Baltic Bridge S.A. — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓLKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r. o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: ----------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wybrać na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Roberta Wojciecha Radoszewskiego.---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym:----------------

za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r.

o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej zwyczajnego walnego zgromadzenia

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwala, co następuje:-----------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów przewodniczącemu zwyczajnego walnego zgromadzenia. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." ----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r.

o przyjęciu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwala, co następuje:-----------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-------

• 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;---------------------------------------------
• 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;--------------------------------
• 3) stwierdzenie przez przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; --------------------

• 5) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; --------------------------------

• 6) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017;-------------

• 7) rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2017 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki; ----------------------
• 9) rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017; ------------------------------------------------------------------------------
• 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017; ---------------------------------------------------------------------------------
• 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; ---------------------------------------------------------
• 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki;-------------------------------------------------------------------------------------------
• 13) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------
• 14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017; ---------------------------------
• 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----------------------------------
• 16) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

	za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017

"Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:--------------

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

"Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:---------------------------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, które zawiera: -----------------------------

• a) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 189.527.050,50 złotych;----------------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 14.496.629,20 złotych; -------------------------------
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 14.679.309,98 złotych; -------------------------------------------------------------------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 33.834,04 złotych; --------------------------------------------------------------------------------------
• e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki

"Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:---------------------------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017, zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r. o sposobie pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017

"Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: ----------------------

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017 oraz opinii rady nadzorczej spółki dotyczącej powyższego wniosku, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby stratę netto, którą spółka poniosła w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 14.496.629,20 złotych pokryć z zysków wypracowanych przez spółkę w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -----------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Pawłowi Hubertowi Narożnemu prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: ----------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Tomaszowi Nowakowi – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: ----------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Krystainowi Tkaczowi– członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących

65,99	% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy
czym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: ----------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Jakubowi Mazurkiewiczowi – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 października 2017 roku. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: ----------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Michałowi Szapiro – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 października 2017 roku. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 29 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: ----------------------

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Arturowi Bobrowskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 października 2017 roku. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------