臨時報告書_20241031134103

【表紙】

E31815 34180 株式会社バルニバービ BALNIBARBI Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E31815-000 2024-10-31 xbrli:pure

臨時報告書_20241031134103

2024年10月29日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年10月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当財源の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円00銭　総額44,282,375円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年10月30日

第２号議案　定款一部変更の件

コーポレートガバナンスの一層の充実という観点から監査等委員会設置会社に移行いたしたく、定款の一部を変更するものであります。また、今後の事業内容の拡大等に対応するため、定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。その他、上記の変更に伴う所要の変更及び軽微な文言の修正を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

佐藤裕久、安藤文豪、中島邦子、田中亮平、水澤完昭、宮下大輔を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

草鹿升、青木巌、山中哲男を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

齊藤圭太を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分5,000千円以内）、また報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないとするものであります。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	60,187	1,493	0	（注）１	可決 92.61
第２号議案	60,238	1,442	0	（注）２	可決 92.69
第３号議案　佐藤　裕久　安藤　文豪　中島　邦子　田中　亮平　水澤　完昭　宮下　大輔	59,515 59,504 59,439 59,494 59,477 59,419	2,165 2,176 2,241 2,186 2,203 2,261	0 0 0 0 0 0	（注）３	可決 91.58 可決 91.56 可決 91.46 可決 91.54 可決 91.52 可決 91.43
第４号議案　草鹿　升　青木　巌　山中　哲男	59,404 59,353 59,423	2,276 2,327 2,257	0 0 0	（注）３	可決 91.41 可決 91.33 可決 91.44
第５号議案	59,382	2,298	0	（注）３	可決 91.37
第６号議案	59,973	1,707	0	（注）１	可決 92.28
第７号議案	59,979	1,701	0	（注）１	可決 92.29

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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