BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2020

Summary Info	Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	09.06.2020
General Assembly Date	09.07.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.07.2020
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 ; Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2019 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

4 - 2019 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7 - 2020 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Korkut'un istifası sebebiyle İlk genel kurul 'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yusuf Alparslan Yaman'ın yönetim kurulu üyeliğinin görüşülmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımı ile ilgili şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, görüşülerek karara bağlanması,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2019-2. GENEL KURUL İLANdoc03504820200612132732.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2019-2.GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİdoc03504920200612132753.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2019-2.GENEL KURUL YÖNETİM KURULU KARARIdoc03505020200612132823.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 Yılına ait birinci olağan genel kurul toplantısı 02 Haziran 2020 tarihinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır. Bu nedenle şirketimizin İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabı aranmaksızın 09/ TEMMUZ / 2020 tarihi PERŞEMBE günü saat 14.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/207 Esen Han, Çankaya – Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır.

Ekler:

1-2019 İkinci Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi

2-Vekaletname Örneği

3-Yönetim Kurulu Kararı