Baltic Sea Properties

AGM Information • Nov 19, 2018

Baltic Sea Properties AS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling onsdag 28. november 2018, kl. 13:00 på Høyres hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i selskapet med påmeldings-/ fullmaktsskjema.

Det eneste punktet til avstemming på generalforsamlingens agenda er valg av ny revisor i forbindelse med neste årsoppgjør, men selskapet vil samtidig benytte anledningen til å gi en orientering om Styrets strategi fremover, herunder den forestående emisjonen.

Med vennlig hilsen Baltic Sea Properties AS

Vedlegg:

• 1. Innkalling til ordinær generalforsamling, 28. november 2018
• 1. Påmeldings-/fullmaktsskjema

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BALTIC SEA PROPERTIES AS

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS, onsdag den 28. november 2018 fra kl. 13:00 på Høyres hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo.

Registrering starter klokken 12:30. Styrets leder Sigurd Persson vil åpne generalforsamlingen.

Møtet har følgende agenda:

• 1. Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer
• 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
• 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4. Orientering om Selskapets strategi og drift

Daglig leder vil gi en orientering om Selskapets strategi og drift, herunder blant annet den planlagte emisjonen.

5. Valg av revisor

Styret i Baltic Sea Properties AS besluttet i august 2018 å gjennomføre rutinemessige anbud for konsernets tjenestekjøp innen verdsetting, juridiske tjenester samt selskapets lovpålagte revisjonstjenester. Ledelsen har således i løpet av høsten gjennomført en grundig anbudsprosess i tråd med styrets retningslinjer.

På bakgrunn av denne anbudsprosessen har ledelsen og styret kommet frem til å anbefale for generalforsamlingen at Ernst & Young blir valgt som ny revisor for Baltic Sea Properties AS.

***

Oslo, den 28. november 2018 for styret i Baltic Sea Properties AS

Sigurd Persson Styreleder (sign.)

_________________________