Baltic Bridge S.A.

AGM Information • Dec 7, 2017

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 7 GRUDNIA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 7 grudnia 2017 r.

o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

"Uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Postanawia się wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
pana Pawła Huberta Narożnego. --------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym:----------------

	za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 7 grudnia 2017 r. o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej "Uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz obowiązek liczenia głosów przewodniczącemu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

	za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 7 grudnia 2017 r. o przyjęciu porządku obrad

"Uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia:-

• 1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; ----------------------------------------
• 1. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;---------------------------------------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; --------------------
• 1. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;----------------------------
• 1. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki; ---------------------

6.	zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

	za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------