Baltic Bridge S.A. — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BALTIC BRIDGE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:----------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wybrać na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Roberta Wojciecha Radoszewskiego.-------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: ----------------------- − za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,----------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było, ---------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,----------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej zwyczajnego walnego zgromadzenia

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwala, co następuje: ----------------------

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów przewodniczącemu zwyczajnego walnego zgromadzenia.-------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -------------

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------

Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwala, co następuje: ----------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-------

• 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; -------------------------------------------
• 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;-------------------------------
• 3) stwierdzenie przez przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; -------------------
• 5) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; -------------------------------
• 6) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018; ------------
• 7) rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2018 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki;----------------------
• 9) rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018;----------------------------------------------------------------------------
• 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018;-------------------------------------------------------------------------------
• 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018; -------------------------------------------------------
• 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------
• 13) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018;-------------------------------------------------------------------------------------
• 14) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki;------------------------------------------------
• 15) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----------------------------------------------
• 16) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;----------------------------------
• 17) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki; --------------------------
• 18) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu mającego przeprowadzić przegląd sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku i badanie sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz przegląd sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku i badanie sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także przegląd sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku i badanie sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;----------------

19) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. ----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

• − za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
• − głosów przeciw nie było, ---------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,----------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A.

z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

"Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018, które zawiera: ----------------------------

• a) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.555.770,58 złotych; -----------------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 183.744.637,67 złotych;-----------------------------
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 181.910.958,09 złotych; -------------------------------------------------------------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 3.896,69 złotych; -------------------------------------------------------------------------------------
• e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

• − za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
• − głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------

−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki

"Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2018, zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2018. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -------------

− za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------

−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A.

z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018 oraz opinii rady nadzorczej spółki dotyczącej powyższego wniosku, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby stratę netto, którą spółka poniosła w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 183.744.637,67 złotych pokryć z zysków wypracowanych przez spółkę w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -------------

−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie dalszego istnienia spółki

"Na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Wobec faktu, iż spółka w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku poniosła stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia się o dalszym istnieniu spółki. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -------------

−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Pawłowi Hubertowi Narożnemu prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 kwietnia 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Robertowi Wojciechowi Radoszewskiemu prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------

Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Tomaszowi Nowakowi – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lutego 2018 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -------------

−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Krystianowi Tkaczowi– członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lutego 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -------------

−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Arkadiuszowi Stryji – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić pani Katarzynie Dziki – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -------------

− za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------

− głosów przeciw nie było, ---------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,----------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić pani Paulinie Wolnickiej-Kawka – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: ------------- − za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,----------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było, ---------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,----------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić pani Justynie Budzyńskiej – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: ------------- − za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------

−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Michałowi Zielińskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 tj. w dniu 28 marca 2018 roku. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić pani Magdalenie Muskietorz-Kulewicz – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było, ----------------------------------------------------------------------------
−	za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----------------------------------------------------

Uchwała nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Mariuszowi Koprowi – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: ------------- − za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,----------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było, ---------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,----------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A.

z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Bernhardowi Friedl – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." --------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: ------------- − za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,----------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było, ---------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,----------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------

Akcjonariusz PJW Holdings Limited przez swojego przedstawiciela zgłosił wniosek o zarządzenie przez walne zgromadzenie przerwy w obradach, po której wznowienie obrad nastąpiłoby w miejscu dotychczasowym, dwudziestego piątego lipca bieżącego roku o godzinie 10⁰⁰ .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad zarządzeniem przerwy w obradach walnego zgromadzenia zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem. --------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -------------

− za wnioskiem zostały oddane 16 209 182 głosy, -------------------------------------------------

− głosów przeciw nie było, ---------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,----------------------------------------------------------------------- zatem zarządzona została przez walne zgromadzenie przerwa w obradach zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem.----------------------------------------------------------------------------------