BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 16, 2025

{0}------------------------------------------------

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş Olağan

Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Ortağımız;

Şirketimizin nisap yetersizliği nedeniyle ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 ŞUBAT 2026 tarihinde saat:14.00'de Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR adresinde aşağıda gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan, ertelenen gündem maddelerini görüşmek üzere, Sayın paysahiplerimizin bizzat veya vekâletname tanzim etmek suretiyle tayin ettikleri temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, Şirketimizin 2025 yılına ait Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimizin http://www.balatacilar.com web sitesinde zamanında duyuruları yapılmış olan Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporları ile Kâr Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır tutulacağı rica olunur.

Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• 1. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2024 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2024 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 1. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
• 1. Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
• 1. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da paysahiplerine bilgi verilmesi,
• 1. T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
• 1. Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20 Şubat 2026 tarihinde saat:14.00'de Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

................................................................' i vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

{1}------------------------------------------------

• T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
• (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar

Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

• (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
• 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

{2}------------------------------------------------

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini

onaylıyorum. a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal

değeri:

{3}------------------------------------------------

• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
• 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
• T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
• (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI