BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 2, 2020

Summary Info	BALATACILAR A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	18.03.2020
General Assembly Date	02.06.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.06.2020
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 ; Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2019 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

4 - 2019 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7 - 2020 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Korkut'un istifası sebebiyle İlk genel kurul 'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yusuf Alparslan Yaman'ın yönetim kurulu üyeliğinin görüşülmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımı ile ilgili şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, görüşülerek karara bağlanması,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Balatacılar-2019-GK İlan.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Balatacılar-2019-GK Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 802.037,26 TL olan 1.604.074,52 adet payın asaleten, olmak üzere 1.604.074,52 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. İkinci toplantı yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda bir ay sonra yapılacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı Ortak Ali ÇAKIROĞLU Ali Penah BOZYİĞİT BAKANLIK KOMİSERİLERİ Hilal CEYHAN - Mustafa DÜZEN

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Not Discussed
Authorized Capital	Not Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Balatacılar-2019-GK Toplantı Tutanağı-01.pdf - Minute
Appendix: 2	Balatacılar 02.06.2020 -2019-GK Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations