Baltic Sea Properties

AGM Information • Apr 9, 2019

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BALTIC SEA PROPERTIES AS (org.nr. 988 691 771)

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS ("Selskapet") fredag den 5. april 2018 kl. 10:00 på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Til sammen var 3 820 689 aksjer tilsvarende 57,51 % av aksjene og stemmene i Selskapet representert, hvorav 2 395 828 (36,06 %) ved fullmakt og 1 424 861 (21,45 %) ved eget oppmøte.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder, Sigurd Persson, åpnet generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Sigurd Persson ble valgt som møteleder. Erik Toftenes ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap for 2018, samt disponering av årets resultat

Årsregnskapet for 2018, herunder styrets årsberetning, ble presentert av daglig leder og spørsmål fra salen ble besvart.

Deretter ble følgende enstemmig vedtatt:

«Styrets forslag til årsregnskap for 2018, samt revisors beretning godkjennes.

Årets resultat:	NOK 563 447
Overført annen egenkapital:	NOK 563 447

Det vedtas videre at selskapets styre mottar fullmakt til å utbetale opptil NOK 2,5 per aksje som utbytte ved utbetaling fra overkursfond. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.»

5. Fastsettelse av styrets honorar for 2019/2020

Valgkomiteens forslag til honorering av styret ble presentert. Valgkomiteens innstilling var, i tråd med styrets eget forslag til vedtak, som følger:

«Styrets honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år.»

En aksjonær hadde i forkant av generalforsamlingen fremsatt et alternativt forslag med følgende honorering:

«Styrets honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 150 000 til styrets leder og NOK 75 000 til øvrige styremedlemmer.»

Det ble deretter gjennomført en votering hvor styret/valgkommiteens innstilling ble vedtatt med 3 699 507 stemmer for forslaget (97,46 %), og 91 575 stemmer imot (2,41 %). Det ble i tillegg avgitt 5 000 blanke stemmer (0,13 %).

Følgende vedtak ble således fattet for styrets honorar for 2019/2020:

«Styrets honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år.»

6. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2019/2020

Styrets forslag til honorering av valgkomiteen ble redegjort for, og følgende ble enstemmig vedtatt:

«Valgkomiteens honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 20 000 til leder og NOK 15 000 til øvrig medlem.»

7. Godkjennelse av revisors honorar for 2018

Følgende ble enstemmig vedtatt:

«Revisors honorar dekkes etter regning.»

* * *

Det forelå intet mer til behandling. Generalforsamlingen ble dermed hevet.

Sigurd Persson

Møteleder

Erik Toftenes Valgt til å medundertegne protokollen

Totalt representert

ISIN:	NO0010810476 BALTIC SEA PROPERTIES AS
Generalforsamlingsdato: 05.04.2019 10.00
Dagens dato:	05.04.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 40

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	6 688 232
- selskapets egne aksjer	44 865
Totalt stemmeberettiget aksjer	6 643 367
Representert ved egne aksjer	1 424 861	21,45 %
Sum Egne aksjer	1 424 861	21,45 %
Representert ved fullmakt	2 309 789	34,77 %
Representert ved stemmeinstruks	86 039	1,30 %
Sum fullmakter	2 395 828	36,00 %
Tytalt f�pr�sentert sfemmeber�ltiget	3 820 689	57,51 %
Totall reprosentert av AK	3 820 ppp	57,19 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

BALTIC SEA PROPERTIES AS