BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 27, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Sevim ULUMAN	Mali ve İdari İşler Şefi	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2015 13:22:15
2	Ali ÇAKIROĞLU	Genel Müdür	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2015 13:28:47

Adres	Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa-İZMİR
Telefon	232 - 8770395
Faks	232 - 8770397
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770395
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770397
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	20.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	20.05.2015 15:00
Adresi	Cumhuriyet Cad.No:63 KONAK- İZMİR "EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2014 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması, 4. 2014 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 7. 2015 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi, 10. Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 MAYIS 2015 tarihi Çarşamba günü saat:15.00'de Cumhuriyet Cad.No:63 KONAK- İZMİR adresinde "EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU' da yapılacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar Ek'te sunulmuş olup ayrıca şirketimizin "http://www.balatacilar.com "adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

Ekler:

1- Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi.

2-Vekaletname örneği.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.