BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 5, 2021

Summary Info	BALATACILAR A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	02.07.2021
General Assembly Date	05.08.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.08.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 , Esen Han, Çankaya - Konak / İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması.

4 - 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,

6 - 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7 - 7. 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

8 - 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

10 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Balatacılar-2020-GK Yönetim Kurulu Kararı-00.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Balatacılar-2020-GK İlan Davet Yazısı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Balatacılar-2020-GK Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Yeterli katılım sağlanamamıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2020 G.K Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2020 G.K Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.876.150,52 TL olan 5.752.301,04 adet payın asaleten, olmak üzere 5.752.301,04 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. İkinci toplantı yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda Eylül 2021 ayı içerisinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ortak

Ali ÇAKIROĞLU Ali Penah BOZYİĞİT

BAKANLIK KOMİSERİLERİ

Aydoğan TAŞDEMİR - Pınar DEMİR