BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 15, 2021

Summary Info	Balatacılar A.Ş. İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	11.08.2021
General Assembly Date	15.09.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.09.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 ,Esen Han , Çankaya - Konak - İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

4 - 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7 - 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

10 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Balatacılar A.Ş.-2020-2. Olağan GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Balatacılar A.Ş.-2020-2.GK Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Balatacılar A.Ş.-2020-2.Olağan GK İlan Davet Yazısı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Gündem Gereğince: 1. Toplantı Başkanlığı'na MEHMET ÖMER AKAD oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Kâtipliği 'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘ i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı yıllık Faaliyet Raporu ALİ ÇAKIROĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. 3. MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş . firması tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu. Söz alan olmadı. 4. 2020 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) Toplantı Başkanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2020 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak toplantıya katılan ve yönetim kurulu üyesi olmayan diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler. 6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Şirketin 2021 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş .'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Yönetim Kurulunun hazırlamış Genel Kurula Sunmuş olduğu şirket kâr dağıtım politikası Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.. 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (İki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi. 10. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 15.00 de kapatıldı.15.09.2021

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2020 G.K. Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2020 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2020 Yılına ait İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Eylül 2021 tarihinde toplantı nisabı aranmaksızın yapılmıştır.

Tüm yatırımcılara duyurulur