BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 23, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Ali ÇAKIROĞLU	GENEL MÜDÜR	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.10.2012 10:49:04
2	Sevim ULUMAN	Mali ve İdari İşler Şefi	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.10.2012 10:50:23

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR ASF ÜZERİ 3.KM.NO:48 KEMALPAŞA-İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0232-877 03 95 FAKS: 0 232-877 03 97
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	YOKTUR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOKTUR
Özet Bilgi	:	GENEL KURUL KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	19.10.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	YOKTUR
Tarihi	:	22.11.2012
Saati	:	15.00
Adresi	:	CUMHURİYET CADDESİ NO:63 KONAK-İZMİR EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU

GÜNDEM:

1. Açılış, Divan heyetinin teşkili, toplantı evrakının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi.

2. Şirket geçmiş yıllar zararlarının iç kaynaklardan karşılanmasının görüşülmesi,

3. Şirketimizin Sermaye artışı ile ilgili Ana sözleşmesinin 6. maddesi ile "Geçici Maddesi" nin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

4. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18.10.2012 tarih ve 6754 sayılı kararı ile Şirketimizin Sermaye artışı ile ilgili Ana sözleşmesinin 6. maddesi ile "Geçici Maddesi" nin  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 333.cü maddesi

gereğince değiştirilmesine izin verilmiştir.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Karar Sıra NO    : 2012 /19

Karar Tarihi     : 19/10/2012

Gündem                   :               2011 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tarihi

ve Gündemin Tespiti

Toplantı Tarihi   : 19/10/2012

Başkanın Adı Soyadı   : Adil SEMERCİOĞLU

Başkan Yardımcısının

Adı Soyadı   :               Mustafa YAMAN

Azaların Adı Soyadı                  :               Hakkı AKDOĞAN

:               Selçuk ÇAKIR

:  Şakir Tayfun SERTEL

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul Gündemi ile ilgili müzakeresi sonucu;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 22 KASIM 2012  Perşembe  günü saat:15.00'de  Cumhuriyet Cad.No:63 KONAK- İZMİR adresinde "EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT  MECLİS  SALONU" da  gündem dahilinde yapılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

ADİL SEMERCİOĞLU           MUSTAFA YAMAN            HAKKI AKDOĞAN

Yön.Kurulu Başkanı               Yön.Kurulu 2.Başkanı  Yön.Kurulu Üyesi

SELÇUK ÇAKIR                            ŞAKİR TAYFUN SERTEL

Yön.Kurulu Üyesi     Yön.Kurulu Üyesi

V E K A L E T N A M E

Balatacılar Balatacılık

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket

Genel Kurul Divan Başkanlığına

İZMİR

Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin  22 KASIM 2012 PERŞEMBE günü Saat 15:00 de Cumhuriyet Cad.No:63 KONAK-İZMİR adresinde EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT  MECLİS  SALONUNDA yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile , oy vermeye , teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  ....................................................................................................'nu vekil tayin ettim/ettik.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Adedi                                             :

Nominal Değeri                              :

Hamiline- nama yazılı olduğu        :Nama yazılıdır.

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI             :

İMZASI                                                                  :  ..................................................................

ADRESİ                                                                 :  ..................................................................

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.