg 3 «Påmeldings- /fullmaktskjema.
Det vil i forkant av generalforsamlingen bli gitt en oppdatering om driften i selskapet.
Presentasjonen vil starte klokken 10:00 og ordinær generalforsamling vil bli avholdt så snart denne orienteringen er gjennomført.
Med vennlig hilsen Baltic Sea Properties AS
Innkalling til ordinær generalforsamling, 6. juni 2024
Årsregnskapet 2023 (inkludert revisors beretning) – tilgjengelig på selskapets nettside og/eller i følgende link. Ta eventuelt kontakt med administrasjonen på [email protected].
Påmeldings-/fullmaktsskjema
Valgkomiteens innstilling til styrevalg
Attached is the notice of the annual general meeting of the company with the registration / authorization form. Information regarding video transfer from the meeting and proxy/advance voting follows in attachment number 3.
An update on the company's operations will be given prior to the general meeting.
The presentation will start at 10:00 am (CEST) and the annual general meeting will be held as soon as this briefing has been completed.
With best regards Baltic Sea Properties AS
Notice of Annual General Meeting, 6 June 2024
The annual accounts 2023 (including the auditor's report) – available on the company's website and / or in the following link. Alternatively, please contact the administration at [email protected].
Registration / power of attorney form
Nomination committee's recommendation for election of the board
Til aksjonærene i Baltic Sea Properties AS
Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS,
Torsdag den 6. juni 2024 kl. 10:00 på Christiania Qvartalet, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.
Registreringen starter kl. 09:30. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, James Clarke, eller den han bemyndiger, som vil foreta fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere.
Disponeringen av årsresultatet gjelder for det norske morselskapet Baltic Sea Properties AS.
Styret foreslår følgende vedtak:
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023, samt revisors beretning, godkjennes.
| Årets resultat: | NOK 14 042 737 |
|---|---|
| Overført til annen egenkapital: | NOK 14 042 737 |
Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 1,75 per aksje for regnskapsåret 2023.
Forutsatt at generalforsamlingen godkjenner forslaget, forventes utbytte utbetalt omkring 18. juni 2024.
Styret foreslår følgende vedtak:
I samsvar med styrets forslag, vedtas det utbetaling av utbytte på NOK 1,75 per aksjer for regnskapsåret 2023. Utbyttet utbetales til aksjonærer som er aksjeeiere i Baltic Sea Properties AS per registreringsdatoen 5. juni 2024 (exdate 6.juni).
Samtlige styremedlemmer er på valg.
Dagens styre består av:
James Clarke (styreleder) Bjørn Bjøro (styremedlem) John Afseth (styremedlem) John David Mosvold (styremedlem)
Valgkomiteens innstilling for valg av styre er at eksisterende styre velges for ett nytt år og at Henrik Austgulen velges inn som nytt styremedlem:
James Clarke (styreleder) Bjørn Bjøro (styremedlem)
To the shareholders of Baltic Sea Properties AS
The Board hereby convenes the annual general meeting of Baltic Sea Properties AS,
Thursday, 6 June 2024, 10:00 am (CEST), at Christiania Qvartalet, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.
Registration starts at 09:30 am (CEST). The general meeting will be opened by the chairman of the board, James Clarke, or a person he designates, who will make a record of attending shareholders.
Møtet har følgende agenda: The meeting has the following agenda:
The disposition of the 2023 result is for the parent company, Baltic Sea Properties AS.
The board proposes the following resolutions:
The board's proposal for annual accounts and the directors report for 2023, as well as the auditor's report, are approved.
| Result for the year: | NOK 14 042 737 |
|---|---|
| Transferred other equity: | NOK 14 042 737 |
The board proposes that an dividend payment of NOK 1.75 per share is paid for the accounting year 2023.
Provided that the proposal is approved by the general meeting, the dividend payment is expected on or about 18 June 2024.
The board proposes the following resolution:
In accordance with the proposal from the board, it is resolved a dividend payment of NOK 1.75 per share for the accounting year 2023. The dividend will be paid to shareholders who holds shares in Baltic Sea Properties AS as of the record date 5 June 2024 (ex-date 6 June).
All board members are up for election.
The current board consists of:
James Clarke (chairman of the board) Bjørn Bjøro (board member) John Afseth (board member) John David Mosvold (board member)
The nomination committee's recommendation for the election of the board is that the existing board is elected for one new year and that Henrik Austgulen is elected as a fifth board member:
James Clarke (chairman of the board)
John Afseth (styremedlem) John David Mosvold (styremedlem) Henrik Austgulen (styremedlem)
Valg av Henrik Austgulen er betinget av generalforsamlingens godkjenning av den rettede emisjonen i sak 10 nedenfor.
Styret foreslår følgende vedtak:
Valgkomiteens innstilling for valg av styre godkjennes.
Styret foreslår følgende vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling:
Styrets honorar for 2024/2025 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år.
John Arne Brennsund (valgkomiteens leder), Arne Sunde og Jon Erik Halnes ble valgt som valgkomité for to år i ordinær generalforsamling 3. mai 2023 og er derfor ikke på valg i år.
Styret foreslår følgende vedtak:
Valgkomiteens honorar for 2024/2025 fastsettes til NOK 20 000 til leder og NOK 15 000 til øvrige medlemmer.
Det vises til Selskapets børsmelding fra i dag 23. mai 2024 hvor det ble annonsert at styret har igangsatt en rettet emisjon med et samlet bruttoproveny i størrelsen NOK 82,18 millioner til NOK 174 millioner ved utstedelse av inntil 3 551 020 nye aksjer i Selskapet (Tilbudsaksjene) til en tegningskurs på NOK 49 per aksjer (Emisjonskursen) (den Rettede Emisjonen).
Bruttoprovenyet til Selskapet fra den Rettede Emisjonen vil bli brukt i forbindelse med Selskapets utviklingsprosjekter i Baltikum, samt til generelle selskapsformål.
Den Rettede Emisjonen foreslås rettet mot de navngitte investorer som inngår bindende tegningsavtaler med Sparebank1 Markets og Norne Securities i løpet av bookbuildingperioden som starter i dag 23. mai 2024 og utløper 31. mai 2024. Informasjon om resultatet av bookbuildingperioden vil bli offentliggjort som børsmelding og generalforsamlingen vil få en oppdatering i møtet.
Den Rettede Emisjonen representerer et avvik fra aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne Tilbudsaksjene. Styret har vurdert den Rettede Emisjonen i lys av likebehandlingsforpliktelsene etter aksjeloven, verdipapirhandelloven, og reglene om likebehandling i Euronext Growth Regelbok II, og Oslo Børs sine retningslinjer om likebehandling, og anser at den foreslåtte Rettede Emisjonen er i samsvar med disse forpliktelsene. Styret er av den oppfatning at det vil være i Selskapets og dets aksjonærers felles interesse å hente inn egenkapital gjennom
Bjørn Bjøro (board member) John Afseth (board member) John David Mosvold (board member) Henrik Austgulen (board member)
Election of Henrik Austgulen is subject to the general meeting's approval of the private placement in item 10 below.
The board proposes the following resolution:
The nomination committee's recommendation for the election of the board is approved.
The board proposes the following resolution according to the nomination committee's recommendation:
The board's remuneration for 2024/2025 is set at NOK 300,000 for the chairman of the board and NOK 200,000 to other board members, unchanged from last year.
John Arne Brennsund (chair of the nomination committee), Arne Sunde, and Jon Erik Halnes were elected as nomination committee for two years at the ordinary general meeting on 3 May 2023 and are therefore not up for election this year.
The board proposes the following resolutions:
The Nomination Committee's fee for 2024/2025 is set at NOK 20,000 for the chairman and NOK 15,000 for the other members.
Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning. The board proposes that the auditor is remunerated per invoice.
Reference is made to the Company's stock exchange announcement from today 23 May 2024 in which it is announced that the Company's board has launched a private placement with total gross proceeds in the amount of NOK 82.18 million to NOK 174 million by issuance of up to 3,551,020 new shares (the Offer Shares) in the Company to a subscription price of NOK 49 per share (the Offer Price) (the Private Placement).
The net proceeds to the Company from the Private Placement will be used in relation to the Company's development projects in the Baltics, as well as for general corporate purposes.
The Private Placement is proposed directed towards named investors who enter into binding application agreements with Sparebank 1 Markets and Norne Securities during the bookbuilding period starting today 23 May 2024 and ending on 31 May 2024. Information about the results of the bookbuilding period will be published in a stock exchange announcement and the general meeting will receive an update in the meeting.
The Private Placement represents a deviation from the shareholders' pre-emptive right to subscribe for the Offer Shares. The board has considered the Private Placement in light of the equal treatment obligations under the Norwegian Private Limited Companies Act (the PLLCA), the Norwegian Securities Trading Act, and the rules on equal treatment under Euronext Growth Rule Book II, and the Oslo Stock Exchange's Guidelines on the rule of equal treatment, and deems that the proposed Private Placement is in compliance with these obligations. The board is of the view that it will be in en rettet emisjon. Ved å strukturere kapitalforhøyelsen som en rettet emisjon, forventes Selskapet å hente inn egenkapital effektivt, med lavere rabatt til gjeldende handelskurs, til en lavere kostnad og med betydelig redusert gjennomføringsrisiko sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon. Selskapet har vurdert en fortrinnsrettsemisjon i stedet for en rettet emisjon. Selskapet er av den oppfatning at en fortrinnsrettsemisjon må være på en ganske betydelig rabatt, og garantert av et konsortium av underwriters som også vil være en ekstra kostnad for selskapet. Oppsummert forventer selskapet å være i stand til å gjennomføre emisjonen under dagens markedsforhold på en effektiv måte, til en høyere tegningskurs og til vesentlig lavere kostnad og med lavere gjennomføringsrisiko enn det som ville vært tilfelle for en fortrinnsrettsemisjon. Som en konsekvens av den rettede emisjonsstrukturen vil aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne Tilbudsaksjene foreslås fraveket.
Til tross for ovenstående vil styret vurdere å gjennomføre en påfølgende reparasjonsemisjon rettet mot aksjonærer som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen, se nærmere beskrivelse i punkt 11 nedenfor.
Den Rettede Emisjonen og utstedelse av aksjene er betinget av godkjennelse av Selskapets generalforsamling. Videre vises det til at minimumsbeløpet i den Rettede Emisjonen (NOK 82,18 millioner) er pre-kommitert av enkelte eksisterende aksjonærer og en ny investor, men at ca. NOK 35,87 millioner er betinget av generalforsamlingens godkjenning av foreslått vedtektsendring i sak 12 nedenfor. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar en kapitalforhøyelse i Selskapet med utstedelse av minimum 944 956 nye aksjer og maksimum 3 551 020 nye aksjer til Emisjonskursen.
For ytterligere informasjon om den Rettede Emisjonen og bakgrunnen for denne vises det til ovennevnte børsmelding fra Selskapet.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
the common interest of the Company and its shareholders to raise equity through a private placement. By structuring the equity raise as a private placement, the Company is expected to raise equity efficiently, with a lower discount to the current trading price, at a lower cost and with a significantly reduced completion risk compared to a rights issue. The Company has considered a rights issue instead of a private placement. The Company is of the opinion that a rights issue would have to be on a fairly significant discount, and guaranteed by a consortium of underwriters which would also be an added cost for the Company. In summary, the Company expects to be in a position to complete the share issue in today's market conditions in an efficient manner, at a higher subscription price and at significantly lower cost and with a lower completion risk than would have been the case for a rights issue. As a consequence of the private placement structure, the shareholders' preferential rights to subscribe for the Offer Shares will be proposed deviated from.
Notwithstanding the above, the board will consider carrying out a subsequent repair issue directed towards shareholders that were not allocated shares in the Private Placement, as further described in item 11 below.
The Private Placement and issuance of the shares is subject to approval by the Company's general meeting. Further, the minimum amount in the Private Placement (NOK 82.18) is pre-commited of certain existing shareholder and a new investor, however approx. NOK 35.87 million is conditional on the general meeting's approval of the proposed amendment of the articles of association in item 12 below. Thus, the board of directors proposes that the general meeting resolves a share capital increase in the Company by issuance of minimum 944,956 new shares and maximum 3,551,020 new shares at the Offer Price.
For further information about the Private Placement and its background, reference is made to the above mentioned stock exchange announcements from the Company.
On this basis, the board proposes that the general meeting make the following resolution:
I tilknytning til den Rettede Emisjonen omtalt i punkt 10 ovenfor, ønsker styret muligheten til å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon (Reparasjonsemisjonen) på tilsvarende tegningskurs som den Rettede Emisjonen og på en størrelse på inntil ca. NOK 50 millioner.
I Reparasjonsemisjonen, hvis styret beslutter å gjennomføre denne, vil de nye aksjene bli tilbudt til eksisterende aksjeeiere i Selskapet per 22. mai 2024 (som registrert i VPS to handelsdager deretter), som (i) ikke var med i wall-crossing fasen i den Rettede Emisjonen, (ii) ikke fikk allokert aksjer i i den Rettede Emisjonen, og (iii) som ikke er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor et slik tilbud vil være ulovlig eller vil (med unntak av Norge) medføre krav om utarbeidelse av prospekt, søknad eller registrering eller andre tilsvarende handlinger (Kvalifiserte Aksjeeiere).
For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i forbindelse med en eventuell Reparasjonsemisjon, er det ønskelig at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, og at styret samtidig får mulighet til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 jf. § 10-5, slik at et eventuelt tilbud kun kan rettes mot Kvalifiserte Aksjeeiere.
Hvorvidt det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en Reparasjonsemisjon vil bero på en helhetlig vurdering. Sentrale momenter i den forbindelse vil blant annet være kursutviklingen og volum i Selskapets aksjer i perioden etter den Rettede Emisjonen. Dersom Tegningskursen over tid viser seg å være høyere enn børskurs for Selskapets aksjer, kan styret finne det lite hensiktsmessig å gjennomføre Reparasjonsemisjonen.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
In connection with the Private Placement described in item 10 above, the board of directors would like to be able to carry out a subsequent repair offering (Subsequent Offering) at a subscription price equal to the subscription price of the Private Placement and in the amount of up to approx. NOK 50 million.
In the Subsequent Offering, if the board of directors resolves to carry out such offering, the new shares will be directed towards existing shareholders in the Company as of 22 May 2024 (as registered in the VPS two trading days thereafter), who (i) were not included in the wall-crossing phase of the Private Placement, (ii) were not allocated Offer Shares in the Private Placement, and (iii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action (the Eligible Shareholders).
To ensure sufficient flexibility in connection with a potential Subsequent Offering, it is preferable that the general meeting grants the board of directors an authorisation to increase the share capital, and that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' preferential rights pursuant to the PLLCA section 10-4, cf. section 10-5, in order to direct an offer only to Eligible Shareholders.
Whether it will be appropriate to carry out the Subsequent Offering will depend on an overall assessment. Key factors in such assessment will inter alia be the development in the trading price and trading volumes in the Company's shares following the Private Placement. If the Subscription Price over time proves to be higher than the trading price for the Company's shares, the board of directors may find it inexpedient to carry out the Subsequent Offering.
On this basis, the board proposes that the general meeting make the following resolution:
Det vises til Selskapets børsmelding fra i dag 23. mai 2024 vedrørende den planlagte Rettede Emisjonen. UAB Baltic Equity har pre-kommitert å tegne Tilbudsaksjer for ca. NOK 70 millioner, en slik tegning vil medføre at § 10 i Selskapets vedtekter om tilbudsplikt vil kunne utløses. Således er ca. NOK 35,87 millioner av NOK 70 millioner pre-kommitert av UAB Baltic Equity betinget av generalforsamlingens godkjenning av vedtektsendring ved heving av terskelen for tilbudsplikt fra 1/3 til 40 %.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
§ 10 første avsnitt av Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:
Dersom en aksjeeier i selskapet gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 40 % av stemmene i selskapet, plikter aksjeeieren å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet («Tilbudsplikt») i samsvar med til enhver tid gjeldende regler om tilbudsplikt for selskaper notert på norsk regulert marked i verdipapirhandelloven kapittel 6 og tilhørende forskrift (samlet betegnet «Verdipapirregelverket») så langt disse passer, med følgende presiseringer:
Styret mener at det er hensiktsmessig at styret har en fullmakt til å kunne gjennomføre kapitalforhøyelse(r) i selskapet. En slik fullmakt vil gi styret fleksibilitet og mulighet til å handle raskt dersom det er behov for å styrke Selskapets egenkapital, eksempelvis for finansering av videre vekst og/eller i forbindelse med transaksjoner hvor provenyet kan betales i form av aksjer som oppgjør for nye eiendommer. Styret har i dag en slik fullmakt som utløper i forbindelse med ordinær generalforsamling 2024. Styret foreslås at denne fornyes.
Styret foreslår derfor at det gis en fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse i Selskapet på inntil ca. 10 % av aksjekapitalen etter den Rettede Emisjonen, dersom den gjennomføres til pre-kommitert beløp på NOK 82,18 millioner. Videre foreslår styret at fullmakten begrenses til å kunne benyttes ved kapitalbehov til styrking av Selskapets egenkapital, finansiering av videre vekst, utstedelse aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Reference is made to the Company's stock exchange announcement from today 23 May 2024 regarding the contemplated Private Placement. UAB Baltic Equity has precommitted to subscribe for Offer Shares for approx. NOK 70 million, such subscription may trigger the mandatory offer obligation in the Company's articles of association § 10. Thus, approx. NOK 35.87 million out of NOK 70 million precommited from UAB Baltic Equity is subject to the general meetings approval of an amendment of § 10 of the Company's articles of association whereby the threshold for triggering a mandatory bid on the Company's shares is increased from 1/3 to 40%.
On this basis, the board proposes that the general meeting make the following resolution:
§ 10 first paragraph of the Company's articles of association is amended as follows.
If a shareholder in the company through acquisition becomes the owner of shares that represent more than 40% of the votes in the company, the shareholder is obliged to make an offer to purchase the other shares in the company. ("Mandatory offer obligation") in accordance with the rules applicable at all times on the mandatory offer obligation for companies listed on a Norwegian regulated market in Chapter 6 of the Securities Trading Act and related regulations (collectively referred to as the "Securities Regulations") as far as these apply, with the following clarifications:
The board believes that it is appropriate for the board to have a power of attorney to be able to carry out a capital increase(s) in the company. Such a power of attorney will give the board flexibility and the opportunity to act quickly if there is a need to strengthen the Company's equity, for example to finance further growth and / or in connection with transactions where the proceeds can be paid in the form of shares for new properties. The board currently has such a authorization, which expires in connection with the annual general meeting in 2024. The board proposes that this is renewed.
The board therefore proposes that a power of attorney be granted to carry out a capital increase in the Company of up to approx. 10% of the share capital following the Private Placement, in the event it is completed at the pre-committed amount of NOK 82.18 million. Furthermore, the Board proposes that the authorization be limited to being able to be used for capital needs to strengthen the Company's equity, finance further growth, issue shares as consideration in connection with acquisitions of other companies, companies or assets or to finance such acquisitions.
On this basis, the board proposes that the general meeting make the following resolution:
Styret anser det som hensiktsmessig at styret gis en fullmakt til å erverve egne aksjer.
Formålet med fullmakten er å gi Selskapet mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som aksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med eventuell etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram og for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.
Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil ca 10% av aksjekapitalen etter den Rettede Emisjonen dersom den gjennomføres til pre-kommitert beløp på NOK 82,18 millioner, og på tidspunktet fullmakten registreres i Foretaksregisteret.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig.
I henhold til aksjeloven § 4-4 jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1), er det bare den som er aksjeeier i selskapet per registreringsdatoen den 30. mai 2024 (fem virkedager før generalforsamlingen) som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Aksjeeiere har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier på registreringsdatoen.
I henhold til aksjeloven § 4-4 jf. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4- 5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin
2025, senest til 30. juni 2025. practical structure and further conditions for the share capital increase(s).
6. The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, no later than 30 June 2025.
The board is of the view that the board should be authorized to acquire treasury shares.
The purpose of the authorization is to give the Company the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Private Limited Liability Companies Act. Acquisition of the treasury shares, with the possible subsequent deletion, may be an important instrument for optimizing the Company's share capital structure. In addition, such authorization will also enable the Company, following any acquisition of treasury shares, to use own shares as part of incentive schemes, and in full or in part, as consideration with regards to acquisitions.
The board's proposal to resolution entails an authorization to acquire treasury shares with a total nominal value of up to approx. 10% of the share capital following the Private Placement in the event it is completed at the pre-committed amount of NOK 82.18 million, and at the time the authorization is registered in the Register of Business Enterprises.
On this basis, the board proposes that the general meeting make the following resolution:
Shareholders are entitled to participate at the general meeting in person or by proxy.
In accordance with section 4-4 of the Private Limited Liability Companies Act cf. section 5-2 (1) of the Public Limited Liability Companies Act, only those who are shareholders as of the record date 30 May 2024 (five business days prior to the general meeting) are allowed to participate and vote at the general meeting. Shareholders are entitled to vote for the number of shares owned by such shareholder on the record date.
Pursuant to section 4-4 of the Private Limited Liability Companies Act cf. section 1-8 of the Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositaries and Securities Settlement etc. and forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen. I henhold til allmennaksjeloven § 5-3 må påmeldinger, fullmakter eller stemmer fra aksjeeiere av forvalterregistrerte aksjer, være mottatt av Selskapet senest 4. juni 2024 kl. 10.00.
related implementing regulations, the notice is sent to custodians of nominee registered shares. The custodian shall thereafter forward the notice to the owner of such shares. Shareholders must communicate with their custodian, who is responsible for conveying notices of attendance, proxies or votes to the general meeting. Pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 5-3, attendance, proxies or votes from shareholders with nominee registered shares, must be received by the Company no later than 4 June 2024 at 10:00 CEST.
Påmelding foretas ved å sende påmeldingsskjema per epost.
Aksjeeiere som ønsker å stemme for aksjene sine i generalforsamling ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema pr e-post. Aksjeeiere har anledning til å gi fullmakt med stemmeinstruks.
Nærmere informasjon om deltagelse, videooverføring fra møtet og forhåndsstemming fremgår av vedlegg 3 «Påmeldings-/fullmaktskjema.
* * *
Oslo, 23. mai 2024/23 May 2024
for styret / on behalf of the board of directors
Baltic Sea Properties AS
James Clarke Styreleder/Chairman (sign.)
________________________________
Notice of participation is given by sending the registration form per e-mail.
Shareholders who wish to meet and vote for their shares by proxy can send the proxy form by e-mail. Shareholders may give proxy with voting instructions.
Further information regarding, attendance video transfer from the meeting and proxy/advance voting follows in attachment number 3.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.