BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2017

Summary Info	BALATACILAR A.Ş. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	18.04.2017
General Assembly Date	15.05.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	14.05.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA O.S.B MAH.İZMİR KEMALPAŞA CAD.NO:48 KEMALPAŞA-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2016 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

4 - 2016 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7 - 2017 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Balatacılar-2016-GK İlan.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Balatacılar-2016-GK Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document