BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 30, 2022

Summary Info	2021 Yılı Genel Kuruluna İlişkin Güncelleme.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Düzeltme bildirimi olmayıp, Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar neticesinde "Kar Payı Dağıtımına" ilişkin bilgilendirmedir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	25.08.2022
General Assembly Date	29.09.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.09.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2021 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

4 - 2021 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - T.T.K 395 ve 396. maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

10 - 10. 2022 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Balatacılar A.Ş-29.09.2022 Çağrı Kararı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Balatacılar-2021-İkinci GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Balatacılar-2021-İkinci GK Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantı tutanağı ile paylaşılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Balatacılar A.Ş-29.09.2022 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Balatacılar A.Ş-29.09.2022 Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations