Baltic Bridge S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 12, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANE NA NADZIEŃ 26 LUTEGO 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana ……………………………………………………………………………………… .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ………………………………………………………………………………… powierzając jej/mu pełnienie funkcji ……………………………………… Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.