Baltic Sea Properties — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

Baltic Sea Properties AS - Innkalling til ordinær generalforsamling fredag 5. april 2019, kl. 10:00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i selskapet med påmeldings-/ fullmaktsskjema.

Det vil i forkant av generalforsamlingen bli gitt en oppdatering om driften i selskapet.

Presentasjonen vil starte klokken 10:00 og ordinær generalforsamling vil bli avholdt så snart denne orienteringen er gjennomført.

Med vennlig hilsen Baltic Sea Properties AS

Vedlegg:

1. Innkalling til ordinær generalforsamling, 5. april 2019

2. Årsregnskapet 2018 (inkludert revisors beretning). NB! Publiseres/gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider/ elektronisk i VPS, fredag 29.3.2019.

3. Påmeldings-/fullmaktsskjema

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BALTIC SEA PROPERTIES AS

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS, fredag den 5. april 2019 fra kl. 10:00 på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Registrering starter klokken 09:30. Styrets leder Sigurd Persson vil åpne generalforsamlingen.

Møtet har følgende agenda:

• 1. Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer
• 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
• 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• 4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap for 2018, samt disponering av årets resultat

Styrets forslag til vedtak:

«Styrets forslag til årsregnskap for 2018, samt revisors beretning godkjennes.

Årets resultat:	NOK 563 447
Overført annen egenkapital:	NOK 563 447

Det vedtas videre at selskapets styre mottar fullmakt til å utbetale opptil NOK 2,5 per aksje som utbytte ved utbetaling fra overkursfond. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.»

5. Fastsettelse av styrets honorar for 2019/2020

Styret foreslår følgende vedtak:

" Styrets honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år."

6. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2019/2020

Styret foreslår følgende vedtak:

«Valgkomiteens honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 20 000 til leder og NOK 15 000 til øvrig medlem.»

7. Godkjennelse av revisors honorar for 2018

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.

***

Oslo, den 25. mars 2019 for styret i Baltic Sea Properties AS

_________________________ Sigurd Persson Styreleder (sign.)