BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 13, 2017

Summary Info	2017 YILI OALAĞNÜSTÜ GENEL KURUL
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	16.08.2017
General Assembly Date	13.09.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	12.09.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA O.S.B MAH.İZMİR KEMALPAŞA CAD.NO:48 KEMALPAŞA-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2017 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

4 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

5 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN .pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Toplantı Başkanlığı'na ADİL SEMERCİOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘ i atadı. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 1. Şirketin 2017 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş .'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 2. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Bir (1) Yıl Süreyle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen; ***********T.C kimlik numaralı Adil Semercioğlu,*********** T.C kimlik numaralı Mustafa Yaman, *********** T.C kimlik numaralı Hakkı Akdoğan, *********** T.C kimlik numaralı Levent Odabaşoğlu ve *********** T.C kimlik numaralı Ali Çakıroğlu 'nun seçilmeleri, eski yönetim kurulu üyeleri ve tüm yetkilerin kaldırılmasına oy birliği ile kabul edildi. 3. T.T.K 334 ve 335 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi. 4. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 15.00 de sona erdi. **13.09.2017 **

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 OLAGANUSTU TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Minute
Appendix: 2	2017 OLAGAN USTU HAZIRUN CETVELI.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağanüstü Genel kurul Toplantısı 13.09.2017 tarihi ÇARŞAMBA

günü saat 11.00 de Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİR adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır.