Baltic Bridge S.A. — AGM Information 2019

Sep 5, 2019

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓLKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓLKA AKCYJNA W DNIU 5 WRZEŚNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: -

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Roberta Radoszewskiego. ------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:- ----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: ------

§ 1

Postanawia się nie podejmować uchwały sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: ----------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------
• 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
• 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------
• 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
• 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------

• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, PESEL: 77010308859 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. ---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Leszka Wiśniewskiego, PESEL: 56062001835 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Radosława Miłosza Górkę, PESEL: 70052915892 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Rafała Pyzlaka, PESEL: 80060503990 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Mariusza Kopra, PESEL 83010813297 na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------