AI assistant
Baltic Sea Properties — AGM Information 2018
May 31, 2018
3552_rns_2018-05-31_4552face-0809-408b-979b-df9c544b2ce1.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BALTIC SEA PROPERTIES AS (org.nr. 988 691 771)
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS ("Selskapet") onsdag den 30. mai 2018 kl. 11:30 i lokalene til Ingeniørenes Hus Konferanse, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.
Til sammen var 2 630 874 aksjer tilsvarende 51,71 % av aksjene og stemmene i Selskapet representert, hvorav 1 490 996 (29,88 %) ved fullmakt og 1 139 878 (22,84 %) ved eget oppmøte.
Følgende saker ble behandlet:
1. Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer
Styrets leder, John Afseth, åpnet generalforsamlingen.
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
John Afseth ble valgt som møteleder. Bjørn Bjøro ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap for 2017, samt disponering av årets resultat
Årsregnskapet for 2017 ble presentert av daglig leder og spørsmål fra salen ble besvart. Deretter ble følgende enstemmig vedtatt:
«Styrets forslag til årsregnskap for 2017, samt revisors beretning godkjennes.
| Årets resultat: | NOK 14 734 659 |
|---|---|
| Overført annen egenkapital: | NOK 14 734 659 |
Det vedtas videre at selskapets styre mottar fullmakt til å utbetale opptil NOK 2,5 per aksje som utbytte ved utbetaling fra overkursfond. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.»
5. Valg av styre
Valgkomiteens forslag til styresammensetning ble presentert. Valgkomiteens forslag til styresammensetning var som følger:
Sigurd Persson – styrets leder John Afseth - styremedlem John David Mosvold – styremedlem James Clarke – styremedlem Bjørn Bjøro – styremedlem
Det ble i tillegg fremsatt et alternativt forslag til styresammensetning fra salen, med forslag om at styret konstituerer seg selv:
Sigurd Persson John Afseth John David Mosvold James Clarke
Det ble deretter gjennomført en votering hvor valgkomiteens innstilling ble vedtatt med 1 545 693 stemmer for forslaget (58,75 %) og 422 697 mot (16,07 %). Det ble i tillegg avgitt 662 484 «blanke» stemmer (25,18 %).
Følgende styre ble således valgt for to år:
Sigurd Persson – styrets leder John Afseth - styremedlem John David Mosvold – styremedlem James Clarke – styremedlem Bjørn Bjøro – styremedlem
6. Valg av valgkomité
Styrets forslag ble redegjort for, og følgende valgkomité ble deretter enstemmig valgt for to år:
John Arne Brennsund – valgkomiteens leder Arne Sunde
7. Fastsettelse av styrets honorar for 2018/2019
Valgkomiteens forslag til honorering av styret ble redegjort for, og følgende ble enstemmig vedtatt:
«Styrets honorar for 2018/2019 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år.»
8. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2018/2019
Styrets forslag til honorering av valgkomiteen ble redegjort for, og følgende ble enstemmig vedtatt:
«Valgkomiteens honorar for 2018/2019 fastsettes til NOK 20 000 til leder og NOK 15 000 til øvrig medlem. For perioden fra opptak til handel på Merkur Market frem til dagens generalforsamling fastsettes samme honorar, forholdsmessig ut i fra periodens varighet.»
9. Godkjennelse av revisors honorar for 2017
Følgende ble enstemmig vedtatt:
«Revisors honorar dekkes etter regning.»
10. Forslag om styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital
Styrets forslag om styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse ble redegjort for, og følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:
- i. «I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 160 000.
- ii. Pris per aksje som utstedes under fullmakten skal være minst NOK 30 og ikke høyere enn NOK 50.
- iii. Aksjene som utstedes i henhold til fullmakten skal kunne tegnes på basis av fortrinnsretter utstedt til Selskapets aksjeeiere. Fortrinnsrettene vil gi rett til å tegne og bli tildelt nye aksjer i henhold til aksjeloven § 10-4. Styret kan beslutte at det skal være tillatt med overtegning basert på fortrinnsretter.
- iv. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. etter aksjeloven § 10-2.
- v. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- vi. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for kapitalforhøyelse under fullmakten.
- vii. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2019, dog ikke utover 30. juni 2019»
_________________ _________________
* * *
Det forelå intet mer til behandling. Generalforsamlingen ble dermed hevet.
John Afseth Bjørn Bjøro
Møteleder Valgt til å medundertegne protokollen
Totalt representert
| ISIN: | NO0010810476 BALTIC SEA PROPERTIES AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 30.05.2018 11.30 | |
| Dagens dato: | 30.05.2018 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 48
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 5 088 232 | |
| - selskapets egne aksjer | 97 384 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 4 990 848 | |
| Representert ved egne aksjer | 1 139 878 | 22,84 % |
| Sum Egne aksjer | 1 139 878 | 22,84 % |
| Representert ved fullmakt | 1 428 996 | 28,63 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 62 000 | 1,24 % |
| Sum fullmakter | 1490996 | 29,88 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 2 630 874 | 52,71 % |
| Totalt representert av AK | 2 630 874 | 51,71 % |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
For selskapet:
BALTIC SEA PROPERTIES AS
Møteliste Oppmøtt BALTIC SEA PROPERTIES AS 30.05.2018
$\sim$
| Refnr | Fornavn | Firma- /Etternavn |
Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % kapital | % påmeldt | % repr | Stemmernal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CARPE DIEM AFSETH AS |
John Afseth | Aksjonær | Ordinær | 253 877 | 0 | $\mathbf 0$ | 253 877 | 4,99% | 9.23% | 9,65% | ||
| 91 | RIEVE GRUPPEN 2 AS |
Jo Rieve Kristiansen |
Aksjonær | Ordinær | 86 838 | $\mathbf{o}$ | $\pmb{\mathsf{o}}$ | 86838 | 1,71% | 3,16% | 3,30% | ||
| 109 | TRIVON A/S | Tom E Aamodt |
Aksjonær | Ordinær | 71 000 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf 0$ | 71 000 | 1,40% | 2,58% | 2,70% | ||
| 125 | JOHN ARNE | BRENNSUND | Aksjonær | Ordinær | 60 000 | 0 | $\mathbf 0$ | 60 000 | 1,18% | 2,18% | 2,28% | ||
| 174 | GEIR HERMANN |
BERGE | Aksjonær | Ordinær | 50 955 | 0 | $\mathbf 0$ | 50 955 | 1,00% | 1,85% | 1,94% | ||
| 224 | ALF | OPPØYEN | Aksjonær | Ordinær | 40 000 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf 0$ | 40 000 | 0,79% | 1,46% | 1,52% | ||
| 232 | HANS PETTER |
MØLLER | Aksjonær | Ordinær | 40 000 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf 0$ | 40 000 | 0,79% | 1,46% | 1,52% | ||
| 240 | LIATOPPEN INVEST AS |
Liatoppen Invest AS |
Aksjonær | Ordinær | 38 000 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf 0$ | 38 000 | 0,75% | 1,38% | 1,44 % | ||
| 273 | AMPHIBOL A/S |
Nils Hauff | Aksjonær | Ordinær | 37 000 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf 0$ | 37 000 | 0,73% | 1,35% | 1.41% | ||
| 281 | REDYL INVEST AS |
$\bullet$ | Aksjonær | Ordinær | 32 439 | 0 | $\mathbf 0$ | 32 439 | 0,64 % | 1,18% | 1,23% | ||
| 315 | ATRYG AS | Anne-marit Petersen Lie |
Aksjonær | Ordinær | 29 7 85 | O | $\mathbf 0$ | 29785 | 0,59% | 1,08% | 1,13% | ||
| 323 | GAMBIT AS | Ame Sunde | Aksjonær | Ordinær | 28 6 18 | 0 | $\mathbf 0$ | 28618 | 0,56% | 1,04% | 1,09% | ||
| 455 | HOLSTEIN INVEST A/S |
$\bullet$ | Aksjonær | Ordinær | 20 16 1 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf 0$ | 20 161 | 0,40% | 0,73% | 0,77% |
$-1 -$
| Refnr | Fornavn | Firma- /Etternavn |
Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % kapital | % påmeldt | % repr. | Sternmertel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | METTE JOHNSEN |
BONNE | Aksjonær | Ordinær | 20 000 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 20 000 | 0,39% | 0.73% | 0.76% | ||
| 612 | PER | KOLSETH | Aksjonær | Ordinær | 19570 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 19570 | 0,39% | 0.71% | 0.74% | ||
| 620 | KAI | HORDING | Aksjonær | Ordinær | 19570 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 19570 | 0,39% | 0,71% | 0.74% | ||
| 638 | BJARNE PER REIDAR |
KARLSEN | Aksjonær | Ordinær | 19570 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 19570 | 0,39% | 0.71% | 0.74% | ||
| 695 | ARNE | TEITREM | Aksjonær | Ordinær | 18 998 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 18998 | 0,37% | 0,69% | 0,72% | ||
| 745 | KOLSBERG INVEST AS |
Cato Ender | Aksjonær | Ordinær | 18 5 18 | $\mathbf 0$ | 0 | 18518 | 0,36% | 0,67% | 0,70% | ||
| 760 | IMU INVEST AS |
Inge Mandt Utbøen |
Aksjonær | Ordinær | 18 000 | $\mathbf{o}$ | o | 18000 | 0,35% | 0,66% | 0,68% | ||
| 844 | DAG HADBERG |
JOHANSEN | Aksjonær | Ordinær | 15 000 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf 0$ | 15 000 | 0,30% | 0.55% | 0,57% | ||
| 869 | SISSEL BEATE |
TØNNEBERG | Aksjonær | Ordinær | 15 000 | $\mathbf 0$ | 0 | 15 000 | 0,30% | 0,55% | 0,57% | ||
| 984 | ANNE-MARIT PETERSEN |
LIE | Aksjonær | Ordinær | 11 112 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 11 112 | 0,22 % | 0,40% | 0,42% | ||
| 1032 | ODDVAR HANSEN |
YTTERSTAD | Aksjonær | Ordinær | 10 000 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 10 000 | 0,20% | 0,36% | 0,38% | ||
| 1040 | MARY ELISABETH LAUTEN |
BRENNSUND | Aksjonær | Ordinær | 10 000 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 10 000 | 0,20% | 0,36% | 0.38% | ||
| 1099 | HROAR BRAATHEN CONCULT AS |
Aksjonær | Ordinær | 10 000 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 10 000 | 0,20% | 0,36% | 0,38% $\bullet$ |
|||
| 1198 | HELGE | AFSETH | Aksjonær | Ordinær | 10 000 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 10 000 | 0.20% | 0,36% | 0,38% |
| Refnr | Fornavn | Firma- /Etternavn |
Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % kapital | % pámelot | % repr. | Sternmemal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | HANS INVEST AS |
$\bullet$ | Aksjonær | Ordinær | 10 000 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 10 000 | 0,20% | 0.36% | 0,38% | ||
| 1214 | HAGEN. BERGER & AAS AS |
lars | Aksjonær | Ordinær | 10 000 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 10000 | 0.20% | 0.36% | 0,38% | ||
| 1222 | TORE KEY | KRISTIANSE N |
Aksjonær | Ordinær | 9957 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 9957 | 0.20% | 0.36% | 0,38% | ||
| 1230 | ARNE KRISTIAN |
LARSSON | Aksjonær | Ordinær | 9785 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf 0$ | 9785 | 0.19% | 0.36% | 0.37% | ||
| 1248 | BRENNSUND HOLDING AS |
٠ | Aksjonær | Ordinær | 9785 | $\circ$ | $\mathbf 0$ | 9785 | 0.19% | 0.36% | 0,37% | ||
| 1255 | WILLY HENRY |
ENGER | Aksjonær | Ordinær | 9784 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 9784 | 0,19% | 0,36% | 0,37% | ||
| 1388 | INGER GRETE SJUVE |
BERG | Aksjonær | Ordinær | 8 3 4 0 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf{o}$ | 8340 | 0,16% | 0,30% | 0,32% | ||
| 1495 | PER REIDAR | GRANERØD | Aksjonær | Ordinær | 8 0 0 0 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf{o}$ | 8 0 0 0 | 0,16% | 0.29% | 0,30% | ||
| 1602 | ØISTEIN OVE | LYDERSEN | Aksjonær | Ordinær | 7900 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{o}$ | 7900 | 0,16% | 0,29% | 0,30% | ||
| 1727 | AM INVESTMENT AS |
$\bullet$ | Aksjonær | Ordinær | 7600 | $\mathbf{o}$ | $\mathbf 0$ | 7600 | 0.15% | 0,28% | 0,29% | ||
| 1966 | TOM RAVNSBORG |
OPSAHL | Aksjonær | Ordinær | 7000 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 7000 | 0,14 % | 0,26% | 0.27% | ||
| 2170 | METTE | HELFJORD | Aksjonær | Ordinær | 3 0 0 0 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 3 0 0 0 | 0,06% | 0,11% | 0,11% | ||
| 2287 | PETER | JEBSEN | Aksjonær | Ordinær | 1 4 8 6 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 1486 | 0,03% | 0,05% | 0,06% | ||
| 2337 | HAVA FINANCIALS AS |
Per Christian Fjeldvik |
Aksjonær | Ordinær | 1 000 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 1000 | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
$-3 -$
| Refnr | Fornavn | Firma- /Etternavn |
Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % kapital | % pámelot | % repr. | Stemmemal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | STYRETS LEDER |
Fullmektig | Ordinær | 0 | 18 060 | 0 | 18060 | 0,36% | 0,66% | 0,69% | |||
| 2519 | Bjøm | Bjøro | Fullmektig | Ordinær | 0 | 374 926 | 0 | 374 926 | 7,37% | 13,63% | 14,25 % | ||
| 2527 | John Mosvold | Fullmektig | Ordinær | 0 | 7600 | 62000 | 69 600 | 1,37% | 2,53% | 2,65% | FFFFFFFFFFF | ||
| 2535 | John Afseth | Fullmektig | Ordinær | 0 | 378 609 | 0 | 378 609 | 7,44 % | 13,77% | 14,39 % | |||
| 2543 | Sigurd Persson |
Fullmektig | Ordinær | 0 | 618 801 | 0 | 618801 | 12,16 % | 22,50 % | 23,52 % | |||
| 2568 | Odd Hesselberg |
Fullmektig | Ordinær | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0,61% | 1,13% | 1,18% | |||
| 2584 | KL Fastighet | Manuell aksjonær |
Ordinær | 32 230 | $\mathbf 0$ | 0 | 32 230 | 0,63% | 1,17% | 1,23% |