BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 25, 2022

Summary Info	Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	25.08.2022
General Assembly Date	29.09.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.09.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2021 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması

4 - 2021 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

8 - T.T.K 395 ve 396. maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

10 - 2022 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi

12 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Balatacılar-2021-GK İlan Davet Yazısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Balatacılar-2021-GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Balatacılar-2021-GK Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 Yılına ait 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 / EYLÜL / 2022 tarih Perşembe günü saat: 14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9 / 207 Esen Han, Çankaya - Konak / İZMİR adresinde gündem dâhilinde yapılacaktır.