BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 14, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Ali ÇAKIROĞLU	Genel Müdür	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2014 18:06:58
2	Sevim ULUMAN	Mali ve İdari İşler Şefi	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2014 18:08:11

Ortaklığın Adresi	:	KEMALPAŞA O.S.B MAHALLESİ İZMİR KEMALPAŞA CAD.NO:48 KEMALPAŞA-İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	:	0232 877 03 95-96 FAX: 0232 877 03 97
E-posta adresi	:	info@balatacilar.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0232 877 03 95-96 FAX: 0232 877 03 97
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İran Fabrika için avukata vekalet verilmesi hk.

AÇIKLAMA:

Şirket yönetim kurulu toplandı.Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. İran uyruklu müstakbel ortaklarımız Nazarabad/Tahran Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Aria İdea Elektronik firmasını aktif ve pasifi ile birlikte satın almışlardır. Ana sözleşme değişikliği yaparak şirket ünvanını "ARİA İDEA ERKA"  olarak değiştirmişlerdir.

2. Organize Sanayi bölgesi İdaresinden Balata Fabrikası kurma iznini almışlardır.

3. Fabrika binası  ve idari binanın düzenlenmesi ile ilgili işler ve ödemeler kendileri tarafından yapılmaktadır.

4              Yönetim Kurulumuz bu faaliyetlerin izlenmesi sonucunda; Tahran/İran avukatlarından  Müzeyyen Chalichi' ye ;

* Yabancı yatırımcı izninin alınması,

* Balatacılar A.Ş'nin %25, Berka A.Ş.'nin  %25 olarak ARİA İDEA ERKA şirketine ortaklığı ile ilgili sermaye payının  Makine ve Know-how ve hammadde karşılığı olarak ödenmesi için gerekli izinlerin alınmasını,

* Temsil yetkisi ile ilgili Türk ortakların katılmadığı Yönetim Kurulu toplantısının geçersizliği ve Türk ortaklarının oyu olmadan karar alınamayacağı gibi teknik konuların hukuki düzenlemelerinin yapılması hususlarının takibi ve işlemlerin yapılması için Avukatlık vekaleti verilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

yönetim kurulu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.