Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 1, 2025
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.......T.C. kimlik numaralı/vergi kimlik numaralı .................... yi vekil tayin ediyorum.
| Gündem No |
Gündem Maddeleri | (a) Kabul | (b) Ret |
(c) Muhalefet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | Serhi | ||
| 2 | Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda | |||
| 3 | Toplantı Başkanlığı'na yetkı verilmesi, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet |
|||
| Raporu'nun okunması, görüşülmesi, | ||||
| 4 | Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun |
|||
| okunması ve görüşülmesi, | ||||
| 5 | 2024 yılı tablolarının okunması, finansal görüşülmesi ve onaylanması, |
|||
| 6 | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2024 tarih, | |||
| 55/1517 sayılı kararı uyarınca Şirket hakkında | ||||
| 7 | düzenlenen 1.944.578,00 TL bedelli idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde |
|||
| sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu | ||||
| üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması |
||||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı | ||||
| hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
||||
| 8 | Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev | |||
| 9 | sürelerinin belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince |
|||
| kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından | ||||
| Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek | ||||
| 10 | karara bağlanması, Kurulu düzenlemeleri Sermaye Piyasası ve |
|||
| Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Uyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan |
||||
| huzur hakları hakkında bilgi verilmesi ve yeni | ||||
| dönemde Yönetim | ||||
| Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması, |
||||
| 11 | Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı | |||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine |
||||
| bilgi verilmesi, | ||||
| 12 | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için |
|||
| denetleme kuruluşunun bağımsız seçimi |
||||
| 13 | konusunun görüşülmesi, 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında |
|||
| pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında | ||||
| yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, |
||||
| 14 | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı | |||
| "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi | ||||
| kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler |
||||
| ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda | ||||
| ોર્ટ | Genel Kurul'a bilgi verilmesi, kontrolünü elinde bulunduran Yönetim pay |
|||
| sahiplerine, Yönetim Kurulu Uyelerine, idar i |
||||
| sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk |
||||
| Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri | ||||
| çerçevesinde izin verilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ilkeleri'nin 1.3.6 |
||||
| no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi | ||||
| 16 | verilmesi, Dilek ve temenniler. |
|||
| 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | ||||
| Talımatlar: | ||||
| B. Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin | ||||
| 1. Tertip ve serist: | ||||
| 2. Numarası: | ||||
| 3. Adet-Nominal değeri: | ||||
| 4. Oyda imtiyazı olup olmadığı: | ||||
| 5. Hamılıne-Nama yazılı olduğu: | ||||
| Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı: | ||||
| lmzas1 | ||||
| Adresi: | ||||
| NOT: (A) bölümünde, (1), (2) veya (3) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir | ||||
| talimatlar için açıklama yapılır. | ||||
| THE CECT BATTER |
5-Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının Müzakere edilmesi 6-Borca batıklığın giderilmesi ve sermayenin tamamlanmasının görüşülmesi 7-Şirket sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin yemi şekli görüşülmesi (1.650.000,00 TL.den 12.250.000,00 TL.'ye çıkarılması) 8-Yönetim Kurulunun ibrası 9-Dilek ve Temenniler 10-Kapanış VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum.............TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak...................................................................................................... Şirketi'nin................................................. adresinde saat: ........... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya....................'yi vekil tayin ettim. Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(20432372)
Ilan Sıra No: -Sicil Numarası: 256-Eğirdir
Şirketimizin 2022-2023-2024 yılları olağan genel kurul toplantısı 24/09/2025 Çarşamba günü saat 10:00'da Kızılçubuk Mah. 4.Cad. No: 56 Eğirdir/Isparta'da yapılacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur
Yönetim Kurulu Başkanı Serpil ERDOGAN Kașe-Imza
2022-2023-2024 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Ökunması Müzakeresi Ve Tasdiki
Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Pay sahibi olduğum/olduğumuz.................................................................................................................................................. ....'da....................................................................................................................................................................... beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .............. nü temsilci tayin ettim/ettik. Vekâleti veren Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı
Sicil Numarası: K.Paşa-513
Pay adedi:
İlan Sıra No: -
Adresi:
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(20432892)
(20432215)
(2) ve varsa
BALIKESIR TICARET SICIL MIDURI UGU
Ilan Sıra No: -Ticaret Sicil No. 8651
Ticaret Unyanı TÜFEKÇİOĞLU TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Unvanı
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İZMİR
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/08/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden 26/09/2025 tarihinde, saat: 14:00'da, Paşa Alanı Mah. 476 Sk. Çetinler Kereste ve İnşaat 9 Karesi Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022-2023-2024 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1-Açılış
2-Başkanlık divanının seçimi.
3-Toplantı zaptının başkanlık divanınca imzalanması için yetki verilmesi
4-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi
Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Ekim 2025 tarihinde saat: 14.00'de Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İzmır adresinde aşağıda gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır. Sayın pay sahiplerimizin bizzat veya vekâletname tanzim etmek suretiyle tayın ettikleri temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, Şirketimizin 2025 yılına ait Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimizin http://www.balatacılar.com web sitesinde zamanında duyuruları yapılmış olan Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporları ile Kâr Dağıtım Onerisi, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır tutulacağı ilan olunur.
GÜNDEM:
Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı yılılık faaliyet raporunun okumması ve müzakeresi,
(Devamı 144.Sayfada)
2024 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
2024 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,
T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
Dilekler ve Kapanış.
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ekim 2025 tarihinde saat: 14.00'de Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/Izmir adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan............................................................................................................... ediyorum.
Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekıl ortaklık yönetimin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talımatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhimi belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri
Kabul: -
Ret: -
Muhalefet Serhi: -
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALIMATLAR;Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/ov haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
Tekkeköy/Samsun adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yıllık faalıyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şırket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
ERCAN CAN imza
GÜNDEM:
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2-Müdürler kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ait faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
3-2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakere edilmesi, tasdiki, 4-Şirket tasfiye sonu işlemlerinin görüşülmesi, 5-Dilek, temenniler ve kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum............. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..................................................................................................... Şirketi'nin....../.................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aıt olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya………………………. 'yi vekil tayin ettim. Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(20432902)
İlan Sıra No: 1874 Mersis No: 0481021371300011 Ticaret Sicil/Dosya No: Aşkale-568/17372
Ticaret Unvanı: İSMET TÜYSÜZOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.09.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: VERASET İNTİKALİ
T.C. Aşkale Noterliği'nin 02.09.2025 tarih 1943 Yevmiye no, 02.09.2025 tarihli 04 sayılı Genel Kurul Kararı
T.C. Aşkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 26.02.2025 tarih 2025/35 Karar nolu MIRASÇİLİK BELGESİ
T.C. Aşkale Noterliği'nin 02.09.2025 tarih 1938 Yevmiye no ile düzenlenmiş FERAGATNAME
Şirket ortaklarından Adil TUYSUZ'un 15.12.2024 tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye olan 25 paya karşılık 125.000.00 TL. T.C. Aşkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 26.02.2025 tarih 2025/35 Karar nolu mirasçılık belgesi gereğince;
6,25 paya karşılık 31.250.00 TL si Bergin TUYSUZ
9.375 paya karşılık 46.875.00 TL. si İlknur TUYSUZ
9.375 paya karşılık 46.875,00 TL si Zeynep TUYSUZ'e intikal etmiştir
Mirasçılar İlknur TÜYSUZ ve Zeynep TÜYSUZ paylarından T.C. Aşkale Noterliği'nin 02.09.2025 tarih 1938 Yevmiye no ile düzenlenmiş FERAGATNAME ile diğer varis Bergin TÜYSUZ lehine Feragat etmişlerdir.
Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Zorunludur. | |
|---|---|
| İMZASI |
(20432443)
SAMSUN
İlan Sıra No: -Ticaret Sicil No: 1522-Tekkeköy
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 01/09/2025 tarihli karara istinaden; 24/09/2025 tarihinde, saat: 10:00'da, Kirazlık Mah. 1002 Cad. No: 4 Aydın TUYSUZ: Beheri 5000.00 Türk Lirası değerinde 75 adet paya karşılık gelen 375.000,00 Türk Lirası
Bergin TUYSUZ: Beheri 5000.00 Türk Lirası değerinde 25 adet paya karşılık gelen 125.000.00 Türk Lirası
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 498*****48 Kimlik No'lu. ERZURUM/AŞKALE adresinde ikamet eden, AYDIN TUYSUZ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdür olarak seçılmıştır.
Yetki Şekli:
Daha önceden (MUDUR) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 498****02 Kimlik No'lu ERZURUM/AŞKALE adresinde ikamet eden ADIL TUYSUZ'in önceki bu görevi sona ermiştir
(20434169)
Have a question? We'll get back to you promptly.