BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	10.04.2018
General Assembly Date	09.05.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	08.05.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yıllı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2017 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

4 - 2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7 - 2018 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Olağan Genel Kurul ilanı ve Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017 Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 09 MAYIS 2018 tarihi ÇARŞAMBA günü saat 11.00 de Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİR adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

EKLER :

1-2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi

2-Vekaletname Örneği